Результатов: 15

Life.ru узнал, по какой мутной схеме отмывал деньги отец братьев-террористов из Дагестана

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в республике, предварительно, подозревается в хищении около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT. life.ru »

2024-7-6 16:01

«Отмывал деньги»: беглого экс-депутата Госдумы Сопчука, избранного от «Единой России», объявили в международный розыск

Бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денег или... rosbalt.ru »

2021-11-26 11:59

«Отмывал» деньги через криптовалюту: в США судят создателя антивируса Макафи

Джона Макафи, создавшего антивирусное программное обеспечение, обвинили в мошенничестве и преступном сговоре, целью которого было отмывание денег через... rosbalt.ru »

2021-3-6 20:44

Минфин США: Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США полагают, что олигарх Олег Дерипаска владел деньгами Владимира Путина и отмывал их - как стало известно The Financial Times, об этом говорится в письме, направленном управлением по контролю за иностранными активами Минфина США адвокатам бизнесмена. grani.ru »

2020-2-14 11:51

ФБК два года отмывал миллионы через липовые соцопросы, «проведенные» женой Волкова

Согласно отчетам, расходы, заложенные на социологию, уходили на оплату труда исключительно одной Бирюковой. riafan.ru »

2020-1-23 13:50

Деньги для Демпартии США отмывал еще Янукович. Интервью Джулиани по Украине

Бэк: Я думаю, что вы противостоите сегодня более опасному врагу, чем криминальный клан Гамбино. Джулиани: Бесспорно. И я скажу вам, почему. Во-первых, они способны на убийство. Они уже убивали людей. oko-planet.su »

2019-12-25 20:22

Россиянин отмывал в Латвии свои миллионы

Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов Латвии возбудили уголовное дело по факту легализации более 2,2 миллионов евро. Возможно, миллионы были получены преступным путем. argumenti.ru »

2019-11-13 16:04

Угольный предприниматель Руслан Ростовцев отмывал деньги по «молдавской схеме»?

Угольный бизнесмен и бывший чиновник Руслан Ростовцев, по данным журналистов, является заметным участником «молдавского ландромата», который представляет из себя схему по отмыванию денег, с помощью которой из РФ были выведены миллиарды долларов. versia.ru »

2018-12-29 14:33

Установлены компании, через которые Браудер отмывал сотни миллионов долларов

В ведомстве пояснили, что инвестор пользовался услугами кредитных организаций Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран. Следствие вычислило компании, через которые финансист и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обналичивал и отмывал преступные доходы. life.ru »

2018-11-19 13:28

Предприниматель отмывал песок и гравий в Кабардино-Балкарии

Предприниматель из Черекского района арендовал муниципальную землю площадью более 80 соток с видом разрешенного использования для сельскозназначения. Однако вместо выращивания овощей на арендуемой территории коммерсант начал добычу песка и … vestikavkaza.ru »

2017-7-24 12:32

Убийца Вороненкова отмывал деньги в Днепре и Одессе

Павел Паршов, подозреваемый в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, отмывал деньги через компании, созданные в Днепре и Одессе, сообщает L!fe со ссылкой на данные правоохранительных органов Украины. utro.ru »

2017-3-24 12:13

«Дойче банк» отмывал деньги выходцев из Чечни со связями в Кремле?

Крупнейший банк Германии, «Дойче банк», заплатит в британскую казну 163 миллиона фунтов стерлингов (примерно 204 миллиона долларов) «за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег». versia.ru »

2017-1-31 14:35