Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией, в которой якобы принимал участие гражданин России, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко написал в Facebook о том, что предприятием, якобы уклонявшемся от уплаты налогов и занимавшихся выводом миллиардов гривен за границу, в том числе «для финансирования терроризма», является дистрибьютор табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь «Тедис Украина»).

Луценко утверждает, что один из владельцев предприятия является россиянин по фамилии Кесаев, в отношении него СНБО Украины «применило санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

По словам генпрокурора Украины, через счета фирм-транзитеров в период с 2015 по 2017 годы выведены 2,5 млрд гривен (около 926,6 млн долларов).

Луценко сообщил, что сейчас 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов проводит обыски и другие неотложные следственные действия по данному делу. .

Подробнее читайте на vz.ru ...