Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег

Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег
фото показано с : abnews.ru

2017-2-12 12:41

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны. По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег.

Генпрокурор Панамы Кения Порселл считает, что «Mossack Fonsecа была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Она рассказала, что расследование вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии Добавим, власти Панамы опасались, что основатели компании покинут Панаму. В Mossack Fonseca 10 февраля прошли обыски. По данным следствия, арестованные имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии. Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года. Напомним, весной прошлого года Международная организация журналистов-расследователей опубликовала расследование об офшорах политиков и крупных бизнесменов. Его провели на основе утечки документов из базы данных фирмы Mossack Fonseca. .

Подробнее читайте на ...

mossack fonseca денег фирмы панамы власти

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 49

СМИ: Премьер Австралии управлял офшорным бизнесом по добыче золота в Сибири

Премьер Австралии Малкольм Тернбулл возглавлял офшор, занимавшийся разработкой золотого месторождения Сухой Лог в Сибири, сообщают СМИ со ссылкой на панамское досье. Тернбулл и экс-премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Нэвилл Рэн в 1990-х по очереди занимали пост руководителя зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Star Technology Service. vz.ru »

2016-05-12 04:21

СМИ: Остатки уничтоженных документов найдены при обыске в офисе Mossack Fonseca

Остатки множества уничтоженных документов найдены панамскими следователями при обысках в офисе юридической компании Mossack Fonseca, сообщает Reuters. «Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении», - заявил следователь по делам организованной преступности Хавье Карабалло. vz.ru »

2016-04-23 06:41

Mossack Fonseca заявила о готовности сотрудничать с властями Панамы

Ранее немецкая газета опубликовала некие документы, якобы принадлежащие фирме Mossack Fonseca, которые, по данным СМИ, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к офшорным схемам. ria.ru »

2016-04-13 21:47

Mossack Fonseca не собирается менять политику компании

Комментируя публикацию "панамских документов", сооснователь компании Юрген Моссак отметил, что его фирма не сделала ничего плохого: она работает через посредников и не может отслеживать, каким образом используются проданные ею компании. ria.ru »

2016-04-07 13:16

Mossack Fonseca после офшорного скандала продолжит обсуживать клиентов

Компания намерена привлечь к ответственности тех, кто стоит за получением незаконного доступа к документам, находящимся в собственности фирмы, заявил представитель Mossack Fonseca. ria.ru »

2016-04-07 03:49

СМИ: Дело против Mossack Fonseca в Германии возбудили задолго до офшорного скандала

Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR. vz.ru »

2016-04-06 19:08

СМИ: Mossack Fonseca помогла создать 240 тыс. фиктивных компаний

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла созданию 240 тыс. компаний-однодневок, сообщает Wall Street Journal. «Эта компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных фирм. vz.ru »

2016-04-06 03:11

Mossack Fonseca назвала публикацию документов об офшорах преступлением

Один из основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением публикацию в СМИ данных об офшорных сделках ряда бывших и действующих лидеров и их окружения, сообщает Forbes со ссылкой на агентство AF ... regions.ru »

2016-04-04 10:19

Фото: svoboda.org

В Mossack Fonseca назвали публикацию "Панама-гейт" преступлением

В расследовании утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов svoboda.org »

2016-04-04 09:56

Mossack Fonseca считает преступлением утечку «панамских документов»

Утечка данных Mossack Fonseca стала основой расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира. riafan.ru »

2016-04-04 09:40

Фото: dp.ru

В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку из офшоров документов про "друзей Путина"

Один из основателей панамской Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал преступлением утечку документов об офшорных схемах политиков и бизнесменов, в том числе о людях из ближнего круга президента России Владимира Путина. dp.ru »

2016-04-04 09:20

Фото: pronedra.ru

Mossack Fonseca: публикация ICIJ сведений об офшорах — преступление

В панамской компании Mossack Fonseca заявили, что публикация Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) документов фирмы является уголовным преступлением и атакой на Панаму. pronedra.ru »

2016-04-04 05:40

В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку секретных документов

Данные панамской юридической фирмы, как утверждает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. ria.ru »

2016-04-04 04:43

Фото: pronedra.ru

Имя главы Азербайджана Алиева фигурирует в документах Mossack Fonseca

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева фигурирует в документах панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. pronedra.ru »

2016-04-04 02:56

дальше еще 83 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

На Мальте убили писавшую о панамских офшорах журналистку

По данным издания, 56-летняя Дафне Каруана Галиция погибла в результате взрыва бомбы в машине. За две недели до трагедии она получала угрозы. В одном из последних ее расследований шла речь о возможных связях премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников с офшорами.

Международный консорциум журналистов опубликовал превью базы данных «панамского архива» - В ней оказалась информация о более 2,2 тыс. россиянах

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал список, который предшествует полной публикации базы данных со сведениями об офшорах из «панамского архива». Список появился в понедельник на сайте ICIJ, база данный появится там же в 21:00 по московскому времени.

Источник «панамского архива» объяснил причины передачи документов - Он не работает на какое-либо государство или спецслужбы

Человек, который передал журналистам «панамский архив», написал статью, в которой объяснил свое решение передать документы. Его письмо было опубликовано в пятницу. Автор статьи под псевдонимом Джон Доу отметил, что не работает на спецслужбы или какое-либо государство.

Кремль попросил прощения за слова президента о Sueddeutsche Zeitung - Это ошибка Пескова и помощников

Кремль просит прощение у немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung за слова президента РФ Владимира Путина о собственниках издания. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кипрские банки обязали ужесточить правила проверки своих клиентов - Заявление сделано после публикации «Панамских документов»

Банки Кипра должны будут ужесточить правила проверки своих клиентов. Соответствующее требование в четверг озвучили в Центральном банке острова. Регулятор, в частности, потребовал у кипрских банков и финансовых посредников устанавливать и подтверждать личности клиентов.