росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей znak.com »
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
Читать далее russian.rt.com »
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов. Перечень размещен на сайте надзорного ведомства. Напомним,в... rosbalt.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла в список террористов журналиста Аркадия Бабченко. riafan.ru »
Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту РФ Владимиру Путину. aif.ru »
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что пробы воздуха вновь показали превышение ПДК вредных веществ tass.ru »
Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора vesti.ru »
Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу tass.ru »
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »
Ivan Lyubshin from Kaluga was included into the list of Rosfinmonitoring as convicted of justifying terrorism. In 2018, he was already in this list as an extremist 7x7-journal.ru »
В Росфинмониторинге выделили сферы, которые наиболее подвержены отмыванию денег... echo.msk.ru »
Отмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге. nation-news.ru »
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »
По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »
По данным Росфинмониторинга, злоумышленники, ссылаясь на так называемый антиотмывочный закон, вымогают деньги под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть конфиденциальной информацией tass.ru »
Ведомство отметило, что официальный доменный адрес [email protected] используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям tass.ru »
В России запущена новая система контроля за реализацией нацпроектов. Росфинмониторинг будет следить, как именно распределяются выделенные государством средства. Об этом 12 ноября российскому президента Владимиру Путину доложил глава ведомства Юрий Чиханчин. tvzvezda.ru »
В ряде регионов РФ выявлены недобросовестные исполнители по нацпроектам, общая сумма нарушений составила 450 млн рублей, всего было расторгнуто контрактов... rosbalt.ru »
В отношении Светланы Прокопьевой 5 февраля 2019 года возбудили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма tass.ru »
Росфинмониторинг разработал законопроект о приостановке "подозрительных" банковских операций во внесудебном порядке на срок до 10 дней. Такими полномочиями предлагается наделить сам Росфинмониторинг, МВД и ФСБ. grani.ru »
Фининспекция решила добавить бессмысленной работы себе и агентствам недвижимости ridus.ru »
Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон. news.mail.ru »
Служба финансового мониторинга попросила риелторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон forbes.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом оговорился и доложил о легализации $350 млн через Промсвязьбанк tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »
Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »
Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »
Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »
Оценка достоверности публикации о работе OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности - "Росбалт") в отношении «Тройки-Диалог»... rosbalt.ru »
МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. В среднем в России в год арестовывается имущества на 61 миллиард рублей, причем этот показатель растет. Тенденция беспокоит представителей бизнеса. fedpress.ru »
В 2018 году доля теневой экономики в России достигла 20% ВВП, превысив в денежном выражении 20 триллионов рублей. С таким заявлением выступили представители Росфинмониторинга. mirnov.ru »
Доля теневой экономики России превысила 20 триллионов рублей в 2018 году, что составляет 20% ВВП nsn.fm »
Объем теневой экономики в России в 2018 г. составил 20,7 трлн руб. или примерно 20% ВВП. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительные оценки Росфинмониторинга. Это превышает расходы федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб. news.mail.ru »
Предполагается, что региональные власти будут самостоятельно предоставлять информацию в территориальное управление ведомства tass.ru »
Росфинмониторинг считает, что для борьбы с коррупцией необходимо создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников: Госслужащие часто фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его znak.com »
Росфинмониторинг спустя два года после скандала с Панамским досье решил перепроверить данные расследования международной группы журналистов, которая вскрыла тысячи компаний по всему миру, уходивших от налогов с помощью офшорных зон znak.com »
Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »
Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »
Найден новый способ заставить россиян платить налог при продаже квартиры. ridus.ru »
Отмечается, что организации или физические лица будут включаться в этот перечень или исключаться из него на основании решений Совета Безопасности ООН tass.ru »
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.
news.mail.ru »В 2017 году установлены факты использования криптовалюты "биткойн" в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ tass.ru »
Росфинмониторинг и Верховный суд РФ пресекли вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом в четверг рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем,— это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. abnews.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что его ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей. «Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. vz.ru »
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил на встрече с президентом, что ведомству удалось предотвратить вывод за рубеж 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля. life.ru »
Темы, которые обсуждают в России и мире slon.ru »
