Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций

Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций
фото показано с : 5-tv.ru

2024-2-22 17:48

Только недавно один из банков потерял лицензию после участия в «серых» схемах.

Подробнее читайте на ...

отмывание денег терроризм россии растет число подозрительных финансовых

Источник: 5-tv.ru

32 блогера проверят на отмывание денег. Среди них Крид, Инстасамка и Гасанов

Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Лерчек МВД проверит 32 российских блогера на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

ridus.ru »

2023-04-29 15:06

Фото: nsn.fm

«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что у блогера есть шанс избежать уголовной ответственности только в случае возмещения ущерба государству. nsn.fm »

2023-04-27 11:10

Фото: rosbalt.ru

В США россиянина приговорили к тюремному сроку за отмывание денег

В американском штате Орегон суд Портленда приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре... rosbalt.ru »

2023-04-12 07:30

Фото: riafan.ru

АР: бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 млн долларов. Вердикт был оглашен судом за получение взяток и отмывание денег, сообщило агентство Associated Press. riafan.ru »

2022-12-26 00:26

Олигарха Фридмана задержали в Лондоне за отмывание денег

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. «Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», - отметил он. Ранее в пресс-службе Альфа-банка изданию «Коммерсант» заявили, что Фридман не имеет никакого отношения к задержанию в Лондоне неназванного «состоятельного российского бизнесмена», о котором стало известно сегодня днем. kapital-rus.ru »

2022-12-03 20:36

Фото: riafan.ru

СК может начать проверку Пугачевой на отмывание денег

Следственный комитет России может начать проверку на отмывание денег в отношении певицы Аллы Пугачевой. С соответствующей просьбой в СК обратилась общественная организация «Ветераны России». riafan.ru »

2022-10-06 15:23

Фото: riafan.ru

Родственница президента Перу может сесть в тюрьму за «отмывание денег»

Сестре супруги президента Перу, Енифер Паредес, грозит тюремный срок. Прокуратура запросила для нее три года предварительного заключения. riafan.ru »

2022-08-20 05:31

Фото: riafan.ru

Американский адвокат получил три года тюрьмы за отмывание денег в ОАЭ

Суд в Абу-Даби вынес приговор американскому адвокату Асиму Гафуру, который был в команде юристов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мужчину признали виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. riafan.ru »

2022-07-18 10:44

Фото: versia.ru

Покупка Кислогубской ПЭС – отмывание денег или перспективное вложение

Покупка Максимом Воробьевым приливной электростанции взбудоражила СМИ. Изначально информация появилась в одном из телеграм-каналов. По информации канала, Кислогубская ПЭС вместо выработки электроэнергии докупает ее для собственных нужд. versia.ru »

2022-01-28 14:19

Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »

2021-11-11 12:10

Фото: nsn.fm

«Беспредел и отмывание денег». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста

Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »

2021-10-11 13:44

Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег

Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »

2021-06-17 15:17

Фото: lenta.ru

Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. lenta.ru »

2021-02-19 08:24

Фото: grani.ru

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии"

В Испании 23 человека задержаны по делу об отмывании денег, связанных с российской организованной преступностью. Под стражу помещены 11 граждан Испании, 8 россиян, двое украинцев, казах и алжирец. Прибыль российских преступных группировок вкладывалась в недвижимость и туристический бизнес. grani.ru »

2020-12-17 15:14

Фото: 5-tv.ru

Испанская полиция задержала 23 человека за отмывание денег у «русской мафии»

Среди них восемь россиян, двое украинцев, а также гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные местные. 5-tv.ru »

2020-12-16 17:38

дальше еще 61 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Экономика: Брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев

Италия недовольна передачей российских активов Ariston во временное управление дочке Газпрома, которая также получила и производственные мощности Bosch. Работа фабрик этих двух концернов в России была приостановлена после начала СВО.