росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 291

Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов

Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. life.ru »

2022-1-14 13:38

Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов

Два сторонника оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ряд СМИ nsn.fm »

2022-1-14 12:40

Росфинмониторинг: дискуссия об "обменниках" виртуальных валют завершится в 2022 году

В национальной оценке рисков 2018 года виртуальные активы признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ tass.ru »

2021-11-26 17:26

Росфинмониторинг подготовил законопроект об оперативном блокировании активов террористов

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил необходимость обеспечения большей реактивности в вопросе замораживания активов террористов tass.ru »

2021-11-26 16:46

Росфинмониторинг предупредил россиян, что письма о начислении страховых накоплений - мошенничество

Росфинмониторинг предупредил граждан, что письма о начислении страховых накоплений, рассылаемых от лица сотрудников службы, - мошенничество. argumenti.ru »

2021-11-24 16:10

Росфинмониторинг призвал к бдительности в связи с рассылкой мошеннических писем

Служба обратила внимание, что в соответствии с российским законодательством она не имеет полномочий по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам tass.ru »

2021-11-24 15:52

Росфинмониторинг предупредил о финансировании терроризма через компьютерные игры

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предупредил о новой системе финансирования терроризма через компьютерные игры. «Когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам», — рассказал Чиханчин. lenta.ru »

2021-10-30 02:08

Росфинмониторинг сообщил о блокировке почти 100% активов людей, связанных с терроризмом

Росфинмониторинг в последнее время сумел пресечь финансовую деятельность свыше 15 тыс террористов, в том числе 850 иностранцев. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава службы Юрий Чиханчин. "На … vestikavkaza.ru »

2021-10-29 21:34

Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда

В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. tvzvezda.ru »

2021-10-13 01:52

Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда

Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »

2021-10-13 22:55

Росфинмониторинг предложил блокировать счета и карты без суда на 10 дней

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт, которые могут использоваться для финансирования терроризма и экстремизма, в том числе массовых беспорядков. argumenti.ru »

2021-10-12 18:49

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

В Росфинмониторинге подчеркнули, что не осуществляют рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек и налогов tass.ru »

2021-10-12 18:30

Росфинмониторинг с 1 октября собирает сведения о любых платежах из-за границы

Ведомство составило список государств, денежные переводы из которых будут отслеживаться. По некоторым данным, в список вошли не только государства с сомнительной репутацией. versia.ru »

2021-10-1 09:55

Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денежных средств

Медиативные соглашения стали использовать в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом сообщает Росфинмониторинг. riafan.ru »

2021-8-25 04:59

Росфинмониторинг включил блогера Хованского в реестр террористов и экстремистов

По версии следствия, видеоблогер во время стрима исполнил песню, оправдывающую действия боевиков при захвате ДК на Дубровке в 2002 году. 5-tv.ru »

2021-8-10 14:51

Росфинмониторинг внес ФБК и ФЗПГ в список причастных к терроризму организаций

Структуры осужденного блогера Алексея Навального внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму. nation-news.ru »

2021-8-10 14:24

Росфинмониторинг признал причастными к экстремизму или терроризму ФБК и ФЗПГ

Реестр организаций, причастных к терроризму или экстремизму, пополнили Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), которые ранее... rosbalt.ru »

2021-8-10 14:14

Росфинмониторинг заказал систему отслеживания криптовалютных операций

Российская финансовая разведка — Росфинмониторинг — заказала разработку инструмента, позволяющего отслеживать и анализировать транзакции в биткоинах. Контракт, по данным сайта госзакупок, достался компании, подконтрольной Сберу. vesti.ru »

2021-8-4 10:08

Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные переводы из-за границы

Госдума наделила Росфинмониторинг правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам с территории определенных зарубежных стран, передает корреспондент... rosbalt.ru »

2021-6-8 14:22

Росфинмониторинг с начала года пресек попытки финансирования терроризма на 20 млн рублей

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд ранее сообщил ТАСС, что ведомство фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют tass.ru »

2021-5-21 10:45

"Ъ": Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для финуслуг

По данным газеты, Росфинмониторинг, в частности, считает, что использование водительского удостоверения возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность tass.ru »

2021-5-17 09:22

Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов

Ранее признать организации Навального экстремистскими потребовала прокуратура Москвы и приостановила их деятельность svoboda.org »

2021-4-30 13:20

Росфинмониторинг предостерег граждан от участия в финансовых пирамидах

Росфинмониторинг сообщил об увеличении числа жалоб граждан на финансовые пирамиды, в частности на так называемых псевдоброкеров. Об этом говорится в сообщении ведомства. vesti.ru »

2021-4-22 17:59

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »

2021-3-24 07:02

Росфинмониторинг раскрыл схему теневой инкассации

В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге. vz.ru »

2021-3-22 12:58

Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП

Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков tass.ru »

2021-3-19 12:26

Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »

2021-3-11 19:03

Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. argumenti.ru »

2021-2-20 16:27

Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс. argumenti.ru »

2021-2-20 16:05

Росфинмониторинг в три раза сократил число подозрительных операций в гособоронзаказе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. tvzvezda.ru »

2021-2-19 20:03

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой

Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук tass.ru »

2021-2-19 13:54

Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »

2021-2-19 13:47

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »

2021-2-19 03:19

Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии

По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией social.mk.ru »

2021-2-19 03:09

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »

2021-2-18 17:27

Росфинмониторинг: банк «Кольцо Урала» мог участвовать в незаконных финансовых операциях

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. fedpress.ru »

2021-1-19 08:54

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. vesti.ru »

2021-1-10 09:54

ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку у всех

Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала. argumenti.ru »

2020-12-25 13:32

123456 дальше →

Партнеры

Реклама