Задержана женщина по подозрению в выводе за рубеж миллиарда рублей

2019-10-11 07:19

Сотрудники полиции в совместной операции с ФСБ РФ перекрыли нелегальный канал, по которому деньги из России выводились за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк. Суть преступления в следующем: в период 2015 по 2018 года злоумышленники через поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов. Процесс обозначался как реализация внешнеторговых контрактов. Согласно предварительной информации, из России таким образом было выведено порядка миллиарда рублей.

Задержана организатор схемы. Ей оказалась 34-летняя женщина, которую после предъявления обвинения отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции в совместной операции с ФСБ РФ перекрыли нелегальный канал, по которому деньги из России выводились за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк. Суть преступления в следующем: в период 2015 по 2018 года злоумышленники через поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных фиктивных фирм занимались переводом денег на счета нерезидентов. Процесс обозначался как реализация внешнеторговых контрактов. Согласно предварительной информации, из России таким образом было выведено порядка миллиарда рублей.

Задержана организатор схемы. Ей оказалась 34-летняя женщина, которую после предъявления обвинения отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее читайте на ...

россии миллиарда задержана рубеж рублей женщина

Источник: kapital-rus.ru Рейтинг новостей: 11

Банк России: отток капитала из России вырос в январе-мае до $33,5 миллиарда

Чистый отток капитала из России увеличился в январе-мае на 18,8% в годовом выражении до $33,5 миллиарда против $28 миллиардов в январе-мае 2019 года, сообщает Банк России. Между тем отток капитала в январе-апреле составил $23,9 миллиарда. Таким образом, в мае из России вывели $9,6 миллиарда. vesti.ru »

2020-06-09 16:30

«Кражи космических масштабов». В России выросло число раскрытых коррупционных преступлений

Ущерб, нанесенный государству коррупционными преступлениями, за прошлый год составил 65,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, подготовленном для Совета Федерации РФ. Указано, что сумма на 66% больше, чем в 2017-м, когда речь шла об ущербе в 39,6 миллиарда. В общей сложности за 2018 год было привлечено к ответственности около 16 тысяч коррупционеров, включая более 10 тысяч должностных лиц. kapital-rus.ru »

2019-04-09 16:11

Фото: grani.ru

OCCRP: Через офшоры "Тройки - диалог" из России вывели свыше 4,5 миллиарда долларов

Как установил OCCRP, через офшорные фирмы, созданные инвестбанком "Тройка - диалог", ким. 69 миллионов из офшоров "Тройки" получил Сергей Ролдугин. Через эти же офшоры в середине 2000-х оплачивались сделки приватизации РАО "ЕЭС". grani.ru »

2019-03-04 19:39

Фото: grani.ru

OCCRP: Через офшоры "Тройки-диалог" из России вывели свыше 4,5 миллиарда долларов

Как установил OCCRP, через офшорные фирмы, созданные инвестбанком "Тройка-диалог", ким. 69 миллионов из офшоров "Тройки" получил Сергей Ролдугин. Через эти же офшоры в середине 2000-х оплачивались сделки приватизации РАО "ЕЭС". grani.ru »

2019-03-04 19:39

Фото: abnews.ru

Чистый отток капитала из России составил 10,4 миллиарда долларов

Стали известны предварительные данные по оттоку капитала из страны. Об этом отчитался центральный банк России. В январе прошлого года этот показатель составил 7,1 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в полтора раза. abnews.ru »

2019-02-12 09:44

Фото: lenta.ru

Четыре матча Евро-2020 обойдутся России в полтора миллиарда рублей

Более полутора миллиардов рублей будет потрачено на проведение в Санкт-Петербурге четырех матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Общая сумма, необходимая на организацию встреч, составит 1,594 миллиарда рублей. lenta.ru »

2019-02-04 13:54

Фото: svoboda.org

Хотят как в Чечне. Регионы перенимают опыт борьбы с газовыми долгами

После решения районного суда в Грозном о списании долгов за газ депутаты законодательных собраний ряда регионов России обратились с аналогичными заявлениями в прокуратуру. Такие заявления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Самарской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях. svoboda.org »

2019-01-25 12:20

ФНБ существенно сократился за ноябрь

Минфин сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 404 млрд рублей. 1 ноября 2018 года объем ФНБ равнялся 4,972 трлн рублей (или 75,599 млрд долларов), однако за месяц он уменьшился до 4,568 трлн рублей (или 68,55 млрд долларов), пишет РИА «Новости». vz.ru »

2018-12-05 16:14

Украинский банк пытается отсудить у России свыше миллиарда долларов

Россия должна выплатить украинскому "Ощадбанку" 1 миллиард 300 миллионов долларов. Это решение вынес Международный арбитраж. Сумма должна компенсировать потери, которые понесла финансовая организация после выхода Крыма из состава Украины. vesti.ru »

2018-11-26 18:30

Фото: gordonua.com

Украинские порты потеряли более миллиарда гривен из-за действий России в Азовском море – Омелян

Россияне регулярно останавливают украинские и иностранные суда в Азовском море, сутки простоя обходятся судовладельцам в $15–50 тыс., рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. gordonua.com »

2018-10-25 21:10

Особняк в глуши леса. Самый дорогой дом в России продают за 1,9 миллиарда рублей

Среднестатистический частный дом в нашей стране стоит 4,8 миллиона рублей, а это значит, что выставленный на продажу превышает эту стоимость в 393 раза. В России продают частный жилой особняк по рекордно высокой цене — 1,9 миллиарда рублей. life.ru »

2018-10-17 16:04

Фото: versia.ru

Порошенко отказался вернуть России 3 миллиарда долларов, потому что считает это несправедливым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев доказал несправедливость требования о выплате России $3 млрд, так как бывший глава государства Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. versia.ru »

2018-09-29 16:31

Порошенко назвал несправедливым требование России вернуть $3 миллиарда долга

Киев не считает, что должен выплачивать России три миллиарда долларов долга. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко. — Мы защитились на определённое время, но, я думаю, правда в суде победит, — сказал украинский лидер. life.ru »

2018-09-29 13:42

дальше еще 107 новостей →

Партнеры

Реклама