2023-6-7 12:10 |
Особое внимание уделено злонамеренному использованию преступниками некоммерческих организаций.
Выявленные риски использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма и для других преступных целей потребовали дополнительного согласования действий и механизмов национальных служб финансовой контрразведки стран Евразии, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.Злонамеренное использование некоммерческих организаций для финансирования экстремизма, терроризма и другой незаконной деятельности — общемировая проблема, сказал он. В предыдущие годы были выявлены риски международной активности финансовых преступников в странах Евразии, это потребовало дополнительной координации профильных ведомств стран региона. О ней удалось договориться представителям государств, входящих в Евразийскую группу (ЕАГ) по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, на форуме, который прошел в Алматы.ЕАГ объединяет финансовых разведчиков из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Ее возглавляет директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«К угрозам легализации, общим для стран Евразийского региона, можно отнести налоговые и коррупционные преступления, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, — добавили в Росфинмониторинге. — Для отмывания полученных преступных доходов могут использоваться подставные компании (в том числе зарегистрированные и имеющие счета в офшорных юрисдикциях), различные схемы обналичивания».Кроме того, финансовые разведчики контролируют использование виртуальных активов в незаконной деятельности. На полученные доходы злоумышленники приобретают недвижимость и транспорт, выводят отмытые средства в легальный бизнес.«Эффективное противодействие этим явлениям возможно за счет обеспечения партнерского взаимодействия государств и международных организаций, в том числе путем активного сотрудничества компетентных органов, выработки подходов к правовому регулированию различных вопросов, и развития современных инструментов выявления и пресечения преступной деятельности», — считают в Росфинмониторинге.Ранее в Росфинмониторинге объяснили выгоду преступного мира от санкций против РФ.
Подробнее читайте на aif.ru ...
