росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Певец Шарлот, ранее осужденный за деяния, связанные с реабилитацией нацизма и оскорблением чувств верующих, был исключен из перечня лиц, признанных террористами и экстремистами. Об этом сообщается в реестре, который ведет Росфинмониторинг. ridus.ru »
Согласно данным Росфинмониторинга, граждане Михаил Михеев и братья Мельниковы, обвиняемые в попытке совершения диверсии на территории воинской части в Московской области, были официально включены в список экстремистов и террористов. ridus.ru »
Украинский политический деятель и бизнесмен Олег Магалецкий, а также философ и публицист Вадим Штепа включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Эти данные доступны на официальном сайте службы. ridus.ru »
У Росфинмониторинга с июня этого года появится возможность приостанавливать до 10 дней операции банковских клиентов, которых заподозрили в отмывании преступных денег (дропперстве). Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Герман Негляд. tvzvezda.ru »
Согласно заявлению заместителя руководителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с 1 июня 2025 года это ведомство будет наделено полномочиями самостоятельно останавливать банковские операции клиентов, если появятся основания полагать, что они вовлечены в дропперские схемы. ridus.ru »
В России фиксируется рост использования аккредитивов в сомнительных операциях с недвижимостью, осуществляющихся с целью обналичивания денежных средств. Это связано с особенностями процедуры расчетов через аккредитивы. versia.ru »
Росфинмониторинг включил активиста Константина Котова в свой реестр лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Данную информацию можно найти на официальном сайте учреждения. ridus.ru »
В сентябре 2019 года Котова осудили за неоднократные нарушения правил проведения митингов. aif.ru »
Росфинмониторинг внёс в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*. life.ru »
По данным агентства ТАСС, Росфинмониторинг планирует усилить контроль над финансовыми операциями лиц, которые включены в список террористов и экстремистов.
ridus.ru »
Он отбывает 18-летний срок по делу о взятке при строительстве СИЗО «Кресты-2» vedomosti.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала предупреждение о деятельности мошенников, которые, представляясь сотрудниками ведомства, настоятельно советуют гражданам перевести свои денежные средства на якобы "безопасные" счета. ridus.ru »
Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы, Алексей Горинов, был добавлен в список лиц, причисленных к категории террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Росфинмониторинга. ridus.ru »
У ведомства есть необходимость получать в Росреестре те или иные сведения о недвижимости для предоставления информации по запросам следственных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий по различным преступлениям tass.ru »
По официальной информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга, в список лиц, связанных с деятельностью террористического или экстремистского характера, включен Сергей Беленов из Магнитогорска, Челябинской области. ridus.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Веронику Полозкову, известную поэтессу, в официальный список лиц, имеющих связи с экстремистской и террористической деятельностью. Эти сведения актуальны и подтверждены сайтом государственного органа. ridus.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Веронику Полозкову, известную поэтессу, в официальный список лиц, имеющих связи с экстремистской и террористической деятельностью. Эти сведения актуальны и подтверждены сайтом государственного органа. ridus.ru »
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него поэтессу Веру Полозкову nsn.fm »
Также туда попали 28 физлиц tvc.ru »
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него сразу 174 организации nsn.fm »
Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости». vz.ru »
Росфинмониторинг признал членом экстремистского объединения украинского политика и миллиардера Александра Герегу nsn.fm »
Семён Кочкин, автор Telegram-канала «Сердитая Чувашия», был включён в перечень экстремистов и террористов на территории России. Эти данные обнародованы в реестре Росфинмониторинга.
ridus.ru »
Вторую строчку страна делит с Францией, следует из отчета южнокорейского института KRIT vedomosti.ru »
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО nsn.fm »
Полковник Вооруженных сил Украины Павло Розлач*, обвиняемый в организации ударов по Курской области с применением боеприпасов, содержащих отравляющие вещества, включен в список террористов Росфинмониторинга. ridus.ru »
Росфинмониторинг внес математика и блогера Михаила Вербицкого в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами, что подтверждается данными из базы ведомства. Как передает РИА «Новости», в базе ведомства значится: «Вербицкий Михаил Сергеевич, 20. vz.ru »
Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »
Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая будет передавать кредитным организациям информацию о подозрительных операциях физических лиц. ridus.ru »
Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, представителями банков и экспертным сообществом разрабатывает новую платформу. Эта система будет содействовать централизованной передаче данных в кредитные организации о подозрительных действиях физических лиц с целью блокировки их деятельности. ridus.ru »
Бывший издатель Медиазоны (признана в РФ иноагентом) Петр Верзилов (признан в РФ иноагентом) внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после заочного приговора на 8 лет и 4 месяца за ложную информацию об ВС РФ. vz.ru »
Юрий Шефлер и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, были внесены Росфинмониторингом в список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. Миллиардер и его компании, Amber Beverage Group Holding S. ridus.ru »
Гражданин Украины, Максим Воробьев, которому был вынесен приговор к 16 годам заключения за осуществление подрывов трех локомотивов в городе Мелитополь, внесен в реестр террористов и экстремистов Российской Федерации, согласно данным, опубликованным на сайте Росфинмониторинга. ridus.ru »
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева nsn.fm »
Литовский активист, Валдас Барткевичюс, внесен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Это стало известно из информации, размещенной на официальном сайте Росфинмониторинга. Согласно опубликованным данным, Барткевичюс родился 10 августа 1976 года в городе Лентварис Литовской ССР. ridus.ru »
Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга. Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС. vz.ru »
Полковник Вооруженных сил Украины Николай Дзяман, ответственный за приказ о сбитии самолета в районе Кубани, добавлен в список террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом. Эта информация подтверждается данными, опубликованными на официальном сайте службы. ridus.ru »
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего за ВСУ наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена*. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. life.ru »
Росфинмониторинг призвал не верить «сотрудникам службы» со «специальными полномочиями». aif.ru »
Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками ведомства nsn.fm »
Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. Об этом Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила в своем Telegram-канале. tvzvezda.ru »
Согласно описанию схемы, аферисты сообщают гражданам, что их денежные средства пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения "специальными полномочиями" конкретного "сотрудника службы" tass.ru »
Гражданин Украины Александр Синченко, которому в ДНР предъявлены обвинения в шпионаже и диверсионной деятельности, добавлен в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщило Росфинмониторинг, добавив его имя в соответствующий список. ridus.ru »
Так в министерстве ответили на заявления о том, что Москва якобы отказывается включать их в обмены vedomosti.ru »
Росфинмониторинг включил Николая Сподара, начальника оперативного отдела «ЮГ» Министерства обороны Украины, в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами.
ridus.ru »Дарья Богданова, правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова, была добавлена в список террористов и экстремистов, опубликованный Росфинмониторингом.
ridus.ru »
Татарская народная партия Возрождение включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, Росфинмониторинг включил в тот же перечень участников «Легиона «Свобода России» Красько Петра Евгеньевича и Григорьева Максима Борисовича. vz.ru »
Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы. life.ru »
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий Росфинмониторингу право получать данные об имуществе граждан без их ведома nsn.fm »
