2016-9-15 08:20 |
Следствие выдвинуло версии происхождения денег, которые были обнаружены при обысках у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Согласно одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензий, что было их семейным бизнесом. Источник издания в банкирских круга рассказал, что отец полковника Виктор Захарченко известен в качестве автора финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Клиентами Захарченко были в том числе владельцы Нота-банк.
В«Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБВ», – пишет издание.
По другой версии, под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, которая незаконно обналичивала и выводила средства за границу, а квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, причем корпоративное, не только семейное.
Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...
