отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Полиция Финляндии запросила у суда провинции Варсинайс-Суоми арест двух задержанных граждан Эстонии и России. Их подозревают в отмывании денег и уклонении... rosbalt.ru »
Бывший начальник департамента землепользования Южно-Сахалинска обвиняется в получении взяток и легализации денег, полученных преступным путем. По... rosbalt.ru »
Пресс-атташе российского посольства в Финляндии сообщил о задержании на территории страны российского гражданина в рамках расследования дела об отмывании денег nsn.fm »
Финская сторона своевременно уведомила посольство РФ о задержании россиянина aif.ru »
Гражданина России задержали в рамках дела об отмывании денег, сообщили в посольстве. Консульский отдел посольства России в Финляндии сообщил, что финская полиция своевременно уведомила его о задержании в рамках расследования дела об отмывании денег российского гражданина, «данные которого не разглашаются в интересах следствия». vz.ru »
В Финляндии задержали гражданина России в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства... rosbalt.ru »
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Дипломаты уведомлены о происходящем, они поддерживают контакт с финскими правоохранительными органами. tvc.ru »
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Финляндии.
Читать далее russian.rt.com »
В российском консульстве заявили, что готовы оказать гражданину РФ содействие и защиту прав. 5-tv.ru »
Одним из фигурантов дела об экономических преступлениях выступает связанная с Россией компания tass.ru »
Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон рассказал о приказе некоего высокопоставленного чиновника остановить расследование по делу об отмывании 23 млн фунтов стерлингов (более 30 млн долларов) из России. vz.ru »
В ходе масштабной операции с участием нескольких подразделений полиции были задержаны два человека по подозрению в финансовом мошенничестве, об этом сообщает Центральная полиция Финляндии. riafan.ru »
Комиссар ЕС по вопросам юстиции обсудит скандал вокруг эстонского филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии. dw.de »
Томас Борген продолжит работать до назначения нового главы финансовой организации tass.ru »
Томас Борген продолжит работать до назначения нового главы финансовой организации tass.ru »
Финансовая организация подозревается также в отмывании доходов от коррупции, полученных и другими гражданами страны tass.ru »
Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). vesti.ru »
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников. Половина из них - граждане Венесуэлы.... rosbalt.ru »
Российское отделение Transparency International выявило конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Отчет организации опубликован на ее официальном сайте. argumenti.ru »
Помощник певицы Надежды Бабкиной не стал комментировать сообщения об отмывании бюджетных денег. Организация Transparency International опубликовала итоги расследования, в которых говорится, что артистка могла незаконно получить около ... regions.ru »
Пресс-атташе Надежды Бабкиной пообещал, что артистка не будет комментировать итоги расследования Transparency International, заподозрившей ее в отмывании бюджетных денег. «Мы не комментируем, потому что тут нечего комментировать», — заявил он. lenta.ru »
В российском отделении международной организации Transparency International представили доклад, в котором говорится о конфликте интересов у московских... rosbalt.ru »
Пресс-атташе народной артистки России Надежды Бабкиной не стал комментировать доклад Transparency International, в котором говорится о том, что артистка якобы отмывала бюджетные деньги. — Не комментируем, — приводит слова представителя Бабкиной Константина Филиппова РИА "Новости". life.ru »
Выяснилось, что артистка заключает договоры на свое выступление с собственным театром. ridus.ru »
Российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International заподозрило в отмывании бюджетных денег нескольких московских и подмосковных депутатов, среди которых певица Надежда Бабкина и олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков. life.ru »
Артистку и по совместительству чиновницу заподозрили в конфликте интересов social.mk.ru »
Депутата Мособлдумы и певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Расследование Transparency International выявило еще восемь случаев заинтересованности чиновников Мособлдумы и Мосгордумы. lenta.ru »
По версии следствия, Кристина Фернандес де Киршнер помогала предпринимателю Ласаро Баесу отмывать средства, похищенные из бюджета tass.ru »
ING Groep NV объявил, что урегулировал претензии прокуратуры Нидерландов в рамках расследования дела об отмывании средств. Финорганизация признала... rosbalt.ru »
Эстонское отделение банка Danske Bank в течение одного только 2013 года пропустило через себя около 30 миллиардов долларов economics.mk.ru »
Бывший менеджер швейцарского банка Julius Baer Маттиас Крулл сознался, что с декабря 2014 года принимал участие в схеме, целью которой было присвоение около $600 млн tass.ru »
САРАТОВ, 17 августа, ФедералПресс. Касьянова уличили в отмывании доходов и превышении полномочий. fedpress.ru »
Бывшему премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении... rosbalt.ru »
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Тун Разаку предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, сообщает Associated Press.
Читать далее russian.rt.com »
Наджиб Разак обвиняется в растрате $10,2 млн из небольшого государственного фонда SRC International tass.ru »
Имена задержанных ФБР за мошенничество и отмывание денег – Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их гражданство в минюсте США не уточнили. gordonua.com »
Нью-йоркское отделение ФБР задержало четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В Минюсте США называют большее число задержанных, не уточняя их гражданства. grani.ru »
Эти же лица фигурируют в списке из 25 человек, которых власти США обвиняют в создании схемы по обману людей в интернете tass.ru »
Россиян, которых Федеральное бюро расследований США подозревает в отмывании денег, задержали в период с 1-го по 3 августа, отметили в консульстве РФ в Нью-Йорке. gordonua.com »
Генконсульство РФ направило в ФБР запрос на предоставление доступа к задержанным aif.ru »
Агенты ФБР задержали в последние дни четырех россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности. Об этом сообщило в понедельник в Twitter генеральное консульство РФ в Нью-Йорке. versia.ru »
Трое из них находятся в Нью-Йорке metronews.ru »
Сотрудники нью-йоркского отделения ФБР в первые три дня августа задержали четырех россиян и предъявили им обвинения в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщили представители Генерального консульства России в Нью-Йорке. tvzvezda.ru »
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов задержало четверых граждан Российской Федерации по подозрению в отмывании денежных средств и сговоре с целью мошенничества. riafan.ru »
В понедельник, 6 августа, стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали четырех граждан России. Вышеуказанные россияне подозреваются в мошенничестве и отмывании денег. argumenti.ru »
Четверо россиян задержаны в США по подозрению в отмывании денег и мошенничестве nsn.fm »
Один из них находится в Нью-Йорке, двое - в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого гражданина РФ выясняется, сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке tass.ru »
Власти Швейцарии проводят разбирательство в отношении Rothschild Bank, который сотрудничал с клиентами, имеющими отношение к отмыванию денег. Представители организации сообщили о подозрительных клиентах, но сделали это с опозданием. versia.ru »
Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в отмывании денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB. Фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочерняя структура Rothschild Trust AG. lenta.ru »
