2020-3-3 14:16 |
Смольнинский районный суд Петербурга перевел на домашний арест совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и легализации денежных средств. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Виктория Бурковская, передает ТАСС. Израйлит был задержан зимой 2016 года. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, переводах валюты с использованием подложных документов и в уклонении от таможенных платежей. По версии следствия, при исполнении контракта на постройку нефтебазы по заказу ООО "Спецморнефтепорт Усть-Луга" было похищено около 320 млн рублей, а ущерб из-за некачественных работ составил около 3,5 млрд рублей. Также следствие считает, что Израйлит в 2013–2016 годах совершал валютные операции по подложным документам на $6 млн и на 34 млн рублей. Вдобавок он легализовал около 26,5 млн рублей, полученных им в результате мошенничества, считает следствие.
Подробнее читайте на dp.ru ...
