Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн - Из-за отмывания денег при осуществлении финансовых операций банком в США

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн - Из-за отмывания денег при осуществлении финансовых операций банком в США
фото показано с : abnews.ru

2017-5-31 06:30

Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press.

Речь идет о гражданах России, которые сумели отмыть около $10 млрд в незаконных фондах. В ФРС потребовали также улучшения системы надзора со стороны Deutsche Bank в борьбе против отмывания денег, отметило агентство. В банке заявили, что выполнят требования ФРС. Ранее Sueddeutsche Zeitung заявила, что немецкие банки стали частью коррупционной схемы по отмыванию российских денег. По данным издания, банки Commerzbank и Deutsche Bank стали частью «молдавской схемы», через которую преступники отмыли более $60 млн. Транзакции поступали в немецкие банки от клиентов молдавского и латвийского банка. Всего подобным образом из России вывели около $22 млрд в период с 2011 по 2014 год. .

Подробнее читайте на ...

bank сша денег deutsche банки

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 66

Банк в США выплатит $7,45 млн за «вопиющие» нарушения санкций против России

Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций против России, сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах forbes.ru »

2024-07-27 19:33

Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций

В заявлении Минфина Соединенных Штатов отмечается, что речь идет по меньшей мере о 38 случаях "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, на которых распространялось действие санкций tass.ru »

2024-07-27 02:47

Фото: lenta.ru

Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхать

Один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Такая инициатива принадлежит главе Citigroup Джейн Фрейзер, которая уверена, что дополнительные отпуска, к которым руководство призывает сотрудников. lenta.ru »

2021-03-24 06:21

Трамп предлагал дочери возглавить Всемирный банк

Советница президента США и его старшая дочь Иванка Трамп рассказала в интервью Associated Press, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагал ей возглавить Всемирный банк, но она отказалась. По словам Иванки, она сказала отцу, что «довольна той работой», которую сейчас выполняет. vz.ru »

2019-04-18 03:55

В США суд отклонил иск к Deutsche Bank, связанный с «зеркальными сделками» в России

В США суд Манхэттена отклонил иск к Deutsche Bank за сокрытие крупных недочетов в механизме борьбы с отмыванием денег, в частности за так называемые «зеркальные сделки», посредством которых из России были выведены миллиарды долларов. vedomosti.ru »

2017-06-29 12:32

Власти США потребовали от Deutsche Bank 14 млрд долларов за кризис 2008 года

Минюст США потребовал от крупнейшего банка Германии Deutsche Bank выплатить 14 млрд долларов за свою роль в ипотечном кризисе 2008 года, сообщает Би-би-си. Таким образом, Минюст США установил новый рекорд по сумме требований к иностранному банку.

В Deutsche Bank пошли на переговоры с Минюстом США, однако заверили, что выплачивать рекордную сумму не собираются.

«Банк ожидает, что их результат окажется схожим с договоренностями, достигнутыми по аналогичному вопросу с другими банками, претензии к которым были урегулированы на существенно более низком уровне», - отмечается в сообщении Deutsche Bank.

kapital-rus.ru »

2016-09-16 11:08

Фото: vz.ru

CША оценили прекращение расследования в отношении Deutsche Bank в 14 млрд долларов

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank 14 млрд долларов в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении финансового учреждения по подозрению в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года, пишет The Wall Street Journal. vz.ru »

2016-09-16 10:10

Народный банк Китая обвинил США в обвале рынков

Директор финансового института при Народном банке КНР Яо Юйдун заявил, что обвал на мировых рынках акций был спровоцирован решением ФРС США об ужесточении монетарной политики. Более того, реализация такого решения может привести к финансовому кризису в глобальных масштабах, считает он. utro.ru »

2015-08-26 08:56

СМИ: За нарушения в России и США Deutsche Bank грозит штраф до 4 млрд долларов

Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ. Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online. vz.ru »

2015-08-14 00:17

Фото: russian.rt.com

Bloomberg: Российскими клиентами Deutsche Bank занялся Минюст США

К расследованию действий Deutsche Bank от имени российских клиентов, которые, возможно, выводили средства из России и обходили санкции, подключился Минюст США. Как поясняет Bloomberg, банк помогал россиянам покупать акции за рубли и продавать их, но уже за американские доллары. russian.rt.com »

2015-08-05 00:55

Фото: lenta.ru

США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег

Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. lenta.ru »

2015-08-04 10:44

дальше еще 95 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне. Об этом американский регулятор сообщил в среду вечером. Ставка осталась на уровне 2,25-2,5% годовых. Решение принято на заседании ФРС 29-30 января.

ФРС повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США решила повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Это произошло накануне после заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Таким образом, ставка составляет 1,5-1,75% годовых.

Глава ФРС США ушла с поста

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен ушла с поста. Это произошло в субботу. Сотрудники ФРС собрались в главном здании организации для проводов Йеллен, передает Bloomberg. Йеллен решила уйти в Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса.

ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США решил сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне в диапазоне 1,25-1,5% годовых. Заседание состоялось накануне. Отметим, это решение совпало с ожиданиями участников рынка.

ФРС США оставила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на прежнем уровне, что совпало с ожиданиями аналитиков. Об этом регулятор сообщил в среду. ФРС сохранила ставку в диапазоне 1-1,25% годовых.

ФРС оставила базовую ставку на прежнем уровне - Решение совпало с ожиданиями большинства экспертов

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в диапазоне 1-1,25%. Об этом в среду сообщили в регуляторе. Решение ФРС совпало с ожиданиями большинства специалистов и участников рынка.