В Пензе двух мужчин осудили по делу об обналичивании 2,1 млрд рублей
Один из фигурантов уголовного дела одновременно осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков tass.ru »
обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 84
В ростовской администрации по делу об обналичивании средств из бюджета прошли обыски
Также в департаменте ЖКХ администрации Ростова-на-Дону прошли обыски и выемка документов tass.ru »
2024-5-30 11:26
В Петербурге суд отправил в СИЗО шестерых подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей
В пресс-службе судов города сообщили, что фигурантов дела заключили под стражу до 24 июня tass.ru »
2024-4-27 13:36
В Ивановской области возбудили дело о незаконном обналичивании 500 млн рублей
Следствие предполагает, что подозреваемые получали их в качестве вознаграждения за оказанные услуги и проданные товары в незарегистрированной кредитной организации tass.ru »
2023-8-29 16:14
Подозреваемые в обналичивании маткапитала мошенники предстанут перед судом в Петербурге
Завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств материнского капитала, по которому проходят сразу десять участников организованной группы. versia.ru »
2023-8-9 16:48
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. lenta.ru »
2023-8-1 15:51
Налоговый юрист Хаминский заподозрил блогера Блиновскую в незаконном обналичивании средств
Блогер Елена Блиновская могла быть участницей незаконных схем по обналичиванию средств со счетов компаний в собственность владельцев бизнеса, заявил налоговый юрист Александр Хаминский. riafan.ru »
2023-5-7 14:37
В Самарской области почти 30 человек обвиняют в незаконном обналичивании средств
Уголовное дело в отношении членов преступной группы, нелегально получившей доход на сумму более 150 млн рублей, в ближайшее время направят на рассмотрение в Центральный районный суд города Тольятти tass.ru »
2023-3-13 18:44
В Wildberries высказались об обналичивании денег через маркетплейс
Информация о том, что некие пользователи с помощью платежей через Wildberries выводят средства, а юридические лица уходят от налогов с помощью безналичных платежей, является фейком. Об этом в беседе с «Лентой. lenta.ru »
2023-3-1 11:47
В Красноярске семь человек подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей
Двух из них арестовали, одного заключили под домашний арест, четверо были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении tass.ru »
2023-1-24 09:03
В Костромской области трех жителей подозревают в незаконном обналичивании 300 млн рублей
Сотрудники МВД в Костромской области задержали трёх жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. argumenti.ru »
2022-10-31 18:33
В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей
По предварительным данным, злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей tass.ru »
2022-8-16 12:32
Суд в Челябинске избрал меру пресечения 14 обвиняемым по делу об обналичивании денег
Как сообщили в прокуратуре, 10 фигурантов заключены под стражу, а остальные под домашний арест tass.ru »
2022-7-14 16:13
В Петербурге задержали двух человек по подозрению в незаконном обналичивании средств
Участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей tass.ru »
2022-3-2 11:46
Суд не стал рассматривать дело об обналичивании 2,5 млрд рублей
Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике. argumenti.ru »
2021-12-13 16:17
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег
Всего с их помощью удалось вывести из денежного оборота РФ около 508,8 млн рублей. aif.ru »
2021-4-17 14:06
Петербургские новости, В Петербурге суд арестовал шестерых человек, которых подозревают в обналичивании материнского капитала
Половину суммы забирала мать, вторая половина доставалась организаторам схемы... echo.msk.ru »
2021-2-19 12:27
Полиция задержала подозреваемых в незаконном обналичивании 500 млн рублей
При задержании один из злоумышленников пытался выбросить в окно банковские карты. aif.ru »
2020-8-14 15:29
В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконном обналичивании денег
По данным оперативников, одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей. aif.ru »
2020-8-10 11:50
В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег
Только для одного из десятков контрагентов было обналичено 18 млн рублей tass.ru »
2020-8-10 10:34
В Татарстане задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств
Возбуждено уголовное дело по ч. 2, статьи 172 УК РФ. aif.ru »
2020-7-23 14:44
В Омской области направили в суд дело об обналичивании маткапитала на 27 млн рублей
По версии следствия, обвиняемые незаконно обналичили 61 материнский сертификат tass.ru »
2020-7-23 09:39
В Хакасии теневые банкиры, делающие деньги на обналичивании, предстали перед судом
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
2020-6-17 12:45
В Хакасии теневые банкиры, делающие деньги на обналичивании, представили перед судом
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
2020-6-17 12:45
Ключевой свидетель обвинения вновь рассказала об обналичивании денег в "Седьмой студии"
Бухгалтер Нина Масляева сообщила, что деньги обналичивали через подставные фирмы с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ tass.ru »
