обнальщиков - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Липецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, подозреваемых в незаконном обогащении, сумма которого превышает 100 миллионов рублей, полученных посредством финансовых махинаций. ridus.ru »
Схему обнальщиков раскрыли полиция и ФСБ. rosbalt.ru »
За четыре года через фирму почти 200 млн рублей. rosbalt.ru »
Мужчине и двум его соучастницам из Санкт-Петербурга за три с половиной года удалось незаконно обналичить примерно 45 миллионов рублей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале 78.ru. riafan.ru »
Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России в Красноярске. Он подозревается в получении коробки с алкоголем и 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела против сообщницы обнальщиков. lenta.ru »
Как выяснил Лайф, в Москве практикуется новая схема обналичивания денег через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Жертвой этой схемы может стать любой покупатель. Как работает схема? life.ru »
Суд Краснодара вынес приговор группе обнальщиков. Из-за незаконных действий злоумышленники смогли заработать порядка 9 миллионов рублей. riafan.ru »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местным жителям за занятие незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. Об этом журналисту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе суда. fedpress.ru »
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности tass.ru »
Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении трех мужчин, которые занимались обналичкой денег znak.com »
Сотрудники полиции провели 27 обысков в офисах и квартирах по делу о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков было изъято 40 тысяч евро и 21 с половиной миллион рублей. Обыски в офисах БЦ «Фарватер», которые два дня назад прошли на Введенском канале в Петербурге, были связаны с поисками группы нелегальных банкиров. abnews.ru »
По предварительной информации, незаконный доход превысил 100 млн рублей tass.ru »
Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне. Ведомство будет оперативно узнавать обо всех подозрительных операциях фирм и их собственниках. vesti.ru »
В Санкт-Петербурге полицейские установили личности участников банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. При обысках у них изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а у главаря банды, который ранее уже был судим, полицейские обнаружили частный самолет. lenta.ru »
За последние два месяца американские правоохранительные органы вычислили более 2300 «денежных мулов» по всей стране, что намного превысило прошлогодний показатель в 600 человек. riafan.ru »
По предварительным данным, доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей tass.ru »
Они получили более 37 млн рублей за незаконные банковские операции tass.ru »
Трое участников находятся под стражей, двоих отпустили под подписку о невыезде tass.ru »
В пресс-службе управления МВД по Югре сообщили, что местные полицейские при поддержке коллег из ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержали в Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге членов ОПГ, которых подозревают в незаконной банковской деятельности incident.mk.ru »
За четыре года мошенничества они "заработали" 32 миллиона рублей.Читать далее... life.ru »
Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ novayagazeta.ru »
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова дала поручение курганскому омбудсмену Борису Шалютину обеспечить участие его представителей в качестве общественных наблюдателей на процессе против бизнесмена Романа Худоконенко и его супруги Ирины Никитиной, который сейчас повторно идет в Курганском городском суде znak.com »
В пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж. vm.ru »
11 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж. vm.ru »
КИРОВ, 13 августа, ФедералПресс. В преступной схеме участвовали три кировчанки. От их действий пострадало более 20 человек. fedpress.ru »
МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Всего в группировку входило более 20 человек. Деятельность они вели с 2010 года. fedpress.ru »
Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, которая предлагала всем желающим обналичить деньги. В качестве вознаграждения, подозреваемые просили 2,8% от общей суммы. Всего таким образом банде удалось заработать около 220 миллионов рублей. vesti.ru »
В расследовании о нападении на частных инкассаторов фигурируют сотрудники не только управления «К» и спецотрядов «Альфа» и «Вымпел», но и других подразделений... rosbalt.ru »
Полиция Москвы задержала участников организованной группы, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и обналичивании денег. Возбуждено уголовное... rosbalt.ru »
В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Их деятельность вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Они обналичивали за 10 процентов. lenta.ru »
Новые слушания по уголовному делу против бизнесмена Романа Худоконенко и его супруги Ирине Никитиной, фигурантов развалившегося расследования об обналичивании 296 млн рублей, стартуют в Курганском городском суде 25 апреля под председательством судьи Евгения Колегова, передает корреспондент Znak znak.com »
Сегодня судья Курганского облсуда Владимир Меньщиков отменил оправдательный приговор суда столицы Зауралья бизнесмену Роману Худоконенко и его супруге Ирине Никитиной, фигурантов развалившегося расследования об обналичивании 296 млн рублей znak.com »
По факту нападения, которое произошло вчера на парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ ( Разбой ) znak.com »
В Ростовской области задержаны семь человек, которые, по версии полиции, вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей. Как сообщила официальный представитель... rosbalt.ru »
В МВД РФ сообщили о задержании черных обнальщиков; те вывели в тень миллиард рублей через две сотни фирм-однодневок. nation-news.ru »
Судья Курганского облсуда Владимир Меньщиков 21 марта приступит к рассмотрению апелляционного представления прокуратуры, требующей отменить решение судьи Курганского городского суда Александра Яковлева, оправдавшего в декабре 2018 года бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданскую жену Ирину Никитину - фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей, передает корреспондент Znak znak.com »
Точку в громком уголовном деле поставил Свердловский районный суд Иркутска incident.mk.ru »
Прокуратура подала апелляционное представление на решение судьи Курганского городского суда Александра Яковлева, который в конце декабря оправдал по всем пунктам обвинения бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданскую супругу Ирину Никитину, фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей znak.com »
ПЕНЗА, 20 декабря, ФедералПресс. Обвиняемые 6 лет обслуживали теневые потоки денежных средств бизнес-структур в регионе. fedpress.ru »
Судья Курганского городского суда Александр Яковлев, в производстве которого находится уголовное дело против местного бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданской супруги Ирины Никитиной, фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей, перенес оглашение им приговора на 28 декабря, сообщили Znak znak.com »
Группа подпольных бизнесменов из девяти человек в течение девяти месяцев обналичила один миллиард рублей. 5-tv.ru »
По версии следствия, полученный группировкой незаконный доход превысил 9 млн рублей tass.ru »
Оперативники «экономической полиции» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом в ведомстве сообщили в среду. abnews.ru »
Предварительно, в деле фигурируют не менее четырех миллиардов рублей, еще миллиард был незаконно вывезен за границу. 5-tv.ru »
Оперативники отдела экономической безопасности раскрыли крупную сеть фиктивных фирм, связанных с незаконной банковской деятельностью. 5-tv.ru »
Украинскому МИДу поручено в ближайшие дни официально уведомить Россию о разрыве договора о дружбе. А Верховная рада сегодня одобрила введение уголовного наказания за поездки в Крым и Донбасс. Киев рвет связи, но дело это неперспективное. vesti.ru »
Мужчины, расстрелявшие вчера вечером Audi A8 на пересечении улицы Завокзальной с проспектом Космонавтов в Екатеринбурге, охотились за большой суммой наличных денег, которые должны были везти в этой машине обнальщики znak.com »
За несколько лет группировка незаконно обналичила миллиард рублей, заработав на этом 300 миллионов. ridus.ru »
