В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении tass.ru »
обналичивших - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 37
В Казани задержали подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей
В Казани задержаны участники ОПГ - семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. С 2023 года они нелегально обналичивали деньги с помощью реквизитов подконтрольных им организаций. tvzvezda.ru »
2024-12-13 09:47
Обналичивших 1 миллиард теневых банкиров задержали в Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября, ФедералПресс. В Петербурге задержали организаторов и участников теневой банковской деятельности. Правоохранители выяснили, что они обналичили около 1 млрд рублей. fedpress.ru »
2024-11-19 17:39
Росгвардия сообщила о задержании ОПГ из 80 человек, обналичивших 18 млрд рублей
Правоохранители задержали участников преступной группы, незаконно обналичившей 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. В группе числились порядка 80 человек, они незаконно обналичили порядка 18 млрд рублей, часть из них была получена в рамках госконтрактов, сообщили в ведомстве ТАСС. vz.ru »
2024-4-26 12:13
В России задержали членов банды, обналичивших 18 млрд рублей
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах РФ tass.ru »
2024-4-26 11:50
ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них уже возбудили уголовное дело. lenta.ru »
2023-6-27 09:36
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. lenta.ru »
2023-5-24 15:21
Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. lenta.ru »
2023-3-17 19:04
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. lenta.ru »
2022-11-17 16:21
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трёх ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления. life.ru »
2022-8-24 13:26
Обналичивших 150 миллионов рублей мошенников задержали
Инцидент произошёл во Владимирской области. Там сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и незаконном обналичивании почти 150 миллионов рублей. versia.ru »
2022-8-11 12:29
В России поймали обналичивших 600 материнских капиталов мошенников
Полиция поймала мошенников, которые обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал, — преступная группа осуществляла схему заработка с 2018 по 2021 год в Ростове-на-Дону. Сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей. lenta.ru »
2022-7-28 18:36
В Подмосковье поймали нелегальных банкиров, обналичивших около 150 млн рублей
В подмосковном Красногорске разоблачена группа нелегальных банкиров, которые незаконно обналичили около 150 млн рублей. Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой... rosbalt.ru »
2021-8-12 08:28
В Москве задержали «подпольных банкиров», обналичивших полмиллиарда рублей
В Москве задержали участников группы «подпольных банкиров», заработавших более 65 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,... rosbalt.ru »
2021-8-4 17:23
Полиция задержала в Петербурге обналичивших более 140 млн рублей теневых банкиров
Группа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали. nation-news.ru »
2021-3-25 13:14
В Петербурге выявили мошенников, обналичивших средства маткапитала
Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они сумели обналичить около 20 млн рублей tass.ru »
2021-2-16 17:22
В Москве задержали теневых банкиров, обналичивших только одному клиенту более 18 млн рублей
Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры»... rosbalt.ru »
2020-8-10 10:17
Силовики задержали в Югре и Петербурге участников ОПГ, незаконно обналичивших 9 млн рублей
Задержанные создали более 100 юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделок по оплате товаров, работ и услуг, чтобы обналичить денежные средства tass.ru »
2020-5-29 08:01
Полиция раскрыла в Петербурге подпольных банкиров, незаконно обналичивших 500 млн рублей
Злоумышленники вели свою деятельность с мая 2015 по декабрь 2017 годов tass.ru »
2019-9-13 15:35
В Москве задержали обналичивших более 37 млн рублей подпольных банкиров
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей.
Читать далее russian.rt.com »
2019-6-19 08:28
Полиция пресекла в Смоленской области деятельность лжебанкиров, обналичивших 63 млн рублей
Задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет tass.ru »
2018-10-9 10:38
Полиция задержала в Москве группу злоумышленников, незаконно обналичивших 9 млн рублей
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом tass.ru »
2018-8-27 10:24
В Москве задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей
По версии стражей порядка, злоумышленники проводили операции в 2013-2017 гг. aif.ru »
2018-8-25 13:37
В Москве задержали мошенников, обналичивших более миллиарда рублей
В Москве задержали четырёх мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконные банковские операции члены банды осуществляли с 2013-го по 2017 год с помощью более чем 60 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги "клиентов". life.ru »
2018-8-25 12:17
В Москве задержали подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн рублей
В Москве задержали группу подпольных банкиров, незаконно обналичившую около 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу. «Злоумышленники,... rosbalt.ru »
2018-4-5 09:59
В Москве задержали четырех лжебанкиров, обналичивших более 25 млн рублей
На территории столичного региона правоохранители провели 30 обысков. rosbalt.ru »
2018-3-28 12:46
В Москве будут судить «черных банкиров», обналичивших более 7 млрд рублей
Пятерых жителей столичного региона обвиняют в незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка 150 млн рублей под видом... rosbalt.ru »
2018-3-22 09:29
Столичная полиция задержала группу подпольных банкиров, обналичивших около 400 млн рублей
Столичными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. "Задержаны лидеры и участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности ... regions.ru »
2017-8-18 16:45
Суд приговорил обналичивших 122 млрд рублей к 8,5 года лишения свободы
Пресненский суд Москвы сегодня приговорил финансистов Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 122,3 млрд руб. vedomosti.ru »
2016-12-28 18:30
Обналичивших 23 млрд рублей подпольных банкиров приговорили к двум годам тюрьмы
Хамовнический суд Москвы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы так называемым подпольным банкирам, незаконно обналичившим более 23 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову. vedomosti.ru »
2016-11-23 17:55
В Москве задержали лжебанкиров, обналичивших больше 100 миллионов
Объяснить происхождение денег злоумышленники не смогли incident.mk.ru »
2016-9-29 09:51
Обналичивших более 100 млн рублей лжебанкиров задержали в Москве
Столичные оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали группу лжебанкиров, незаконно обналичивших более 100 миллионов рублей. tvc.ru »
2016-9-29 09:46
Лжебанкиров, обналичивших более 500 миллионов рублей, задержали в Москве
Членов преступной группы задержали по различным адресам. vm.ru »
2016-9-22 11:09
Попались: в Петербурге задержали троих человек, обналичивших 1 миллиард рублей
По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали минимум 30 фиктивных фирм, открыли соответствующие счета в петербургских банках. nation-news.ru »