обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Защита участников группировки, которых 9 июня Кировский райсуд Екатеринбурга признал виновными в отмывании и обналичивании 50 млрд рублей, обжаловала приговор znak.com »
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом МВД России сообщили во вторник. По данным ведомства, преступная группа из шести человек с помощью реквизитов подконтрольных организаций проводила незаконное обналичивание денег. abnews.ru »
Для вывода денег задержанные использовали подконтрольные им организации tass.ru »
Размер нелегального дохода предполагаемых преступников превысил 33 млн рублей tass.ru »
Ирина Поверинова пояснила, что с ситуацией надо разбираться в области налогового законодательства tass.ru »
Адвоката режиссера Кирилла Серебренникова признал, что в театре действительно имело место быть обналичивание 133 миллионов рублей на проект Платформа, но отрицает факт хищений. nation-news.ru »
Оперативники экономической полиции проводят следственные действия в квартирах бухгалтеров организаций, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. 5-tv.ru »
В Северной Осетии задержан директор филиала Россельхозбанка по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств в размере 45 млн. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России. Так же правоохранительные органы задержали ген. директора ООО "Сармат и индивидуального предпринимателя, которые подозреваются в изготовлении поддельных платежных поручений, по которым и был совершен незаконный перевод денег. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой".
kapital-rus.ru »
Роман Селезнев, который был осужден в США за кибермошенничество, признался в новых преступлениях. Обвинения против него были выдвинуты в штатах Джорджия и Невада. riafan.ru »
Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР россиянин Роман Селезнев признался в новых преступлениях — в сговоре с целью осуществления хакерской атаки на процессинговую компанию и последующего обналичивания более $2 млн. news.yandex.ru »
Россиянин Роман Селезнёв, приговорённый в США к 27 годам тюремного заключения за кибершпионаж, признался в новых преступлениях, передаёт РИА Новости со ссылкой на американское Министерство юстиции. Читать далее russian.rt.com »
Гражданин РФ, сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман, осужденный в США на 27 лет за кибермошенничество, признался в обналичивании более $2 млн. news.yandex.ru »
Как сообщает «Интерфакс», в Санкт-Петербурге задержали 13 участников ОПГ. Их подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд руб., рассказал агентству информированный источник. vedomosti.ru »
Замоскворецкий суд Москвы амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании более 11 млрд руб. со счетов в Мастер-банке, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. В их числе бывший вице-президент банка Евгений Рогачев. vedomosti.ru »
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, его подчиненных и бывших сотрудников Золостбанка виновными в обналичивании более двух миллиардов рублей, но освободил их от наказания по амнистии. lenta.ru »
Суд решил амнистировать обвиняемых в причастности к обналичиванию 13 млрд рублей в рамках-дела Мастер-банка. dp.ru »
Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения троим подозреваемым в незаконной банковской деятельности, среди которых сын известного актера Бориса Смолкина. 5-tv.ru »
Сотрудники Санкт-Петербургского ФСБ вместе с бойцами Росгвардии провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 5-tv.ru »
Главу отделения Сбербанка России в Чечне Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике. news.yandex.ru »
Руководителя чеченского отделения Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова объявили в розыск. Его подозревают в создании нескольких фирм-однодневок, используя которых, он осуществил операции по обналичиванию более 1 миллиарда рублей. versia.ru »
Главу чеченского отделения Сбербанка подозревают в организации процесса незаконного обналичивания денег на сумму более 1 млрд рублей. Топ-менеджера объявили в розыск, по данным следствия, он скрывается за пределами России. dp.ru »
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Предварительное расследование показало, что по его инициативе в целях незаконного обналичивания денег было создано 12 подставных юридических лиц. lenta.ru »
В Чечне руководитель отделения Сбербанка подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств. По данным МВД по Чеченской Республике, противоправные банковские операции были совершены на сумму свыше 1 млрд рублей. utro.ru »
По словам Масляевой, через фирмы-однодневки прошли около 100 миллионов рублей svoboda.org »
Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено против 35-летнего уроженца Дагестана, сообщили в Следственном комитете (СК) России incident.mk.ru »
В Петербурге следователи задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, речь идет об обналичивании около 1,5 млрд рублей. dp.ru »
Генпрокуратура РФ направила уголовное дело о нелегальной банковской деятельности на сумму 3 млрд рублей в суд, сообщил Александр Куренной, представляющий ведомство. pronedra.ru »
Во время оперативно-следственных мероприятий у подозреваемых было изъято свыше 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники и многое другое. vm.ru »
В Москве задержан экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов, сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил адвокат Пирогова Александр Карабанов. Задержанного подозревают в причастности к выводу через банк 8,8 млрд руб. vedomosti.ru »
Бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов задержан по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд рублей. Об этом сообщает в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, Пирогова допрашивали 6 декабря в главном следственном управлении ГУ МВД. abnews.ru »
Глава Маст-банка, лишенного лицензии еще в 2015 году, задержан в Москве по подозрению в обналичивании 9 млрд рублей. riafan.ru »
Российскому топ-менеджменту финского концерна «Фортум» грозит уголовное преследование. Результаты последней налоговой проверки не оставляют в этом никаких сомнений — сотни миллионов рублей утекали на счета номинальных компаний. ura.ru »
12 |
