СМИ: Банк России тестирует механизм по борьбе с финансированием террористов - «Купил бронежилет – террорист»

СМИ: Банк России тестирует механизм по борьбе с финансированием террористов - «Купил бронежилет – террорист»
фото показано с : abnews.ru

2016-3-24 04:02

Центробанк России тестирует на базе нескольких крупных российских банков механизм, который должен выявлять платежи, отправленные террористам. Об этом стало известно в четверг. Механизм выделяет подозрительные операции по трем признакам: по назначению платежа, по характеристике и поведению клиента, а также по адресату платежа.

Система ищет и проверяет платежи, которые отличаются от основных. Кроме того, система проверяет платежи, отправленные в государства с высокой террористической активностью. Список «подозрительных» клиентов, полученный с помощью эксперимента, отправят на проверку в органы. Механизм одобрен Росфинмониторингом. Добавим, введение такого механизма обсуждалось после терактов в конце 2015 года. Международная комиссия FATF, борющаяся с отмыванием денег, подготовила план по борьбе с финансированием террористов. .

Подробнее читайте на ...

сми банк россии тестирует механизм борьбе финансированием террористов

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 59

СМИ: Банк Франции снизил прогноз роста экономики страны в 2024 году

Первоначальная оценка роста составляла 0,9%, тогда как теперь французский ЦБ прогнозирует увеличение ВВП лишь на 0,8%, передает газета Le Figaro tass.ru »

2024-03-13 00:55

СМИ: Банк UniCredit может уйти из России

Руководство банка UniCredit изучает возможность ухода из России в связи с возросшими рисками на фоне непростой геополитической ситуации. Об этом на конференции, подготовленной американским инвестбанком Morgan Stanle, сообщил главный исполнительный директор финансовой организации Андреа Орчела. kapital-rus.ru »

2022-03-15 17:12

СМИ: Банк России может повысить ключевую ставку до 6%

Американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Банк России к концу 2021 года может увеличить ключевую ставку на 1,25 п. п. , до 5,5 или даже до 6% годовых. По мнению специалистов, ужесточению кредитно-денежной политики будут способствовать растущая инфляция и рост бюджетных расходов. kapital-rus.ru »

2021-03-16 12:19

Фото: rosbalt.ru

СМИ: Банк «Восточный» отказался от иска к Калви на 2,5 млрд рублей

Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. «Банком „Восточный“ отозван иск на... rosbalt.ru »

2020-12-30 19:05

Фото: social.mk.ru

СМИ: банк отсудил у наследников "иванушки" Олега Яковлева квартиру

Банк, кредит в котором солист группы "Иванушки International" Олег Яковлева оформил в 2014 году, отсудил у наследников певца квартиру, которую тот купил на эту сумму, сообщает телеграм-канал Mash social.mk.ru »

2020-06-11 16:05

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Криптовалюта уже запрещена в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеш, Вьетнаме, Эквадоре и на Тайване. Банк России и Росфинмониторинг готовят инициативу, по которой использование криптовалюты будет запрещено для оплаты товаров и услуг. life.ru »

2019-11-29 01:50

СМИ: банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды

Займы пойдут на проекты в области водоснабжения, обращения с отходами, возобновляемой энергетики и городского транспорта, отмечает газета Valor Economico tass.ru »

2019-10-24 06:18

СМИ: банк Англии отказался вернуть Мадуро 1.2 млрд долларов

Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать ему слитки золота на 1.2 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. argumenti.ru »

2019-01-26 10:49

СМИ: Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд

Банк Англии не будет возвращать Венесуэле золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Читать далее... life.ru »

2019-01-26 06:30

СМИ: Банк России намерен изменить базовые тарифы ОСАГО в августе

Утром понедельник, 14 мая, в средствах массовой информации появились данные о том, что в конца августа текущего года Банк России намерен изменить базовые тарифы полисов ОСАГО, а также их коэффициенты. argumenti.ru »

2018-05-14 10:25

СМИ: Банк России подготовился к санации Бинбанка

Источники сообщили о готовности Центробанка к санации Бинбанка. В ближайшее время Банк России может объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. tvc.ru »

2017-09-20 08:16

СМИ: Банк России подготовился к санации "Бинбанка"

Источники сообщили о готовности Центробанка к санации "Бинбанка". В ближайшее время Банк России может объявить о решении ввести временную администрацию в "Бинбанке" и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. tvc.ru »

2017-09-20 08:16

дальше еще 7 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Цифровизация промышленности принесет мировой экономике $30 трлн за 10 лет – Мантуров

Согласно прогнозам мировых институтов, цифровизация промышленности позволит привнести более $30 трлн дополнительных доходов в течение десяти лет. Об этом в воскресенье сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Российская компания создала защищенный от вирусов планшет - Его протестирует «Почта России»

Отечественная компания ТТК-М создала устройство, защищенное от вирусов. Об этом сообщил глава компании Роман Прокопьев. Планшет способен работать в двух режимах и на двух операционных базах. В обычном режиме устройство функционирует на базе Android, а в защищенном на Linux.