Американское санкционное законодательство ориентируется на понятие «лица в России».

Журналисты обнаружили, что банки США блокируют счета российских клиентов, которые пытаются войти в свои онлайн-кабинеты из России. По словам юристов, опрошенных РБК, такие клиенты выявляются по IP-адресам.

Специалисты отмечают увеличение подобных случаев с начала 2023 года. Так, партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова, объясняет действия кредитных организаций опасениями о возможных последствиях взаимодействия с клиентами, которые могут уклоняться от санкций или содействовать этому. При этом старший партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Антон Именнов указывает, что эти блокировки являются следствием overcompliance (чрезмерного соблюдения санкционных требований) со стороны крупных американских банков.

Такое поведение банков основывается на разъяснениях американских властей от марта 2022 года, которые запрещают предоставление юридических и финансовых услуг лицам, находящимся или обычно проживающим в России. По словам руководителя практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Дениса Примакова, американское санкционное законодательство ориентируется на понятие «лица в России», что подразумевает привязку не по гражданству, а по месту нахождения.

Ранее экономист Михаил Зельцер оценил риски нового глобального финансового кризиса.

Подробнее читайте на aif.ru ...