Swedbank - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым, поскольку таким образом оно нарушало антироссийские санкции Соединенных Штатов. lenta.ru »
По версии Минфина США, один из клиентов банка использовал его платформу по оказанию электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты tass.ru »
ВВП Эстонии снизится на 0,8% в постоянных ценах, а уровень безработицы составит 6,8%, сообщает Swedbank. riafan.ru »
Литва показательно отказалась от российских нефти и газа. Теперь экономика республики замедляется, из-за дорогих энергоресурсов рекордно растут цены и закрываются предприятия. aif.ru »
Работающий в Литве филиал шведского банка Swedbank принял решение отказаться от приема платежей в Россию и Белоруссию nsn.fm »
Шведский банк Swedbank уведомил управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о транзакциях на $4,8 млн, которые могут подвести его под санкции США, сообщает компания. news.mail.ru »
21 февраля 2020 года в Таллине состоится концерт Григория Лепса, которого Латвия внесла в «черные списки». Но, как оказалось, что купить билет через Swedbank невозможно. В чем же дело? argumenti.ru »
Юридические фирмы Law Offices of Lawrence H. Schoenbach и Law Offices of Dratel & Lewis, P.C. подали соответствующий иск в федеральный суд южного округа Нью-Йорка. tass.ru »
Из журналистского расследования следует, что на счета офшоров Михаила Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов. Ранее этот банк оказался в центре скандала с отмыванием денег. dw.de »
Банк проводит расследование после публикаций СМИ о возможном нарушении санкционного режима tass.ru »
По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора tass.ru »
Роберта Китта и финансового директора банка подозревают в отмывании денег tass.ru »
Он сообщил о возможной причастности отделения кредитной организации к отмыванию денег tass.ru »
Председатель совета директоров шведского банка Swedbank Ларс Идермарк 5 апреля объявил об отставке на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом сообщили на сайте банка.
news.mail.ru »Ранее сообщалось, что шведский банк может быть замешан в отмывании денег tass.ru »
По данным основателя инвестфонда Hermitage Capital, Swedbank получал сомнительные деньги от Danske Bank и литовского банка Ukio svoboda.org »
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен.
news.mail.ru »
Ранее сообщалось, что шведский банк может быть замешан в отмывании денег tass.ru »
Старейший банк Швеции представил доклад, касающийся обвинений в отмывании денег в его адрес. В феврале местный телеканал SVT сообщил, что между Swedbank и Danske Bank (чей эстонский филиал оказался в центре скандала с выводом 200 млрд евро из России и стран СНГ) были проведены подозрительные транзакции минимум на $5,8 млрд. news.mail.ru »
Расследованием возможной коррупционной схемы в шведском банке мог заниматься Сергей Магнитский svoboda.org »
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital. dw.de »
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию Швеции с жалобой на старейший в стране банк Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского». Об этом Браудер рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT. news.mail.ru »
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital заявил, что через отделения шведского банка прошло большое количество подозрительных транзакций tass.ru »
Бывший президент Украины Виктор Янукович мог получать деньги через счет в подразделении банка Swedbank в Литве, передает Delfi со ссылкой на литовский... rosbalt.ru »
Основатель фонда Hermitage Capital не сообщил подробностей содержания готовящегося заявления tass.ru »
Между счетами Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы было проведено большое число подозрительных транзакций на сумму в 3,8 млрд евро, установили журналисты SVT. dw.de »
Шведский телеканал SVT обнародовал сегодня результаты собственного расследования, заподозрив Swedbank, один из крупнейших банков страны, в отмывании... rosbalt.ru »
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank заподозрили в отмывании более 40 млрд крон в течение восьми лет incident.mk.ru »
По данным телеканала SVT, около $4 млрд были отмыты через филиалы шведского банка и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии tass.ru »
