СБУ объявила о ликвидации центра по отмыванию денег, организованного российским банком

СБУ объявила о ликвидации центра по отмыванию денег, организованного российским банком
фото показано с : 5-tv.ru

2017-4-21 21:10

Как сообщает пресс-служба ведомства, центр «был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ». Через фиктивные фирмы, зарегистрированных на подставных лиц, организаторы оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

И таким образом, утверждает СБУ, за 2017-2017 годы было выведено «в тень» более 700 милн гривен.  .

Подробнее читайте на ...

сбу объявила ликвидации центра отмыванию денег организованного российским

Источник: 5-tv.ru Рейтинг новостей: 81

СБУ объявила охоту на основателя Quest Pistols и "Грибы" за призыв взять Киев

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, который переехал в Россию и публично поддержал спецоперацию. Там возмущены его призывами взять два самых крупных города страны — Киев и Харьков. life.ru »

2024-05-22 14:22

Фото: vz.ru

СБУ объявила в розыск лидера Компартии Украины Петра Симоненко

Бывшего лидера запрещенной в стране Коммунистической партии Петра Симоненко СБУ объявила в розыск, следует из материалов базы данных ведомства. Симоненко числится в розыске с 19 августа 2023 года, информация в карточке обновлена 20 января. vz.ru »

2024-01-20 23:54

Фото: forbes.ru

СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана

СБУ объявила в розыск сооснователя «Альфа-групп» миллиардера Михаила Фридмана. Его подозревают в финансировании «военной спецоперации» на Украине. По версии спецслужбы, бизнесмен инвестировал в российские военные предприятия и использовал свои ресурсы для поставок сухпайков и одежды на передовую forbes.ru »

2023-12-20 21:36

СБУ объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье о финансировании военных действий против Украины. ridus.ru »

2023-12-20 21:35

СБУ объявила допнабор сотрудников в кол-центры для вымогательства денег у россиян

Украинские спецслужбы набирают новых сотрудников в кол-центры для вымогательства денег у граждан России и стран СНГ. Как рассказал РИА "Новости" сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в СБУ, подобная работа ведётся в Днепропетровске и Запорожье. life.ru »

2023-05-14 06:52

СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян

Украинские спецслужбы объявили об открытии вакансий в колл-центрах, сотрудники которых занимаются телефонным мошенничеством и вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. О расширении сети мошеннических колл-центров сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в СБУ. tvzvezda.ru »

2023-05-14 06:51

СБУ объявила о новых обвинениях в адрес экс-министра образования Табачника

Ему инкриминируют участие в работе администрации новых регионов России и членство в партии "Единая Россия" tass.ru »

2023-05-12 12:44

СБУ объявила в розыск супругу Виктора Медведчука Оксану Марченко

Служба безопасности Украины объявила в розыск супругу украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко, сообщает пресс-служба МВД страны.

ridus.ru »

2023-04-11 22:43

СБУ объявила Набиуллиной о том, что она находится в статусе подозреваемой по уголовному делу

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что она объявила главе Центробанка России Эльвире Набиулиной о статусе подозреваемой в покушении на территориальную целостность Украины, выразившемся, в частности, во введении рублевой зоны на «аннексированных» территориях. argumenti.ru »

2023-01-02 17:57

Фото: vz.ru

СБУ объявила Кадырова в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Кадырову инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщает РИА «Новости». vz.ru »

2022-11-16 21:40

СБУ объявила в розыск Кадырова за "ведение агрессивной войны"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД. life.ru »

2022-11-16 21:39

Фото: 5-tv.ru

СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

Киевские власти включили в списки почти всех представителей российских властей и оборонного ведомства. 5-tv.ru »

2022-10-10 21:51

СБУ объявила командующего группировкой сил в зоне спецоперации Суровикина в розыск

СБУ в понедельник объявила командующего группировкой сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина в розыск. Об этом говорится в материалах базы данных МВД Украины. argumenti.ru »

2022-10-10 21:03

СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне серии ударов по украинским городам объявила в розыск генерала Сергея Суровикина, командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). life.ru »

2022-10-10 20:45

Фото: tass.ru

СБУ объявила в розыск командующего войсками РФ в зоне СВО Суровикина

Генерала обвиняют по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" tass.ru »

2022-10-10 19:53

СБУ объявила в розыск Медведева, Захарову и Конашенкова

СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД России Марию Захарову и представителя Министерства обороны страны Игоря Конашенкова. argumenti.ru »

2022-10-10 19:52

Фото: lenta.ru

СБУ объявила в розыск ряд российских первых лиц

Служба безопасности Украины объявила в розыск ряд российских первых лиц. В их число вошли министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие. lenta.ru »

2022-10-10 18:36

Фото: riafan.ru

СБУ объявила в розыск Бортникова, Золотова и Колокольцева

По линии СБУ объявлены в розыск директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и начальник МВД РФ Владимир Колокольцев. Соответствующие данные опубликованы в базе данных МВД Украины. riafan.ru »

2022-10-10 18:35

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Украинские переселенцы массово возвращаются на подконтрольную России территорию

«Слуги народа» в Раде считают массовое возвращение серьёзной проблемой – переселенцы путают карты официальной пропаганде. По словам депутата Максима Ткаченко, с начала года не менее 150 тысяч граждан вернулись в свои дома, из них 70 тысяч – в Мариуполь.

Более 40 процентов пахотной земли Украины принадлежит американским корпорациям

По данным Australian National Review, на которые, в свою очередь, ссылается The Wall Street Journal, публикуя данные об украинском рынке земельных угодий, 40-процентную долю делят три заокеанские корпорации, Cargill, Dupont и Monsanto (инвесторы – Vanguard, Blackrock и Blackstone).

Не та игра, в которую нужно играть: Глава военной компании обратился к Байдену после удара «Орешника»

Президента США Джо Байдена попросили не провоцировать Россию. После удара «Орешника» Украину могут ждать страшные последствия, рассказал основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс изданию Newsweek.