отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Россия решила выдать Казахстану Ерманхабета Дильдабаева, обвиняемого в руководстве организованной преступной группой, помогавшей бизнесу уклоняться от уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб на сумму более четырех миллиардов тенге (760 миллионов рублей). lenta.ru »
Бывший президент Бразилии Инасиу Лула да Силва предстанет перед судом по обвинению в коррупции и отмывании денег на $1 млн. Также обвинения предъявлены супруге бывшего главы государства Маризе Летисии и ещё шести подозреваемым. Читать далее russian.rt.com »
Швейцарская прокуратура открыла уголовное дело в отношении ряда членов оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года, который прошел в Германии. Немецких футбольных функционеров подозревают в масштабных финансовых махинациях в период с 2002 по 2005 год utro.ru »
Задержанного в аэропорту Еревана по запросу США 30-летнего россиянина Сергея Миронова американцы обвиняют в отмывании 50 тысяч долларов, торговле оружием и передаче технологий. vesti.ru »
Задержанного в аэропорту Еревана по запросу США 30-летнего россиянина Сергея Миронова американцы обвиняют в отмывании 50 тысяч долларов, торговле оружием и передаче технологий. vesti.ru »
Ему также вменяется создание экстремистского сообщества и попытка свергнуть Назарбаева svoboda.org »
Минюст США заподозрил благотворительный фонд Ди Каприо в мошенничестве. Согласно отчету ведомства, организация получала средства от малайзийского госфонда 1MDB, вокруг которого в 2015 году разгорелся финансовый скандал. versia.ru »
В Банке России сообщили, что публикация Bloomberg об упоминаниях зампреда ЦБ РФ Александра Торшина в материалах испанской полиции не имеет под собой оснований. Ни испанская прокуратура, ни представители других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования, отметили в пресс-службе ЦБ РФ. utro.ru »
По неофициальной информации, испанские правоохранители заподозрили замглавы Центробанка России Александра Торшина в причастности к деятельности Таганской организованной преступной группировки. pronedra.ru »
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. При этом семь человек находятся в изоляторе временного содержания, а четверо — под домашним арестом. lenta.ru »
В Испании задержаны по меньшей мере семь человек, подозреваемых в отмывании денег. По данным местных СМИ, уже назвавших спецоперацию "новым ударом по русской мафии", шестеро из задержанных - россияне, один - гражданин Украины. grani.ru »
В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны несколько россиян. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники. Издание называет операцию «новым ударом по русской мафии». rusnovosti.ru »
Мужа певицы Жасмин задержали в Молдавии по делу об отмывании денег. Бизнесмен Илан Шор проведёт под стражей 72 часа, сообщила прокурор республики Адриана Бецишор. Она заявила, что у обвинения достаточно доказательств для запроса на предварительный арест на 30 суток. rusnovosti.ru »
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хищения и «отмывания» 1 миллиарда рублей, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В городе с 2011 года действовала ОПГ, в которой состояли более двадцати членов. informus.ru »
Следственными органами Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы ч.4 ст. 159 УК РФ и пп. «а,б& ... regions.ru »
Австрийские банки фиксируют рекордный наплыв "грязных" денег с Украины. В 2015 году кредитные учреждения этой страны подали в полицию заявления о 197 украинцах, подозреваемых в отмывании денег - это в четыре раза больше, чем в 2014 году. tvc.ru »
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Об этом Deutsche Welle сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на только что подведенные итоги 2015 года. news.mail.ru »
Хищение более пяти миллиардов рублей из российского бюджета было раскрыто Сергеем Магнитским svoboda.org »
«Маски-шоу» в екатеринбургском метро сегодня обсуждает вся уральская полит тусовка. Пока «городские» и «областные» искали скрытые смыслы и расшифровывали намеки, «URA. Ru» выяснило, что еще могут найти в подземке следователи и какие известные фамилии могут всплыть в деле. ura.ru »
Российским брокером, которого полиция Лондона арестовала по подозрению в участии в отмывании незаконно полученных средств «российской преступной группировкой на рынке фьючерсов», может быть 43-летний Дмитрий Недзвецкий, работавший в лондонском отделении Аrcher Daniels Midland, американского сельхозпроизводителя и трейдера. vedomosti.ru »
Полиция Великобритании арестовала российского брокера в лондонском Сити по подозрению в отмывании денег, сообщили СМИ. «Мы ведем расследование в отношении предполагаемой преступной группировки из России, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмыва миллионов долларов, полученных противозаконным путем», передает ТАСС слова детектива-инспектора полиции лондонского Сити Крэга Маллиша со ссылкой на Times. vz.ru »
Бывший президент Румынии Траян Бэсеску на своей страничке в социальной сети сообщил, что подозревается в отмывании денег. «Я был проинформирован о том, что прохожу в качестве подозреваемого в отмывании денег в деле, связанном с куплей участка и дома в 2000 и соответственно 2002 году, открытом в результате иска, поданного господином Чувикэ», передает ТАСС слова бывшего главы Румынии. vz.ru »
Аргентинская прокуратура предъявила экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер обвинение в отмывании денег, сообщает Reuters. По делу проходят также бывший министр и крупные бизнесмены. Некоторые фигуранты арестованы. grani.ru »
Бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес, которая покинула свой пост в декабре после восьми лет правления, прокурор обвинил в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники. lenta.ru »
Сегодня, 7 апреля, стало известно, что лидера сообщества "Смотра.ру" Эрика Давидовича подозревают в отмывании денег. rusdialog.ru »
На Эрика Китуашвили, более известного как основателя автосообщества "Смотра.ру" Давидыча, завели новое уголовное дело. Его подозревают в отмывании крупной суммы денег. dp.ru »
У форварда мадридского "Реала" Карима Бензема новые проблемы. Нападающий подозревается в отмывании денег, связанных с наркоторговлей. Расследование по этому делу началось еще в сентябре 2015-го года. vesti.ru »
У форварда мадридского "Реала" Карима Бензема новые проблемы.Нападающий подозревается в отмывании денег, связанных с наркоторговлей. Расследование по этому делу началось в еще в сентябре 2015-го года. vesti.ru »
