Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия банковского счета

2024-5-21 14:16

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законо о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.Документ позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Сейчас банки не проводят идентификацию физлица при переводе средств по его поручению без открытия банковского счета, если сумма не превышает 15 тысяч рублей. Свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная система идентификации, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов законодательно не ограничена, что создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций.Новость дополняется.

Подробнее читайте на ...

открытия счета рублей

Источник: aif.ru Рейтинг новостей: 17

Фото: lenta.ru

В России введут лимит на переводы без открытия счета

Госдума 27 февраля приняла в первом чтении законопроект о лимите разовых денежных переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Сейчас при переводе средств на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации физлица. lenta.ru »

2024-02-27 16:22

Комитет Думы одобрил законопроект о лимите для переводов без открытия счета

Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации tass.ru »

2024-02-21 11:27

Фото: social.mk.ru

Турецкий рандом: россияне столкнулись с проблемами открытия банковского счета

Россияне в Турции пожаловались на проблемы и неочевидные правила местных банков для открытия счета social.mk.ru »

2024-02-20 16:28

Фото: vz.ru

В госбанке Турции Ziraat назвали условия для открытия счета россиянам

Турецкие государственные банки соглашаются открывать счета российским гражданам, но только при наличии вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, сообщил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре. vz.ru »

2024-02-20 08:52

Фото: mirnov.ru

Размер денежных переводов без открытия счета ограничат

Кабинет министров РФ поддержал разработанный в Росфинмониторинге законопроект об ограничении максимальной величины разового денежного перевода без открытия банковского счета. mirnov.ru »

2023-12-19 08:52

Минфин РФ оценил планы ограничить перевод денег без открытия счета

Законопроект, по которому перевод денег без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен до 100 тыс. рублей, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма. news.mail.ru »

2023-12-18 17:50

Переводы без открытия счета хотят ограничить до 100 тысяч рублей

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Переводы без открытия счета будут ограничены суммой до 100 тысяч рублей. Предел одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. fedpress.ru »

2023-12-18 09:01

Правительство России одобрило лимит на перевод денег без открытия счета

Правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Как пишет РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга и источника в правительстве, Банк России, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД согласовали документ, согласно которому будет установлен лимит в размере 100 тысяч рублей либо его эквивалент в иностранной валюте. tvzvezda.ru »

2023-12-18 08:57

Фото: lenta.ru

В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

Правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Как уточнили в Росфинмониторинге, он будет установлен в размере 100 тысяч рублей или эквивалента в иностранной валюте. lenta.ru »

2023-12-18 05:40

Правкомиссия одобрила лимит для разовых переводов без открытия счета в 100 000 рублей

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит ограничения на денежные переводы без открытия счета — россияне не смогут отправить более 100 000 рублей за один раз. В Минфине полагают, что такая мера снизит отток капитала из страны, в Росфинмониторинге — что повысит прозрачность операций «для компетентных органов» forbes.ru »

2023-12-18 01:45

Особенности открытия обезличенного металлического счета

Цены на золото вернулись к многомесячным максимумам. Традиционно инвестиции в благородный металл рассматриваются как диверсификация портфеля. И наиболее простой способ для этого — открытие обезличенного металлического счета в банке. news.mail.ru »

2023-10-29 19:53

Фото: riafan.ru

Новый законопроект предполагает ужесточение правил перевода средств без открытия счета

Российские власти могут ужесточить правила движения денежных средств через систему переводов без открытия счета. Для этого Росфинмониторинг подготовил законопроект с поправками к антиотмывочному закону (115-ФЗ) и закону о национальной платежной системе, сообщает «Коммерсантъ». riafan.ru »

2022-08-16 09:54

Фото: nsn.fm

Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета

Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »

2022-08-16 07:16

Правила переводов без открытия счета могут ужесточить

В России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предлагает в случае упрощенной идентификации ограничить их уровнем 60 тыс. руб. news.mail.ru »

2022-08-16 04:11

дальше еще 13 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Вклады на высоте. Почему сейчас самое время для открытия депозитов

На последнем заседании Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. По мнению экспертов, кредиты сейчас становятся менее выгодными, в отличии от вкладов, которые позволяют сейчас зарабатывать. Доходность может составить до 17-18%.