Лавров назвал ЕАГ ведущим механизмом "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии
Глава МИД РФ поздравил директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с 20-летием со дня основания группы tass.ru »
антиотмывочного - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 14
Дума одобрила в I чтении выведение взносов на капремонт из-под антиотмывочного контроля
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание с главами отраслевых региональных ведомств tass.ru »
2024-9-18 15:11
ЦБ решил спор банков и приставов в вопросе нарушений антиотмывочного закона
Банки штрафуют за отказ списать средства со счетов клиентов-должников из «красной зоны», хотя им это законодательной запрещено до ликвидации юрлица или ИП. news.mail.ru »
2024-5-13 13:16
В Росфинмониторинге заявили об отсутствии оснований для ужесточения антиотмывочного режима
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
2023-12-26 10:05
В России выросло число фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»
Количество фирм-однодневок в России существенно увеличилось после запуска платформы «Знай своего клиента». Об этом РБК сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. riafan.ru »
2023-6-7 09:40
ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»
Ежедневно в стране открывается более 500 компаний, которые могут быть причастны к обналичиванию. Создание фирм-однодневок активизировалось за последний год, сказал РБК директор департамента по финмониторингу Банка России. news.mail.ru »
2023-6-7 00:24
Чиновникам с подозрительными операциями загорится красный свет «антиотмывочного» светофора АБР
Ассоциация банков России предлагает распространять действие платформы «Знай своего клиента» на госорганы и муниципалитеты. Таким образом, АБР отказалась однозначно отнести госорганы к клиентам с низким риском. versia.ru »
2021-8-27 13:05
Религиозные организации выводят из-под действия «антиотмывочного» закона
Госдума приняла в первом чтении законопроект, выводящий религиозные организации из-под действия норм «антиотмывочного» законодательства, передает корреспондент... rosbalt.ru »
2021-1-27 19:02
Экономисты: миллионы россиян могут потерять работу из-за «антиотмывочного закона»
Россияне, получающие зарплату в конвертах, могут стать безработными из-за расширенного списка операций с деньгами, которые будут контролировать финансовые органы, сообщает nsn.fm »
2020-12-30 17:06
Участники финансового рынка предложили ЦБ России отозвать ряд норм «антиотмывочного» законодательства
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы так называемого антиотмывочного законодательства. Ранее комплекс мер в рамках противодействия отмыванию капиталов предложил сам регулятор. tvzvezda.ru »
2019-10-21 11:05
СМИ: Банки предлагают отменить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства
Центробанку РФ предлагают отменить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую... rosbalt.ru »
2019-10-21 08:04
Комитет Госдумы одобрил выведение инвестсоветников из-под действия антиотмывочного закона
Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 17 сентября tass.ru »
2019-9-10 10:35
Госдума приняла закон о частичном исключении НПФ из "антиотмывочного" законодательства
Инициатором закона выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым tass.ru »
2018-4-3 13:01
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс" за неисполнение "антиотмывочного" закона
Отмечается, что по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ tass.ru »