Эксперт объяснил, за что банк может заблокировать счет клиента

2020-9-2 09:39

Лишиться доступа к деньгам можно по нескольким причинам

Блокировка банковского счета может стать результатом сразу нескольких вариантов развития событий. Экономист Дмитрий Ферапонтов объяснил, за что банк может заблокировать деньги.

Ферапонтов рассказал, что в большинстве случаев блокировка происходит из-за налоговых или судебных решений, а также в целях безопасности, передает агентство "Прайм".

"К примеру, счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий "автоматически" определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может сам удаленно (через call-центр) или посетив офис, подтвердить операции и их "безопасность", а банк, в свою очередь, снимет блокировку", - отметил экономист.

Если же проводимые операции нарушали федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то для разблокировки счета устных заверений будет недостаточно. Чтобы вернуть доступ к своим средствам, в банк придется предоставить документы и договоры, разъясняющие операции по счету.

Подробнее читайте на ...

эксперт объяснил банк заблокировать счет клиента

Источник: tvc.ru Рейтинг новостей: 41

Эксперт объяснил причину прекращения поставок «Газпрома» в Молдавию

«Газпром» прекратит поставки в Молдавию с 1 января из-за неурегулированного долга перед компанией со стороны Кишинева, заявил «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. tvzvezda.ru »

2024-12-29 09:23

Фото: vz.ru

Эксперт объяснил условия увольнения в новогодние праздники

Работники могут уволиться в новогодние праздники, подав заявление за две недели до ухода, рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. По его словам, работник может расторгнуть трудовой договор в любое время, включая праздничные дни, при условии подачи письменного уведомления работодателю минимум за две недели до увольнения, передает РИА «Новости». vz.ru »

2024-12-27 08:20

Фото: social.mk.ru

Эксперт объяснил скандал с флагом Российской империи в школе Тольятти

Юрист Илья Русяев прокомментировал скандал с флагом Российской империи, который произошел в одной из школ Тольятти social.mk.ru »

2024-12-25 17:55

Эксперт объяснил, могут ли в России запретить звонки через мессенджеры

Пользователи популярных мессенджеров рискуют остаться без бесплатных звонков. По данным СМИ, Минцифры России и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить звонить в мессенджерах активного использования этого средства связи мошенниками. life.ru »

2024-12-24 18:50

Эксперт объяснил, откуда растут ноги у слуха о новой украинской ракете Trembita, способной достичь Москвы

На Украине вряд ли остались серьёзные производства, которые смогут создать какую-либо новую ракету, способную достичь Москвы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, военный эксперт Алексей Никифоров, комментируя публикацию The Economist. life.ru »

2024-12-24 13:13

Эксперт объяснил, как визит в РФ поможет Фицо ответить Киеву за газ

Визит в Москву поможет премьер-министру Словакии Роберту Фицо показать, что именно Украина пытается сорвать поставки российского газа и нанести экономический ущерб всей Европе. Потому что после прекращения транзита цены на газ поднимутся на всем рынке, а не только у тех, кто покупал наше топливо, рассказал «Звезде» эксперт финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. tvzvezda.ru »

2024-12-23 11:37

Эксперт объяснил налет беспилотников на Казань провалами ВСУ на фронте

Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что ухудшение ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопровождается увеличением числа ударов вглубь территории Российской Федерации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не испытывают беспокойства относительно точек падения их беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ridus.ru »

2024-12-21 12:44

Эксперт объяснил, почему алкоголь — универсальный презент для сантехников, учителей и чиновников

Недавно в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь, чтобы снизить употребление спиртного в стране. Однако дорогой коньяк или качественное вино в красивой бутылке считаются чуть ли не наилучшим подарком в России, заявил социолог Алексей Рощин. life.ru »

2024-12-17 14:48

Фото: mirnov.ru

Эксперт объяснил причины взрывов смартфонов

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поделился своим мнением о причинах взрывов смартфонов после инцидента в московской ремонтной мастерской, где произошел пожар из-за предполагаемого взрыва устройства. mirnov.ru »

2024-12-13 12:49

Эксперт объяснил, как полный отказ от газа из РФ станет приговором для промышленности ЕС

Европа в теории могла бы полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, но цена такого решения может оказаться слишком высока. В частности, это может привести к окончательному краху производства в ЕС, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя слова еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена о намерении окончательно отказаться от энергоносителей из России. life.ru »

2024-12-12 21:18

Эксперт объяснил, почему оставлять зарядку в розетке небезопасно и неэкологично

Многие люди оставляют блоки питания в розетке после завершения зарядки телефона, считая это безобидной привычкой. Как отметил техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой в интервью с «Газетой.ru», это может иметь негативные последствия. life.ru »

2024-12-12 14:38

Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём

В этом году рабочий день 28 декабря, выпадающий на субботу, не будет сокращённым. Это связано с переносом выходного с понедельника, 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в интервью РИА «Новости». life.ru »

2024-12-09 15:00

Фото: vz.ru

Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру

Отказ в приеме денежных купюр старого образца, включая доллары, стал мировой тенденцией, затрагивающей всех граждан, рассказал директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, отказ в приеме старых денежных купюр является мировой тенденцией. vz.ru »

2024-12-07 11:56

Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России

Введение военного положения в Южной Корее может оказать влияние на импорт товаров в Россию, однако последствия не будут критичными. Об этом рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. life.ru »

2024-12-03 22:05

Эксперт объяснил, почему ВСУ стали реже бить ракетами ATACMS вглубь России

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Снижение количества атак ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS на российскую территорию может быть связано с эффектом от удара «Орешником», который стал стратегическим посланием для НАТО. fedpress.ru »

2024-12-03 19:58

Эксперт объяснил, почему цены на рыбу и икру будут только расти

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Цены на рыбную продукцию в России продолжают расти, что связано с финансовыми трудностями в рыболовецкой отрасли. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев объяснил, что это подорожание обусловлено высокой закредитованностью предприятий и необходимостью оплачивать пользование рыбопромысловыми участками. fedpress.ru »

2024-12-03 17:18

Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина

В ближайшее время Украине не стоит ждать вступления в НАТО. Член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов считает, что в этом в первую очередь не заинтересован новоизбранный президент США Дональд Трамп. life.ru »

2024-12-01 19:38

Эксперт объяснил, почему машины не заводятся в морозы

С наступлением холодов водители сталкиваются с трудностями при запуске двигателя автомобиля. Эксперт издания 32CARS. RU, представляющий автосервис, поясняет, почему это происходит в морозное время. ridus.ru »

2024-11-28 22:16

Эксперт объяснил выбор Кавелашвили на пост кандидата в президенты Грузии

Футболист Михаил Кавелашвили на посту президента Грузии сможет объединить общество внутри своей страны и наладить хорошие отношения с соседями. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился политолог и главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. tvzvezda.ru »

2024-11-28 15:28

дальше еще 107 новостей →

Партнеры

Реклама