2019-11-13 15:15
Тольяттинского «табачного» бизнесмена обвиняют в незаконном обналичивании денег
ТОЛЬЯТТИ, 5 ноября, ФедералПресс. За занятие незаконной банковской деятельностью арестован собственник крупнейшей в Автограде сети табачных киосков. Адвокат обвиняемого утверждает, что компании подзащитного работали в убыток. fedpress.ru »
2019-11-5 10:42
Петербургские банкиры-мошенники заработали на обналичивании денег более 50 миллионов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. В Северной столице задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники зарегистрировали более 150 организаций, входящих в один холдинг, которые якобы занимались юридическими, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами. fedpress.ru »
2019-10-1 15:49
Подозреваемых в обналичивании больших сумм задержали в Татарстане
КАЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в обналичивании миллионов рублей. fedpress.ru »
2019-9-13 16:56
Псевдобанкиры, заработавшие на обналичивании денег 26 млн рублей, получили условные сроки
Василеостровский районный суд вынес приговор Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщили... rosbalt.ru »
2019-8-26 12:35
Двое псевдо-банкиров, заработавшие на обналичивании денег 26 млн рублей, получили условные сроки
Василеостровский районный суд вынес приговор Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщили... rosbalt.ru »
2019-8-26 12:35
На Кубани перед судом предстанут члены ОПГ по делу об обналичивании 4,65 млрд рублей
Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Читать далее russian.rt.com »
2019-8-13 22:26
МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В состав преступной группы входило более 20 человек aif.ru »
2019-7-30 17:55
На обналичивании крупных сумм петербуржец заработал более 11 млн рублей и условный срок
Василеостровский районный суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщила прокуратура Петербурга, Петр Воронин, занимавшийся... rosbalt.ru »
2019-4-18 16:13
В московской больнице идут обыски по делу об обналичивании миллионов рублей
В городской клинической больнице № 52 в Москве проходят обыски и выемка документации в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег znak.com »
2019-2-22 14:45
В Москве задержали группировку по подозрению в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
Предполагаемый организатор и двое участников группы помещены под домашний арест tass.ru »
2019-2-1 13:21
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании 25 млн рублей
По словам предпринимателя Валерия Синельникова, документы подписал продюсер Юрий Итин aif.ru »
2019-1-23 14:36
Свидетель рассказал в суде об обналичивании денег "Седьмой студии"
Валерий Синельников утверждает, что делал это по фиктивным договорам с бухгалтером и директором студии. Алексей Малобродский ранее заявлял, что никаких дел с ним студия не вела svoboda.org »
2019-1-23 13:05
Источник: МВД подозревает экс-главу РАО в обналичивании десятков миллионов рублей
Сергею Федотову, его матери Вере Федотовой и бывшему генеральному директору ЗАО СЭК, члену совета директоров РАО Светлане Темешовой инкриминируют оплату авторских гонораров на подставные лица tass.ru »
2018-12-7 19:31
В Татарстане будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании почти 1 млрд рублей
Фигуранты дела полностью признали вину и заявили ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства tass.ru »
2018-11-13 21:05
Полиция Петербурга задержала пять человек по делу о незаконном обналичивании денег
По данным следствия, преступники получили более 13 млн рублей незаконной прибыли tass.ru »
2018-11-7 11:23
"Ведомости": ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании денег автосалонами и рынками
По данным издания, торговые компании не инкассируют наличные, а продают их "третьим лицам - заказчикам наличных денег" tass.ru »
2018-10-15 09:54
В Татарстане направили в суд дело о незаконном обналичивании 137 млн рублей
Два фигуранта признали свою вину частично, еще одна обвиняемая согласилась с обвинением в полном объеме tass.ru »
2018-9-14 17:38
В Ростове задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей
По версии следствия, участники группы заработали более 20 млн рублей, использую реквизиты подставных фирм, куда клиенты переводили деньги для обналичивания tass.ru »
2018-7-31 11:21
На Урале адвокаты фигурантов дела об обналичивании 50 млрд рублей обжаловали приговор
Защита участников группировки, которых 9 июня Кировский райсуд Екатеринбурга признал виновными в отмывании и обналичивании 50 млрд рублей, обжаловала приговор znak.com »
2018-6-20 16:47
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом МВД России сообщили во вторник. По данным ведомства, преступная группа из шести человек с помощью реквизитов подконтрольных организаций проводила незаконное обналичивание денег. abnews.ru »
2018-4-17 12:04
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
Для вывода денег задержанные использовали подконтрольные им организации tass.ru »
2018-4-17 11:06
В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей
Размер нелегального дохода предполагаемых преступников превысил 33 млн рублей tass.ru »