СМИ: Минфин запретит банкам безосновательно блокировать клиентов

2018-9-6 02:44

Министерство финансов России законодательно пропишет основания для блокировки счетов граждан и компаний в рамках антиотмывочного законодательства. Газета Известия ознакомилась с подготовленными ведомством поправками в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

В настоящее время кредитные организации блокируют счета без объяснения причин, если какая-либо операция клиента вызывает подозрение. Поправки в закон помогут конкретизировать основания принятия решений по блокировке. За произвольную интерпретацию сомнительных операций финансово-кредитные учреждения могут быть наказаны штрафами. Таким образом Минфин сможет ограничить полномочия банков. По данным издания, только за прошлый год российские банки заблокировали порядка 700 тысяч счетов клиентов. Федеральный закон № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусматривает контроль со стороны кредитных организаций за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов. .

Подробнее читайте на ...

сми минфин запретит банкам безосновательно блокировать клиентов

Источник: tvzvezda.ru Рейтинг новостей: 216

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин намерен снять ограничения для инвесторов из недружественных стран

Минфин и Центробанк РФ обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран nsn.fm »

2024-10-24 12:34

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов

Минфин предложил разрешить проводить организованные торги цифровой валютой компаниям, включенным в реестр бирж и торговых систем, при этом открыв их лишь для ограниченного круга квалифицированных инвесторов nsn.fm »

2024-07-11 08:00

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин намерен повысить НДПИ для угольной отрасли

В Минфине РФ обсуждают увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета nsn.fm »

2024-01-23 10:56

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники nsn.fm »

2023-12-05 14:23

СМИ: Минфин Эстонии поддерживает инициативу МВД по закрытию КПП "Койдула" на границе с РФ

В ведомстве считают, что реализация этого решения позволит Таллину сэкономить около €11 млн на ремонте и обслуживании КПП tass.ru »

2023-08-29 13:42

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил сократить число казенных госучреждений

Минфин России планирует представить в правительство предложения по сокращению численности казенных учреждений, подведомственных управляемым кабмином федеральным органам исполнительной власти nsn.fm »

2023-03-28 10:24

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет

Министерство финансов России предложило наказывать уголовно за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы nsn.fm »

2023-01-23 03:33

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов

Жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку nsn.fm »

2022-11-16 08:04

Фото: aif.ru

СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на новые регионы

Как пишут «Ведомости», на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме распространяются все реализуемые сейчас льготные ипотечные программы. aif.ru »

2022-11-16 04:41

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций

Министерство финансов РФ предложило дать россиянам, имеющим пенсионные накопления, право инвестировать средства по своему выбору nsn.fm »

2022-09-08 08:49

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже $60

Министерство финансов обновило концепцию бюджетного правила, предполагающую цену отсечения в $60 за баррель нефти и добычу сырья на уровне 9,5 млн баррелей в сутки nsn.fm »

2022-07-19 09:42

Фото: aif.ru

СМИ: Минфин РФ подготовил новую версию законопроекта о криптовалютах

В доработанном проекте, в частности, указано, что криптовалюты можно использовать для оплаты по внешнеторговым контрактам. aif.ru »

2022-05-27 20:29

Фото: nsn.fm

СМИ: Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщает Reuters  со ссылкой на представителя Минфина nsn.fm »

2022-04-05 05:17

СМИ: Минфин США не разрешит долларовые платежи по госдолгу России

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США пишет, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. news.mail.ru »

2022-04-05 04:17

СМИ: Минфин талибов подготовил проект бюджета Афганистана на ближайшие пять лет

По данным телеканала Ariana News, на следующей неделе документ будет передан на утверждение в правительство талибов tass.ru »

2021-12-28 23:35

дальше еще 73 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Science Advances: ученые нашли присутствие горячей воды на Марсе

Австралийские и европейские планетологи при анализе марсианского метеорита «Черная красавица» смогли обнаружить древнейшие свидетельства активности горячей воды на Марсе, пишет Science Advances. «Сейчас коллеги считают, что гидротермальные системы были ключевым ингредиентом для возникновения жизни на Земле.

Ставропольские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Ставропольские снайперы-десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры их работы опубликовало Минобороны России. По противнику отработала снайперская пара Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр».

Трамп пообещал добавить 10% к пошлинам на китайские товары

Избранный президент Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, а также Канады и Мексики. По его словам, это станет ответом на нелегальную миграцию, преступность и наркотики, проникающие в страну через границу.

Морпехи показали сожженную технику ВСУ в районе Ольговской рощи

Министерство обороны России рассказало о работе военнослужащих из бригады морской пехоты Черноморского флота, которые работают в составе группировки войск «Север». Морпехи сражаются с украинскими боевиками в Курской области.

Al Mayadeen: военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный военно-полевой источник. Всего по базе выпустили пять ракет. Уточняется, что звуки взрывов были слышны на территории американского военного объекта, расположенного в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны.

В Японии на испытаниях ракеты-носителя Epsilon S произошел взрыв

Японское космическое агентство приостановило испытания двигателя своей ракеты Epsilon S после того, как на испытательном полигоне в космическом центре Танэгасима вспыхнул пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя японского космического агентства.

В Коста-Рике разбился самолет с шестью пассажирами на борту

Самолет с шестью пассажирами на борту потерпел крушение в Коста-Рике в понедельник, 25 ноября, пишет агентство Associated Press со ссылкой на местное Управление гражданской авиации. Состояние пассажиров и их личности пока не раскрываются.