сумм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски в российских салонах автодилера «Рольф». Предварительно известно, что менеджеров «Рольф» подозревают в покупке акций у самих себя и выводе денежных средств за границу. lenta.ru »
Василеостровский районный суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщила прокуратура Петербурга, Петр Воронин, занимавшийся... rosbalt.ru »
Речь идет о суммах от 100 тысяч долларов aif.ru »
Таможенные органы стран-участников Евразийского экономического союза могут начать требовать подтверждения происхождения наличности, если сумма превышает 100 тыс. долларов. Эта возможность связана с реализацией рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). vz.ru »
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такое решение может быть принято, "чтобы не затягивать все остальные нормы" tass.ru »
В ЦБ заявили, что всё больше банков вовлекаются в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в письме, которое регулятор разослал по финансово-кредитным организациям. Читать далее russian.rt.com »
Одни и те же люди приобретают у российских кредитных организаций большие валютные суммы для снабжения ими нелегальных обменных пунктов economics.mk.ru »
ЦБ РФ направил в кредитные учреждения России письмо, в котором отметил, что все больше число банков вовлечено в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Валюту в разных банках покупают одни и те же люди, которые ее впоследствии … vestikavkaza.ru »
Центробанк раскрыл тайных скупщиков крупных сумм валюты в разных российских банках. ЦБ сообщил, что доллары и евро в разных банках покупают одни и те же люди, но впоследствии они валюту не продают. argumenti.ru »
Одни и те же люди скупают в российских банках крупные суммы валюты и никогда ее не продают, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ, разосланное банкам 28 ноября. Как выяснил регулятор, за раз эти люди приобретают не менее $100 тыс. news.mail.ru »
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет продлевать сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС. На встрече с главами правительств государств членов Евразийского экономического союза Лукашенко отметил, что вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин по-прежнему открыт, передает БелТА. vz.ru »
По словам вице-президента СБР Сергея Чепикова, первый шаг к восстановлению членства организации в Международном союзе биатлонистов уже сделан tass.ru »
За это надо в ноги поклониться Олегу Сенцову – он показал нам, что на самом деле информационная блокада прорывается... echo.msk.ru »
В России снижается охват ОСАГО. За прошлогодний период договоры ОСАГО имели 65% владельцев транспортных средств (ТС) против 75% в 2015-м. Об этом рассказала замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева. tvzvezda.ru »
Выискивать в каждом клиенте черты потенциального террориста или коррупционера придется владельцам ломбардов и букмекерских контор social.mk.ru »
Госдума повысила порог по задолженностям, запрещающий россиянам выезд за границу с 10 до 30 тыс. рублей. nsn.fm »
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет законность расходования миллиардов гривен на рефинансирование коммерческих банков и причастность к этому процессу руководства Нацбанка. ntv.ru »
Не менее пяти вдов футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе», погибших в авиакатастрофе в Колумбии 29 ноября 2016 года, подали иски к клубу с требованием пересмотреть суммы выплаченных им денежных компенсаций. Читать далее russian.rt.com »
Сегодня, 7 апреля, стало известно, что лидера сообщества "Смотра.ру" Эрика Давидовича подозревают в отмывании денег. rusdialog.ru »
12 |
