СМИ: За нарушения в России и США Deutsche Bank грозит штраф до 4 млрд долларов

2015-8-14 00:17

Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ. Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.

Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.

Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

США в 20142015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии Deutsche Bank, BNP Paribas и Commerzbank.


Закладки:
.

Подробнее читайте на ...

deutsche bank сша денег россии эмбарго

Deutsche Bank: Промышленность ФРГ переживает крупнейший спад с 1945 года

Промышленность Германии находится в состоянии самого значительного спада со времен основания республики в 1945 году, как сообщает газета Berliner Zeitung, ссылаясь на главу экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера. ridus.ru »

2024-09-23 17:01

Deutsche Bank решил спор с «козлом отпущения» в деле о ставках Libor

Deutsche Bank урегулировал иск, поданный бывшим сотрудником, которого сначала признали виновным в мошенничестве, а затем оправдали, сообщает Financial Times. Бывший сотрудник сначала был осужден, а потом оправдан по делу о мошенничестве со ставками Libor. news.mail.ru »

2024-07-11 07:46

Фото: lenta.ru

Deutsche Bank приготовился к конфискации активов в России

Активы Deutsche Bank (DB) в России могут быть конфискованы, если суд удовлетворит совместный иск «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи». Исходя из текущих реалий, банк готов к такому развитию событий и зарезервировал 258 миллионов евро и «соответствующий актив по возмещению ущерба». lenta.ru »

2023-10-25 15:04

Deutsche Bank и Commerzbank получили судебную защиту от исков «Русхимальянса»

Два немецких банка, Deutsche Bank и Commerzbank, а также итальянский Unicredit получили в Великобритании судебные запреты, которые не позволяют российской компании «Русхимальянс» с ними судиться. «Русхимальянс» на 50% принадлежит «Газпрому». forbes.ru »

2023-10-11 20:54

Deutsche Bank сообщил, что больше не может гарантировать доступ к акциям России

По данным Reuters, банк обнаружил нехватку обеспечивающих депозитарные расписки акций, выпущенных до начала СВО и хранящихся в российском банке-депозитарии tass.ru »

2023-06-26 11:04

Deutsche Bank запросил лицензию на хранение криптовалюты

Deutsche Bank подал в регулирующие органы Германии заявку на лицензию, разрешающую заниматься хранением криптовалюты. Впервые банк заявил о планах заняться кастодиальным бизнесом в 2020 году, чтобы нарастить комиссионные доходы forbes.ru »

2023-06-20 17:13

Deutsche Bank предсказал волну корпоративных дефолтов

Волна дефолтов компаний в США и Европе неизбежна, в том числе из-за самого быстрого цикла ужесточения денежно-кредитной политики за 15 лет, а на максимальную высоту она взлетит в четвертом квартале следующего года, считают аналитики Deutsche Bank. ridus.ru »

2023-05-31 18:16

Deutsche Bank: евро и ЕЦБ готовы усугубить проблемы доллара

Европейский центральный банк в четверг, как и ожидалось, повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов до 3,25%. Днем ранее аналогичный шаг сделала Федеральная резервная система США, подняв базовую ставку до диапазона 5-5,25%. ridus.ru »

2023-05-04 19:10

Фото: riafan.ru

Deutsche Bank закроет центры разработки программного обеспечения в Москве и Петербурге

Руководство финансового учреждения Deutsche Bank, считающегося крупнейшим в Германии, планирует закрыть два своих филиала в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию предоставила британская газета Financial Times. riafan.ru »

2023-04-12 10:55

FT: Deutsche Bank закроет свои российские центры разработки программного обеспечения

В банке подчеркнули, что эти процессы будут проводиться в полном соответствии с российскими законами tass.ru »

2023-04-12 09:50

Deutsche Bank заявил, что усиление господдержки чревато финансовой нестабильностью в ФРГ

Глава банка Кристиан Зевинг считает, что в таком случае Германия утратит доверие участников финансового рынка в плане способности правительства обслуживать в будущем госдолг tass.ru »

2022-11-24 16:22

Фото: riafan.ru

Deutsche Bank не стал комментировать возобновление торговли российскими облигациями

Представители Deutsche Bank не стали отвечать вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возобновлении торговли российскими облигациями. Об этом сообщает РИА Новости. riafan.ru »

2022-08-18 07:36