В США суд отклонил иск к Deutsche Bank, связанный с «зеркальными сделками» в России

2017-6-29 12:32

В США суд Манхэттена отклонил иск к Deutsche Bank за сокрытие крупных недочетов в механизме борьбы с отмыванием денег, в частности за так называемые «зеркальные сделки», посредством которых из России были выведены миллиарды долларов.

Это сообщает Reuters. Объясняя свое решение, окружной судья Аналиса Торрес заявила, что инвесторы, которые покупали ценные бумаги германского банка в США, не уточнили, каким образом Deutsche Bank ввел их в заблуждение или намеревался это сделать. .

Подробнее читайте на ...

bank сша deutsche

Источник: vedomosti.ru Рейтинг новостей: 32

Банк в США выплатит $7,45 млн за «вопиющие» нарушения санкций против России

Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций против России, сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах forbes.ru »

2024-07-27 19:33

Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций

В заявлении Минфина Соединенных Штатов отмечается, что речь идет по меньшей мере о 38 случаях "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, на которых распространялось действие санкций tass.ru »

2024-07-27 02:47

Фото: lenta.ru

Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхать

Один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Такая инициатива принадлежит главе Citigroup Джейн Фрейзер, которая уверена, что дополнительные отпуска, к которым руководство призывает сотрудников. lenta.ru »

2021-03-24 06:21

Трамп предлагал дочери возглавить Всемирный банк

Советница президента США и его старшая дочь Иванка Трамп рассказала в интервью Associated Press, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагал ей возглавить Всемирный банк, но она отказалась. По словам Иванки, она сказала отцу, что «довольна той работой», которую сейчас выполняет. vz.ru »

2019-04-18 03:55

Фото: abnews.ru

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн - Из-за отмывания денег при осуществлении финансовых операций банком в США

Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press. abnews.ru »

2017-05-31 06:30

Власти США потребовали от Deutsche Bank 14 млрд долларов за кризис 2008 года

Минюст США потребовал от крупнейшего банка Германии Deutsche Bank выплатить 14 млрд долларов за свою роль в ипотечном кризисе 2008 года, сообщает Би-би-си. Таким образом, Минюст США установил новый рекорд по сумме требований к иностранному банку.

В Deutsche Bank пошли на переговоры с Минюстом США, однако заверили, что выплачивать рекордную сумму не собираются.

«Банк ожидает, что их результат окажется схожим с договоренностями, достигнутыми по аналогичному вопросу с другими банками, претензии к которым были урегулированы на существенно более низком уровне», - отмечается в сообщении Deutsche Bank.

kapital-rus.ru »

2016-09-16 11:08

Фото: vz.ru

CША оценили прекращение расследования в отношении Deutsche Bank в 14 млрд долларов

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank 14 млрд долларов в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении финансового учреждения по подозрению в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года, пишет The Wall Street Journal. vz.ru »

2016-09-16 10:10

Народный банк Китая обвинил США в обвале рынков

Директор финансового института при Народном банке КНР Яо Юйдун заявил, что обвал на мировых рынках акций был спровоцирован решением ФРС США об ужесточении монетарной политики. Более того, реализация такого решения может привести к финансовому кризису в глобальных масштабах, считает он. utro.ru »

2015-08-26 08:56

СМИ: За нарушения в России и США Deutsche Bank грозит штраф до 4 млрд долларов

Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ. Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online. vz.ru »

2015-08-14 00:17

Фото: russian.rt.com

Bloomberg: Российскими клиентами Deutsche Bank занялся Минюст США

К расследованию действий Deutsche Bank от имени российских клиентов, которые, возможно, выводили средства из России и обходили санкции, подключился Минюст США. Как поясняет Bloomberg, банк помогал россиянам покупать акции за рубли и продавать их, но уже за американские доллары. russian.rt.com »

2015-08-05 00:55

Фото: lenta.ru

США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег

Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. lenta.ru »

2015-08-04 10:44

дальше еще 102 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

ЦБ установил официальный курс доллара выше 102 рублей впервые с марта 2022 года

ЦБ установил официальный курс доллара выше 102 рублей впервые с марта 2022 года. На 23 ноября курс установлен на уровне 102,58 рубля. Самый высокий курс доллара был зафиксирован 11 марта 2022-го, когда на один день он превысил 120 рублей

США назвали участие в российском аналоге SWIFT «красным флагом» для введения санкций

Санкционное подразделение Минфина США выпустило специальное предостережение для иностранных финансовых организаций, предупредив их, что присоединение к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — будет жестко пресекаться санкциями.

Первый зампред ЦБ Скоробогатова покинет Банк России

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова покинет Банк России 2 декабря, она приняла решение продолжить карьеру вне Центробанка, сообщил регулятор. Вместе с тем ЦБ сообщил о назначении директора департамента информационных технологий Зульфии Кахрумановой зампредом Набиуллиной со 2 декабря.

Банк России назвал сроки ввода лимитов на высокорискованную ипотеку

Центробанк сообщил о сроках ввода лимитов на высокорискованную ипотеку. Так, лимиты на выдачу высокорискованных ипотек на новостройки и готовые дома ЦБ планирует ввести с 1 июля 2025 года, а на строительство частного жилья и иные кредиты, выдаваемые под залог недвижимости — с 1 января 2026 года.

Банки стали готовить вклады и потребкредиты к новому повышению ключевой ставки

Банки начали подготовку к новому ужесточению монетарной политики. С начала ноября доходности вкладов в крупных розничных банках выросли на 0,4-0,9 п. п. , за месяц — на 1,8-2 п. п. Необеспеченные потребкредиты с начала месяца также подорожали — на 0,6 п.

Набиуллина рассказала об угрозе инфляции на уровне 30% без повышения ключевой ставки

Набиуллина заявила, что при сохранении ключевой ставки на уровне, на котором она была до середины прошлого года, инфляция могла бы достичь 30%. Она назвала «глубоким заблуждением» тезис о росте цен в связи с повышением ключевой ставки и отметила, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции.

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для участников «спецоперации»

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников «военной спецоперации» на Украине. Закон также увеличивает льготный период, в течение которого военнослужащий может обратиться за кредитными каникулами