росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 395

Росфинмониторинг включил Дмитрия Гудкова* в список экстремистов

Дмитрий Гудков* включён в список физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Обновлённые данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга. life.ru »

2025-11-19 17:46

РБК: Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентов

Планируется ввести новую специальную систему кодирования операций в иностранной валюте, которые нерезиденты проводят через российские банки tass.ru »

2025-10-31 07:27

Росфинмониторинг предложил освободить себя от публикации вакансий для целевиков

Эта мера связана со спецификой деятельности службы, которая работает с конфиденциальной информацией, заявил директор Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »

2025-10-15 15:05

Росфинмониторинг внёс кандидата в депутаты Коми в перечень террористов

Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова* внесена в список террористов и экстремистов за публичные призывы к терактам и их оправдание. Соответствующую запись сделал Росфинмониторинг. life.ru »

2025-10-1 19:06

Росфинмониторинг включил в список террористов Сергея Потынга

Бывший сотрудник Запорожской АЭС, ранее осуждённый за подготовку теракта, включён в российский перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация публикуется на официальном сайте Росфинмониторинга. ridus.ru »

2025-9-23 19:54

Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн рублей

Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма tass.ru »

2025-8-20 00:06

Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов за полгода

В первом полугодии 2025 года Росфинмониторинг исключил более 330 физических лиц из списка террористов и экстремистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства РИА «Новости». life.ru »

2025-8-9 06:34

Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских

В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций nsn.fm »

2025-7-8 14:04

Росфинмониторинг в 2024 году наложил арест на активы объемом более 23 млрд рублей

Кроме того, правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга в 2024 году было возбуждено около 1 тыс. уголовных дел tass.ru »

2025-7-8 13:07

Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов владельца фур с БПЛА Тимофеева

37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников, и его жену Екатерину включили в перечень террористов и экстремистов. life.ru »

2025-6-10 17:52

С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями nsn.fm »

2025-5-31 12:03

С 1 июня Росфинмониторинг будет блокировать некоторые переводы россиян

Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги. tvzvezda.ru »

2025-5-31 07:43

Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением tass.ru »

2025-5-20 02:33

Росфинмониторинг исключил певца Шарлота из списка экстремистов

Певец Шарлот, ранее осужденный за деяния, связанные с реабилитацией нацизма и оскорблением чувств верующих, был исключен из перечня лиц, признанных террористами и экстремистами. Об этом сообщается в реестре, который ведет Росфинмониторинг. ridus.ru »

2025-4-19 12:11

Росфинмониторинг внёс Михеева и братьев Мельниковых в список террористов

Согласно данным Росфинмониторинга, граждане Михаил Михеев и братья Мельниковы, обвиняемые в попытке совершения диверсии на территории воинской части в Московской области, были официально включены в список экстремистов и террористов. ridus.ru »

2025-4-16 17:11

Росфинмониторинг внес Магалецкого и Штепу в список экстремистов

Украинский политический деятель и бизнесмен Олег Магалецкий, а также философ и публицист Вадим Штепа включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Эти данные доступны на официальном сайте службы. ridus.ru »

2025-4-8 20:26

Росфинмониторинг предупредил о блокировке банковских карт дропперов

У Росфинмониторинга с июня этого года появится возможность приостанавливать до 10 дней операции банковских клиентов, которых заподозрили в отмывании преступных денег (дропперстве). Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Герман Негляд. tvzvezda.ru »

2025-3-27 10:31

Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов

Согласно заявлению заместителя руководителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с 1 июня 2025 года это ведомство будет наделено полномочиями самостоятельно останавливать банковские операции клиентов, если появятся основания полагать, что они вовлечены в дропперские схемы. ridus.ru »

2025-3-27 10:13

Росфинмониторинг выявил схемы обнала с использованием аккредитивов

В России фиксируется рост использования аккредитивов в сомнительных операциях с недвижимостью, осуществляющихся с целью обналичивания денежных средств. Это связано с особенностями процедуры расчетов через аккредитивы. versia.ru »

2025-3-27 08:53

Росфинмониторинг внес активиста Константина Котова в список экстремистов

Росфинмониторинг включил активиста Константина Котова в свой реестр лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Данную информацию можно найти на официальном сайте учреждения. ridus.ru »

2025-3-25 17:45

Росфинмониторинг внёс в список террористов подразделения «Правого сектора»*

Росфинмониторинг внёс в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*. life.ru »

2025-3-25 17:35

Росфинмониторинг усилит контроль за платежами экстремистов и террористов

По данным агентства ТАСС, Росфинмониторинг планирует усилить контроль над финансовыми операциями лиц, которые включены в список террористов и экстремистов.

ridus.ru »

2025-3-25 10:03

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках с "безопасными" счетами

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала предупреждение о деятельности мошенников, которые, представляясь сотрудниками ведомства, настоятельно советуют гражданам перевести свои денежные средства на якобы "безопасные" счета. ridus.ru »

2025-3-20 18:33

Росфинмониторинг внёс Горинова в список террористов и экстремистов

Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы, Алексей Горинов, был добавлен в список лиц, причисленных к категории террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Росфинмониторинга. ridus.ru »

2025-3-11 17:02

Росфинмониторинг получил право конфиденциально проводить проверки недвижимости

У ведомства есть необходимость получать в Росреестре те или иные сведения о недвижимости для предоставления информации по запросам следственных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий по различным преступлениям tass.ru »

2025-2-28 20:42

Росфинмониторинг внёс Сергея Беленова в список экстремистов

По официальной информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга, в список лиц, связанных с деятельностью террористического или экстремистского характера, включен Сергей Беленов из Магнитогорска, Челябинской области. ridus.ru »

2025-2-27 18:01

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову* в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Веронику Полозкову, известную поэтессу, в официальный список лиц, имеющих связи с экстремистской и террористической деятельностью. Эти сведения актуальны и подтверждены сайтом государственного органа. ridus.ru »

2025-2-25 18:04

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Веронику Полозкову, известную поэтессу, в официальный список лиц, имеющих связи с экстремистской и террористической деятельностью. Эти сведения актуальны и подтверждены сайтом государственного органа. ridus.ru »

2025-2-25 18:04

Росфинмониторинг внес поэтессу Полозкову в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него поэтессу Веру Полозкову nsn.fm »

2025-2-25 17:24

Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости». vz.ru »

2025-2-17 16:48

Росфинмониторинг признал украинского миллиардера членом экстремистского объединения

Росфинмониторинг признал членом экстремистского объединения украинского политика и миллиардера Александра Герегу nsn.fm »

2025-2-7 18:07

Росфинмониторинг включил Семёна Кочкина в список экстремистов

Семён Кочкин, автор Telegram-канала «Сердитая Чувашия», был включён в перечень экстремистов и террористов на территории России. Эти данные обнародованы в реестре Росфинмониторинга.

ridus.ru »

2025-2-5 19:45

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шестерых наемников

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО nsn.fm »

2025-1-14 18:03

Росфинмониторинг внес полковника ВСУ Розлача* в список террористов

Полковник Вооруженных сил Украины Павло Розлач*, обвиняемый в организации ударов по Курской области с применением боеприпасов, содержащих отравляющие вещества, включен в список террористов Росфинмониторинга. ridus.ru »

2025-1-14 16:55

12345678 дальше →

Партнеры

Реклама