2024-5-21 14:16 |
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законо о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.Документ позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Сейчас банки не проводят идентификацию физлица при переводе средств по его поручению без открытия банковского счета, если сумма не превышает 15 тысяч рублей. Свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная система идентификации, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов законодательно не ограничена, что создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций.Новость дополняется.
Подробнее читайте на aif.ru ...