2020-7-20 11:06 |
В нескольких офисных помещениях осуществляли незаконные операции по обналичиванию денег.
В Пензенской области задержали участников преступной группировки, промышлявшей незаконной банковской деятельностью. Преступники арендовали офисы и наняли сотрудников, которые не были осведомлены о том, чем именно занимаются.Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что фигуранты зарегистрировали на подставных лиц несколько десятков организаций и банковских счетов. Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, включая организации и индивидуальных предпринимателей. За обналичивание средств брали комиссию.С января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили еще в марте, были проведены обыски и опрошены десятки свидетелей. После были задержаны пятеро подозреваемых.Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин планирует забрать вклад из банка при дальнейшем падении ставок. Банки продолжают снижать доходность по вкладам и накопительным счетам. Ключевая ставка Банка России снижена до рекордных 4,5%.
Подробнее читайте на aif.ru ...
