Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR.

По данным СМИ, расследование в отношении деятельности компании стартовало, когда налоговые органы Северного Рейна-Вестфалии приобрели за 1 млн евро CD-диск с секретными документами Mossack Fonseca. Эти данные раскрыли информацию об уклонении от уплаты налогов «многими гражданами Германии», передает Rambler News Service.

Также из расследования следует, что не менее 28 банков Германии пользовались услугами панамской юридической компании. Поэтому, полагают немецкие СМИ, расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго.

Согласно информации Sueddeutsche Zeitung, некоторые немецкие и иностранные банки уже выплатили штрафы в размере 600 млн евро, из них Commerzbank 17,1 млн евро, HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank по 20 млн евро.

Немецкая Suddeutsche Zeitung 4 апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Среди политиков оказался и украинский президент Петр Порошенко, который создал компанию в офшоре для своей компании Roshen.

В материалах упоминается, в частности, компания Wintris Inc. , которую Гюннлейгссон в 2007 году создал на Виргинских островах совместно со своей будущей женой.

Исландская оппозиция уже потребовала голосования по вотуму недоверия правоцентристскому правительству, возглавляемому Гюннлейгссоном, а некоторые политики призвали его к добровольной отставке.

Гюннлейгссон возглавил правительство страны в мае 2013 года, после победы на парламентских выборах Прогрессивной партии, лидером которой он является.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...