В Таиланде преступный картель из России обналичил более 469 млн рублей
В картель входили 38 компаний. aif.ru »
обналичил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 26
В Таиланде преступный картель из РФ незаконно обналичил 468 млн рублей
В Таиланде полиция устроила обыски в офисах семнадцати российских компаний, которые подозреваются в отмывании денег на сумму 468 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash. life.ru »
2024-4-5 20:51
В Перми задержали предпринимателя, который обналичил более миллиона рублей с «Пушкинских карт»
ПЕРМЬ, 22 марта, ФедералПресс. В Перми следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 29-летнего индивидуального предпринимателя. fedpress.ru »
2024-3-22 19:30
«Газпром» обналичил два миллиарда евро с совместных счетов с Wintershall Dea
Глава самой большой нефтегазовой компании в Европе Wintershall Dea Марио Мерен обвинил «Газпром» в опустошении совместных счетов.
ridus.ru »2023-1-25 11:43
В Прикамье осужден экс-сотрудник МВД, который обналичил несколько миллиардов рублей
Бывший сотрудник МВД Денис Деев признан виновным в организации незаконных трансакций на сумму более 5,3 млрд руб. с целью обналичивания и в невозвращении из-за рубежа 122 млн руб. Своей вины он не признал. argumenti.ru »
2021-10-9 19:01
Москвич обналичил деньги через банкомат при помощи купюр "Банка приколов"
В Москве мужчина смог загрузить в банкомат купюры из "банка приколов" на 1 миллион рублей incident.mk.ru »
2021-5-24 20:40
Мужчина в Москве загрузил в банкомат 1 млн рублей из "банка приколов" и обналичил деньги
Он внес в банкомат купюры номиналом 2 тыс. рублей и перевел сумму на несколько банковских карт tass.ru »
2021-5-23 15:20
Петербургский пенсионер обналичил в банке на Невском миллион рублей, но до дома деньги не донес
Петербургский пенсионер обналичил в банке на Невском проспекте миллион рублей, однако до дома деньги так и не донес. Согласно последней информации, пожилому мужчине "помогли" снять средства со счета. argumenti.ru »
2019-11-16 10:48
Порошенко обналичил 34 миллиона долларов
Бывший президент Укрaины Петр Порошенко снял $34 млн нaличными в Междунaродном инвестиционном бaнке после инaугурaции Влaдимирa Зеленского nsn.fm »
2019-7-6 11:37
Юрист сообщил, что Порошенко обналичил более $30 млн после инаугурации Зеленского
Андрей Портнов связал эти действия с делом об отмывании экс-президентом Украины преступных доходов tass.ru »
2019-7-6 07:57
Порошенко обналичил 34 миллиона долларов после поражения на выборах
Бывший президент Украины Петр Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен). По информации Портнова, в период инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. lenta.ru »
2019-7-6 02:03
На Украине узнали, что после инаугурации Зеленского Порошенко обналичил $34 млн
Государственное бюро расследований Незалежной в рамках дела об отмывании преступных доходов устанавливает обстоятельства обналичивания экс-президентом страны Петром Порошенко суммы в размере 34 миллионов долларов в Международном инвестиционном банке. life.ru »
2019-7-6 01:52
Житель Обнинска через счета фиктивных компаний обналичил почти миллиард рублей
Житель Обнинска занимался незаконной банковской деятельностью. За 4 года мужчина вывел с помощью счетов созданных им фиктивных организаций порядка 950 миллионов рублей. За услуги по незаконному транзиту и обналичиванию средств злоумышленник заработал около 28 миллионов рублей. vesti.ru »
2019-6-5 12:54
Богатейший африканец обналичил 10 миллионов долларов, посмотрел на них и вернул
Нигерийский миллиардер Алико Данготе рассказал о том, как снял со своего счета крупную сумму денег, чтобы доказать себе, что он богат. «Я положил деньги в багажник своей машины, приехал домой, открыл его, посмотрел на эти 10 миллионов долларов и сказал: "Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги"», — пояснил он. lenta.ru »
2019-4-9 16:43
Нигерийский миллиардер обналичил $10 млн, чтобы насладиться видом купюр
Один из самых богатых людей Африки Алико Данготе рассказал, как однажды снял со счета 10 миллионов долларов США social.mk.ru »
2019-4-9 20:57
Свидетель по делу "Седьмой студии" заявил, что обналичил для проекта около 25 млн рублей
Документы со стороны "Седьмой студии" были подписаны продюсером Юрием Итиным, отметил предприниматель Валерий Синельников tass.ru »
2019-1-23 12:46
Свидетель обвинения обналичил для «Седьмой студии» 25 миллионов рублей
На процессе по делу «Седьмой студии» свидетель Синельников по просьбе прокурора "сориентировал суд" и предположил, что за период сотрудничества с "7 студией" (с ноября 2011 до 2014 год) им была обналичена сумма в 25 миллионов рублей social.mk.ru »
2019-1-23 10:29
Банк Порошенко обналичил два миллиарда гривен сына Януковича
Принадлежащий действующему президенту Украины Петру Порошенко банк уличили в обналичивании средств сына беглого главы государства Януковича. Деньги были арестованы после Евромайдана, однако в 2016 году арест сняли. lenta.ru »
2018-11-13 12:29
Мошенник обналичил миллион рублей с банковской карты москвича
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» vm.ru »
2018-8-19 07:53
Самый богатый омский депутат перед арестом обналичил миллиард рублей
Суд арестовал депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Калинина, обвиняемого в мошенничестве с завышением тарифов на газ. Прокурор сообщил, что у парламентария есть недвижимость в Германии и Турции, а недавно он обналичил один миллиард рублей, дальнейшая судьба которых неизвестна. lenta.ru »
2018-6-15 13:24
Житель Хабаровска незаконно обналичил почти миллиард рублей
Полиция Хабаровска выявила незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн рублей. По данным регионального МВД, 49-летний местный житель... rosbalt.ru »
2018-2-5 08:47
Житель Хабаровска незаконно обналичил почти миллион рублей
Полиция Хабаровска выявила незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн рублей. По данным регионального МВД, 49-летний местный житель... rosbalt.ru »
2018-2-5 08:47
Безработный в Москве случайно обналичил полмиллиона рублей вместо четырех тысяч
40-летний безработный приезжий из Белгородской области снял в банкомате на Вешняковской улице в Москве полмиллиона рублей, воспользовавшись техническим сбоем. Изначально мужчина хотел обналичить четыре тысячи рублей, но аппарат выдал ему 20 тысячных купюр, и безработный продолжил снимать деньги. lenta.ru »