СМИ заподозрили Порошенко в отмывании денег на Британских Виргинских островах

2018-6-21 21:12

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в отмывании денег на Британских Виргинских островах. Об этом сообщила журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец. По её словам, по компаниям Порошенко агентство финансовых расследований Виргинских остовов возбудило уголовное дело и начало своё расследование.

— Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег, — сказала Бабинец.

Она отметила, что запросила комментарий в администрации главы государства, но там ответили, что не осведомлены об открытии дела. .

Подробнее читайте на ...

денег отмывании виргинских порошенко

Источник: life.ru Рейтинг новостей: 24

Россиянина в США обвинили в отмывании денег вместе с Манафортом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому гражданину Килимнику, который по версии следствия участвовал в отмывании денег вместе с Полом Манафортом. Об этом сообщает РИА «Новости». vz.ru »

2018-06-08 21:40

Сына и вдову наркобарона Пабло Эксобара обвинили в отмывании денег в Аргентине

Аналогичные обвинения были также предъявлены бывшему футболисту аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Маурисио Серне tass.ru »

2018-06-06 03:12

В США россиянина обвинили в отмывании денег и даче взяток

В США трём людям, в том числе россиянину, предъявили обвинения в отмывании денег и даче взяток при строительстве газопровода из Казахстана в Китай. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Штатов. life.ru »

2018-05-25 03:17

Фото: lenta.ru

«Криптовалютный король» Винник признался в отмывании денег

Россиянин Александр Винник признался в отмывании денежных средств в крупном размере. Явка с повинной поступила в Генпрокуратуру России. Информацию о явке с повинной подтвердил греческий адвокат Винника. lenta.ru »

2018-05-23 14:18

Фото: ntv.ru

На руководство Сайентологической церкви Петербурга завели дело об отмывании денег

Следователи ФСБ возбудили дело об отмывании денег в отношении руководства Сайентологической церкви Санкт-Петербурга. Речь идет о 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступных путем. ntv.ru »

2018-04-06 21:22

Против руководства "Саентологической церкви Петербурга" возбудили дело об отмывании денег

По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства религиозная группа получила 140 млн рублей наличными tass.ru »

2018-04-06 20:49

Фото: lenta.ru

Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег

В Санкт-Петербурге следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей сайентологической церкви. Он подозревается в легализации незаконно полученных 17 миллионов рублей. lenta.ru »

2018-04-06 12:39

Фото: grani.ru

Ходатайство об аресте Поткина по делу об отмывании денег отозвано

СКР отозвал из суда ходатайство об аресте Александра Белова (Поткина) по делу о покушении на отмывание денег. Причина такого решения неизвестна. Таким образом, 14 апреля Поткин должен освободиться из московского СИЗО, полностью отбыв срок три с половиной года по делу об экстремизме. grani.ru »

2018-04-02 16:04

Тюменцу не отдали 123 млн рублей, так как банк заподозрил его в отмывании денег

Тюменский областной суд запретил местным ООО Тюменская металлургическая компания и ООО Вектор плюс отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы znak.com »

2018-03-13 17:40

Фото: grani.ru

Белову (Поткину) смягчили обвинение в отмывании денег

Обвинение Александру Белову (Поткину) в отмывании денег смягчено. 174-ю статью УК политзеку вменили через 30-ю (покушение), а сумму вменяемого ущерба уменьшили с 4,9 миллиарда до 300 миллионов рублей. grani.ru »

2018-03-04 16:20

Датский банк потерял 1,6 миллиарда долларов из-за сообщений об отмывании денег брата Путина

КОПЕНГАГЕН, 28 февраля, ФедералПресс. За сутки акции крупнейшего банка Дании Danske Bank упали в цене почти на 4 %, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов. Причиной стали сообщения о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны. fedpress.ru »

2018-02-28 15:51

Фото: znak.com

Банк Дании потерял $1,6 млрд из-за сообщений о кузене Путина и отмывании денег

Акции Danske Bank обрушились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его дочка в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными с спецслужбами и родственниками высшего руководства znak.com »

2018-02-28 15:12

Фото: svoboda.org

Кузена президента России заподозрили в отмывании денег в датском банке

Об этом сообщают датские и британские СМИ, а также Центр исследования коррупции и организованной преступности svoboda.org »

2018-02-28 13:00

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. dw.de »

2018-02-28 11:00

Фото: versia.ru

СМИ: Порошенко нарушил закон об отмывании денег в Германии

В Германии СМИ провели расследование, в ходе которого обнаружилось, что президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег. По данным журналистов, политик не внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют его менеджеры. versia.ru »

2018-01-25 11:29

дальше еще 107 новостей →

Партнеры

Реклама