антиотмывочного - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
Количество фирм-однодневок в России существенно увеличилось после запуска платформы «Знай своего клиента». Об этом РБК сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. riafan.ru »
Ежедневно в стране открывается более 500 компаний, которые могут быть причастны к обналичиванию. Создание фирм-однодневок активизировалось за последний год, сказал РБК директор департамента по финмониторингу Банка России. news.mail.ru »
Ассоциация банков России предлагает распространять действие платформы «Знай своего клиента» на госорганы и муниципалитеты. Таким образом, АБР отказалась однозначно отнести госорганы к клиентам с низким риском. versia.ru »
Госдума приняла в первом чтении законопроект, выводящий религиозные организации из-под действия норм «антиотмывочного» законодательства, передает корреспондент... rosbalt.ru »
Россияне, получающие зарплату в конвертах, могут стать безработными из-за расширенного списка операций с деньгами, которые будут контролировать финансовые органы, сообщает nsn.fm »
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы так называемого антиотмывочного законодательства. Ранее комплекс мер в рамках противодействия отмыванию капиталов предложил сам регулятор. tvzvezda.ru »
Центробанку РФ предлагают отменить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую... rosbalt.ru »
Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 17 сентября tass.ru »
Инициатором закона выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым tass.ru »
Отмечается, что по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ tass.ru »
