обнальщиков - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 61

Банду «обнальщиков» задержали в Петербурге за создание фиктивных фирм и вывод 45 млн рублей

Мужчине и двум его соучастницам из Санкт-Петербурга за три с половиной года удалось незаконно обналичить примерно 45 миллионов рублей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале 78.ru. riafan.ru »

2023-3-25 10:13

Российский полицейский получил коробку с алкоголем и деньги от обнальщиков

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России в Красноярске. Он подозревается в получении коробки с алкоголем и 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела против сообщницы обнальщиков. lenta.ru »

2023-3-24 15:19

BMW с тёмным прошлым: Как из-за обнальщиков в Москве можно потерять новую машину

Как выяснил Лайф, в Москве практикуется новая схема обналичивания денег через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Жертвой этой схемы может стать любой покупатель. Как работает схема? life.ru »

2023-3-10 02:40

«Заработавших» 9 млн рублей «обнальщиков» осудили в Краснодаре

Суд Краснодара вынес приговор группе обнальщиков. Из-за незаконных действий злоумышленники смогли заработать порядка 9 миллионов рублей. riafan.ru »

2022-11-16 15:38

Банда обнальщиков из Екатеринбурга, похитившая 12 миллионов, получила условные сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местным жителям за занятие незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. Об этом журналисту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе суда. fedpress.ru »

2022-9-1 12:39

В офисах БЦ «Фарватер» искали десятки миллионов рублей обнальщиков

Сотрудники полиции провели 27 обысков в офисах и квартирах по делу о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков было изъято 40 тысяч евро и 21 с половиной миллион рублей. Обыски в офисах БЦ «Фарватер», которые два дня назад прошли на Введенском канале в Петербурге, были связаны с поисками группы нелегальных банкиров. abnews.ru »

2021-7-29 11:44

Вести. Дежурная часть. Обнальщиков выведут из сумрака: кого проверят первым

Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне. Ведомство будет оперативно узнавать обо всех подозрительных операциях фирм и их собственниках. vesti.ru »

2021-3-15 18:39

Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков

В Санкт-Петербурге полицейские установили личности участников банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. При обысках у них изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а у главаря банды, который ранее уже был судим, полицейские обнаружили частный самолет. lenta.ru »

2021-2-19 11:03

Тысячи мошеннических схем с участием обнальщиков уничтожены в США

За последние два месяца американские правоохранительные органы вычислили более 2300 «денежных мулов» по всей стране, что намного превысило прошлогодний показатель в 600 человек. riafan.ru »

2020-12-3 13:05

В России ликвидировали межрегиональную ОПГ обнальщиков

В пресс-службе управления МВД по Югре сообщили, что местные полицейские при поддержке коллег из ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержали в Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге членов ОПГ, которых подозревают в незаконной банковской деятельности incident.mk.ru »

2020-5-29 08:20

«Клиенты будут разочарованы». Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ

Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ novayagazeta.ru »

2019-12-16 00:16

Москалькова дала поручение Шалютину по странному делу курганских «обнальщиков»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова дала поручение курганскому омбудсмену Борису Шалютину обеспечить участие его представителей в качестве общественных наблюдателей на процессе против бизнесмена Романа Худоконенко и его супруги Ирины Никитиной, который сейчас повторно идет в Курганском городском суде znak.com »

2019-11-22 12:51

Столичная полиция задержала группу «обнальщиков»

В пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж. vm.ru »

2019-10-14 19:55

Полиция задержала группу «обнальщиков»

11 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в столице женщины, которая подозревается в организации нелегального канала вывода денег за рубеж. vm.ru »

2019-10-14 19:55

Полиция накрыла банду обнальщиков с доходом 220 миллионов

Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, которая предлагала всем желающим обналичить деньги. В качестве вознаграждения, подозреваемые просили 2,8% от общей суммы. Всего таким образом банде удалось заработать около 220 миллионов рублей. vesti.ru »

2019-7-30 17:35

Московская полиция поймала межрегиональную банду «обнальщиков»

Полиция Москвы задержала участников организованной группы, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и обналичивании денег. Возбуждено уголовное... rosbalt.ru »

2019-7-4 15:51

Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец

В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Их деятельность вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Они обналичивали за 10 процентов. lenta.ru »

2019-4-24 09:56

В суде Кургана назначена дата новых слушаний по делу «обнальщиков»

