Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов, сообщают СМИ. Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России и по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран может оказаться чрезвычйно высоким, передает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.

Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.

Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

США в 20142015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии Deutsche Bank, BNP Paribas и Commerzbank.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...