Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

2016-7-29 18:55

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что началом его проблем стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», передает РИА «Новости» слова россиянина.

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», сказал Украинский.

По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», сказал Украинский.

На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», сказал россиянин.

На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать.

Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», сказал Украинский.

Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США.

Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США.

21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США.

В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.


Закладки:
.

Подробнее читайте на ...

сша россиянин украинский россиянина фбр перевод долларов россии

Фото: social.mk.ru

В США россиянин Стерлингов получил 12,5 лет за отмывание денег

Минюст США сообщил о приговоре гражданину России и подданному Швеции Роману Стерлингову в 12,5 лет тюремного заключения за отмывание средств, полученных незаконным путем social.mk.ru »

2024-11-09 18:53

Фото: rosbalt.ru

В США россиянин получил четыре года тюрьмы за киберпреступления

В американском штате Коннектикут суд отправил за решетку на четыре года гражданина РФ Олега Кошкина по делу о киберпреступлениях, передает РИА «Новости»... rosbalt.ru »

2021-12-10 02:59

Фото: rosbalt.ru

В США россиянин Жуков получил 10 лет за кибермошенничество

Суд Нью-Йорка приговорил гражданина России Александра Жукова к десяти годам тюремного заключения за мошенничество в киберпространстве, сообщает американский... rosbalt.ru »

2021-11-11 06:37

В США россиянин Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения санкций

Ему грозит тюремное заключение продолжительностью до пяти лет, заявили в федеральной прокуратуре Южного округа штата Джорджия tass.ru »

2021-03-30 22:59

Фото: versia.ru

В США россиянин получил десять лет за киберпреступления

Один из основателей теневой площадки Infraud Сергей Медведев приговорён к 10 годам тюрьмы. Ущерб от деятельности сайта оценивается в 568 миллионов долларов. versia.ru »

2021-03-20 11:52

Фото: lenta.ru

В США россиянин признал вину в киберпреступлениях

Россиянин Сергей Медведев признался в суде США в причастности к транснациональной организации Infraud, которая занимается киберпреступлениями. В США Медведева считают одним из создателем площадки. Убыток от деятельности Infraud составил более 568 миллионов долларов. lenta.ru »

2020-06-27 03:03

Фото: svoboda.org

В США россиянин Андрей Тюрин признал в суде вину в кибератаках

Экстрадированному из Грузии россиянину инкриминируется кража данных более 80 миллионов клинетов банка JPMorgan Chase и других компаний svoboda.org »

2019-09-24 08:47

Задержанный в Таиланде россиянин не согласился на добровольную экстрадицию в США

Россиянин Антон Богданов, которого задержали по запросу Вашингтона в Таиланде, на суде в Бангкоке отказался от добровольной экстрадиции в США, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин. vz.ru »

2018-11-29 14:18

Грузия экстрадировала в США российского хакера

Задержанный в Грузии россиянин Андрей Тюрин экстрадирован в США, его обвиняют в киберпреступлениях, говорится в сообщении Секретной службы, ФБР и прокуратуры США. Вашингтон утверждает, что Тюрин якобы взламывал компьютерные системы. vz.ru »

2018-09-07 22:44

В США россиянин арестован по обвинению в сексуальном насилии над ребёнком

Россиянин Валентин Белевич был помещён в тюрьму округа Джефферсон в штате Алабама в четверг, 26 июля, и отпущен в тот же день под залог. 68-летнему мужчине предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребёнком младше 12 лет. life.ru »

2018-07-27 23:36

В США россиянин приговорен к 5 годам за компьютерное мошенничество

Суд Атланты приговорил гражданина России Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за компьютерное мошенничество. Американские власти обвинили россиянина в разработке вредоносной программы Citadel, которая нанесла ущерб на сумму более 500 миллионов долларов. tvc.ru »

2017-07-19 20:59

Обвиняемый США в кибермошенничестве россиянин признал вину

Обвиняемый Соединенными Штатами в кибермошенничестве 30-летний россиянин Роман Селезнев в преддверии приговора суда подписал признательные показания и попросил прощения за свои действия. «Я принимаю полную ответственность за все. vz.ru »

2017-04-19 10:16

Фото: svoboda.org

В США россиянин Максим Сенах признал вину в киберпреступлениях

По версии следствия, мошенничество, в котором принимал участие Сенах, заключалось в том, что на десятки тысяч компьютерных серверов по всему миру была установлена вредоносная программа svoboda.org »

2017-03-28 22:06