Новые слушания по уголовному делу против бизнесмена Романа Худоконенко и его супруги Ирине Никитиной, фигурантов развалившегося расследования об обналичивании 296 млн рублей, стартуют в Курганском городском суде 25 апреля под председательством судьи Евгения Колегова, передает корреспондент Znak znak.com »

2019-4-24 07:34

Курганский облсуд отменил оправдательный приговор по делу «обнальщиков»

Сегодня судья Курганского облсуда Владимир Меньщиков отменил оправдательный приговор суда столицы Зауралья бизнесмену Роману Худоконенко и его супруге Ирине Никитиной, фигурантов развалившегося расследования об обналичивании 296 млн рублей znak.com »

2019-4-5 12:27

В Екатеринбурге — новое нападение на обнальщиков. Возбуждено уголовное дело

По факту нападения, которое произошло вчера на парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ ( Разбой ) znak.com »

2019-4-3 17:16

На Дону поймали «обнальщиков», которые увели в тень около 1 млрд рублей

В Ростовской области задержаны семь человек, которые, по версии полиции, вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей. Как сообщила официальный представитель... rosbalt.ru »

2019-3-13 11:17

"Черных обнальщиков", которые вывели в тень миллиард рублей, задержали под Ростовом

В МВД РФ сообщили о задержании черных обнальщиков; те вывели в тень миллиард рублей через две сотни фирм-однодневок. nation-news.ru »

2019-3-13 10:56

В Курганском облсуде назначена дата новых слушаний по делу «обнальщиков»

Судья Курганского облсуда Владимир Меньщиков 21 марта приступит к рассмотрению апелляционного представления прокуратуры, требующей отменить решение судьи Курганского городского суда Александра Яковлева, оправдавшего в декабре 2018 года бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданскую жену Ирину Никитину - фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей, передает корреспондент Znak znak.com »

2019-3-4 16:37

Прокуратура опротестовала оправдательный приговор суда Кургана по делу «обнальщиков»

Прокуратура подала апелляционное представление на решение судьи Курганского городского суда Александра Яковлева, который в конце декабря оправдал по всем пунктам обвинения бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданскую супругу Ирину Никитину, фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей znak.com »

2019-1-17 14:02

Оглашение приговора по делу курганских «обнальщиков» перенесли на конец декабря

Судья Курганского городского суда Александр Яковлев, в производстве которого находится уголовное дело против местного бизнесмена Романа Худоконенко и его гражданской супруги Ирины Никитиной, фигурантов развалившегося дела об обналичивании 296 млн рублей, перенес оглашение им приговора на 28 декабря, сообщили Znak znak.com »

2018-12-17 08:41

Полиция Петербурга провела серию обысков по делу группы «обнальщиков»

Оперативники «экономической полиции» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом в ведомстве сообщили в среду. abnews.ru »

2018-11-14 11:32

Возглавлял крупнейшую банду «обнальщиков» в Петербурге экс-полковник ФСБ

Предварительно, в деле фигурируют не менее четырех миллиардов рублей, еще миллиард был незаконно вывезен за границу. 5-tv.ru »

2018-11-7 21:22

В Петербурге задержаны участники крупнейшей банды «обнальщиков»

Оперативники отдела экономической безопасности раскрыли крупную сеть фиктивных фирм, связанных с незаконной банковской деятельностью. 5-tv.ru »

2018-11-7 10:45

Расцвет контрабандистов и "обнальщиков". Украина вынуждает своих граждан идти на преступления

Украинскому МИДу поручено в ближайшие дни официально уведомить Россию о разрыве договора о дружбе. А Верховная рада сегодня одобрила введение уголовного наказания за поездки в Крым и Донбасс. Киев рвет связи, но дело это неперспективное. vesti.ru »

2018-9-6 21:25

Стрелявшие по Audi A8 в Екатеринбурге пытались завладеть 32 млн рублей обнальщиков

Мужчины, расстрелявшие вчера вечером Audi A8 на пересечении улицы Завокзальной с проспектом Космонавтов в Екатеринбурге, охотились за большой суммой наличных денег, которые должны были везти в этой машине обнальщики znak.com »

2018-9-7 11:37

В Москве полиция задержала группу обнальщиков, за пять лет выведших миллиард рублей

Сотрудники управления экономической безопасности МВД России вместе с ГУ МВД Москвы задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более чем миллиарда рублей znak.com »

2018-8-25 14:15

12 дальше →

Партнеры

Реклама