обналичивания - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 83

Серебренников: Субсидия «Седьмой студии» после обналичивания тратилась «строго на проекты»

Худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников рассказал в столичном суде об обналичивании субсидии «Седьмой студии». По... rosbalt.ru »

2018-7-18 16:10

Эксперт оценил новый способ обналичивания денег

Ранее появилась информация, что банки и платежные системы приступили к тестированию нового сервиса, с помощью которого деньги с карты можно снять на кассе магазина при помощи POS-терминалов. vm.ru »

2018-2-6 16:12

Серебренников признал факт обналичивания 130 миллионов

Экс-главбух "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нина Масляева обналичила более 130 миллионов рублей, выделенных государством на реализацию проекта "Платформа", но возвращала эти средства наличными. vesti.ru »

2018-1-16 18:05

Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей на «Платформу»

Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 млн рублей на проект «Платформа», однако подчеркнул, что деньги были потрачены на дело, а не украдены. Читать далее russian.rt.com »

2018-1-16 16:21

Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляевой обналичила 133 миллиона рублей на проект "Платформа", но затем они были потрачены на дело, а не украдены. news.yandex.ru »

2018-1-16 15:31

МВД РФ раскрыло незаконную схему обналичивания денег через салоны сотовой связи

Московская полиция выявила и пресекла деятельность незарегистрированного банка, который работает в столичном регионе с 2013 года. riafan.ru »

2017-7-12 12:20

МВД выявило крупную схему незаконного обналичивания денег через салоны связи

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД России раскрыли схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платёжные терминалы. russian.rt.com »

2017-7-12 11:41

Россияне придумали выгодную систему «обналичивания» денег с кредитных карт через ломбарды

Все очень просто: комиссия, которую берет ломбард за один день своих услуг (0,3-0,4%), существенно ниже, чем та, что снимает банк при получении денег в банкомате (в разных банках от 3 до 5,5%). versia.ru »

2017-4-10 14:00

Бизнес сегодня, Ломбарды выявили схему обналичивания денег, а «Лукойл» ищет покупателей на треть своих заправок

Клиенты ломбардов сдают дорогие вещи, а через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить их обратно, но провести расчет с помощью карты... echo.msk.ru »

2017-4-6 20:59

Новую схему обналичивания денег через ломбарды назвали легальной

СМИ сообщили о новой схеме обналичивания денег через ломбарды. Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок заявила, что это не является мошенничеством. nation-news.ru »

2017-4-6 16:02

Новая схема: ломбарды используют для обналичивания денег

Российские ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег, о чем в беседе с «Ведомостями» сообщили руководители двух ломбардных сетей, а также представитель ассоциации «Лига ломбардов».

Новая схема представляет собой следующее: сначала клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, затем, спустя несколько минут, возвращаются для выкупа залога с помощью кредитки.

Смысл в том, что в ломбардах за один день пользование займом берут намного меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате. Как разъяснил один из представителей сети ломбардов, клиент закладывает в ломбард вещь, а через минуту выкупает залог на кредитку всего за 0,3-0,4%.

Издание приводит цифры: так, «Сбербанк» берет за снятие наличных по кредитке 3-4%, Альфа-банк - 3,9-5,9%, а «ВТБ 24» - 1-5,5%. Также отмечается, что по операциям в банкоматах устанавливаются суточные лимиты.

kapital-rus.ru »

2017-4-6 14:35

СМИ выяснили новую схему обналичивания денег с использованием ломбардов

Клиенты приносят в ломбард ювелирные украшения, но уже через несколько минут приходят выкупить залог и рассчитываются по кредитной карте. vm.ru »

2017-4-6 14:23

В России появилась новая схема обналичивания денег через ломбарды

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег, сообщили "Ведомостям" руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации "Лига ломбардов". Клиенты закладывают вещь, а через несколько минут выкупают ее с помощью креди ... regions.ru »

2017-4-6 14:06

СМИ узнали о новом способе обналичивания денег через ломбарды

Руководители ломбардных сетей рассказали о новом способе обналичивания денег, когда клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а через несколько минут возвращаются и выкупают заложенное с помощью кредитной карты. Читать далее russian.rt.com »

2017-4-6 12:24

Владельцы ломбардов столкнулись с хитрой формой обналичивания банковских денег

Владельцы российских ломбардов обнаружили, что клиенты используют их для обналичивания кредитных карт. ntv.ru »

2017-4-6 12:23

В России появилась новая схема обналичивания денег через ломбарды

Предприимчивые россияне стали использовать ломбарды для обналичивания денег. О новой схеме "Ведомостям" рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации "Лига ломбардов". news.yandex.ru »

2017-4-6 12:08

В ЦБ назвали схему обналичивания средств через студентов «вчерашним днем»

В Банке России знают о схеме по обналичиванию средств через студентов, но не считают ее слишком продвинутой и массовой. Речь идет о перечислении средств псевдопредпринимателями на счета различных субъектов — строителей, студентов. lenta.ru »

2017-3-29 10:50

Участник незаконного обналичивания приговорен к 3,5 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Мусу Исраилова по делу об обналичивании 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский". Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны - банка "Адмиралтейский", в результате чего с Исраилова будет взыскано 210 млн рублей. utro.ru »

2017-1-11 12:41

Полиция задержала в Петербурге восемь человек после обналичивания 1 млрд рублей

Полиция Санкт-Петербурга после серии обысков задержала преступную группу, которая незаконно обналичила более 1 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах города. По результатам обысков, проведенных во вторник у восьми участников преступной группы, три человека были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. vz.ru »

2016-7-19 22:31

ЦБ: До 80% незаконного обналичивания приходится на операции по банковским картам

Основной объем незаконных операций по обналичиванию сейчас приходится на сегмент банковских карт, считают в Банке России. Как передает портал «Банки. ру», это заявил руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. vedomosti.ru »

2016-5-18 15:07

ЦБ: В России в 2015 году на треть сократился объем обналичивания средств

В России в 2015 г. объем операций по обналичиванию денежных средств сократился на треть и составил около 400 млрд руб. Как передает «Интерфакс», это зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». vedomosti.ru »

2016-4-26 14:29

12

Партнеры

Реклама