«Короля обналички» Дякуна пожурили и освободили
Омский суд вынес приговор Василию Дякуну, являвшемуся участником нашумевшей в своё время подпольной группы обнальщиков. versia.ru »
обналички - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 19
«Помойка» для обналички западных средств: политолог Живов о финансовой помощи для Украины
На данный момент страны Запада фактически превратили Украину в средоточие глобальной коррупции, где под благовидным предлогом можно беспрепятственно «отмывать» средства и отправлять их в офшоры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов. riafan.ru »
2022-7-7 20:13
"Король обналички" из Омска отправится в тюрьму на 7 лет
Суд назначил омскому бизнесмену Станиславу Мацелевичу наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет лишения свободы. Его обвиняют в создании ОПГ и в обналичивании более 9 миллиардов рублей. vesti.ru »
2021-4-13 09:44
Рынки зачистят от обналички
Минфин и ФНС обещают усиление контроля за теневым оборотом в мелкой рознице. Минфин сообщил о том, что совместно с Федеральной налоговой службой подготовил предложения по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. news.mail.ru »
2021-3-30 08:47
В России появилась новая схема обналички
Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. По этой теневой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги. lenta.ru »
2021-3-22 09:51
Банки рассказали о новом способе обналички похищенных хакерами средств
Мошенники используют услуги юридических компаний и исполнительные листы судебных приставов forbes.ru »
2018-11-28 06:10
ЦБ впервые раскрыл отрасли-лидеры на теневом рынке обналички
Банк России впервые назвал отрасли отечественной экономики, где больше всего востребованы теневые финансовые услуги, пишет РБК economics.mk.ru »
2018-11-12 11:35
Центробанк рассказал, кто является лидерами на рынке теневой обналички
ЦБ РФ в первый раз назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли. nation-news.ru »
2018-11-12 11:31
ЦБ России назвал лидирующие отрасли на теневом рынке обналички
Центробанк России раскрыл, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги. Документ опубликован на сайте регулятора. По... rosbalt.ru »
2018-11-12 11:09
Строительство и торговля лидируют на теневом рынке обналички
Согласно данным Центробанка, на которые обратил внимание РБК, основными клиентами теневого финансового рынка являются такие отрасли, как оптово-розничная торговля (33%), строительство (30%), а также сектор услуг (21%), производство (9%), логистические услуги (6%). news.mail.ru »
2018-11-12 10:45
Как поживает рынок «обналички» в России образца 2018 года
Последние три года я время от времени интересуюсь тем, как живёт «обналичка» в современных реалиях. ridus.ru »
2018-6-6 13:20
Узбекские банки в два раза увеличили лимит для обналички сумов в банкоматах
Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno. uz. Начало нового года для узбекистанцев ознаменовалось увеличением лимита на снятие наличных средств с сумовых пластиковых карт через банкоматы, установленные в общественных местах. news.mail.ru »
2018-1-8 16:36
Аналитик: Запрет обналички по неименным картам не навредит гражданам
Юрий Грибанов объяснил НСН, почему ни граждане, ни банки не будут ущемлены в правах с запретом на обналичивание неименных карт и электронных кошельков. nsn.fm »
2017-10-12 19:40
МВД выявило схему обналички десятков миллиардов рублей
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители выявили схему обналичивания денежных средств в России, через которую с 2013 года прошли десятки миллиардов рублей incident.mk.ru »
2017-7-12 11:34
Объем обналички денег через ломбарды достиг 1,2 миллиарда рублей в год
Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредиток относительно невелики. Объем таких сомнительных операций достигает 1,2 миллиарда рублей в год. Об этом сообщили в ЦБ. «Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы», — отметили там. lenta.ru »
2017-4-6 13:23
Центробанк раскрыл новый канал незаконной обналички. "Снимают деньги в банкоматах"
До 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Об этом заявил руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов, сообщает «URA.Ru». ura.ru »
2016-5-18 15:10
Объем обналички в России сократился на треть
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Он также сообщил, что, согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается. lenta.ru »