подозреваемых - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Независимый экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение создать реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Читать далее russian.rt.com »
Представители финансового рынка России выступили с инициативой создания специального реестра, в который будут заноситься все клиенты, связанные с подозрениями в отмывании денег. versia.ru »
В России могут создать реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщает газета «Известия».
Читать далее russian.rt.com »
В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. argumenti.ru »
Золото было похищено в грузовом терминале аэропорта Сан-Паулу, среди задержанных авиадиспетчер tass.ru »
В полиции Бразилии сообщили о задержании четырех человек, которых подозревают в краже 718,9 килограммов золота из международного аэропорта в Сан-Паулу incident.mk.ru »
В России может появиться реестр лиц, которых подозревают в отмывании денег через банки. riafan.ru »
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. lenta.ru »
Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заключение НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина. Читать далее... life.ru »
МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Для россиян может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег. Так власти хотят бороться с необоснованными блокировками банковских счетов. fedpress.ru »
По данным издания, в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов в банке, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения tass.ru »
Сотрудники МВД задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Краснодарском крае, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. versia.ru »
Злоумышленники похитили крупную сумму денег, выделенных на реставрацию объекта культурного наследия "Интендантские склады" tass.ru »
Разбойный налет на офис компании злоумышленники совершили 13 июля tass.ru »
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в значительном размере" tass.ru »
Их также проверяют на причастность к хакерским атакам на других представителей администрации Болсонару tass.ru »
Подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки в Барселоне освободили на время следствия incident.mk.ru »
Подозреваемым запретили покидать страну на время следствия aif.ru »
У трёх фигурантов дела забрали паспорта и запретили им покидать территорию королевства. Следственный суд Барселоны выпустил на свободу двух мужчин, подозреваемых в похищении и изнасиловании россиянки, а также их сообщницу. life.ru »
БАРСЕЛОНА, 21 июля, ФедералПресс. Это временно. Полиция ищет остальных подозреваемых. fedpress.ru »
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в изнасиловании россиянки. «Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны», — говорится в документе. lenta.ru »
Как сообщили в Высшем суде Каталонии, "судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны" tass.ru »
Представители правоохранительных органов Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении нападения на сотрудников Генконсульства Турции.
Читать далее russian.rt.com »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля, ФедералПресс. Двоих росгвардейцев, которые подбросили наркотики подростку, поместят под стражу. Суд постановил арестовать правоохранителей до 15 сентября. fedpress.ru »
Александр Бойков и Никита Лаврентьев будут находиться под стражей до 15 сентября tass.ru »
В Волгограде полицейские задержали девять человек, подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров в местном аэропорту. С августа 2018 года восемь сотрудников авиапредприятия похищали ювелирные изделия, деньги и технику из чемоданов и сумок. russian.rt.com »
Посольство РФ в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17. riafan.ru »
Уполномоченный по правам человека в России отметила, что это очень важный шаг, может быть, даже знак перезагрузки отношений к праву и закону "в новой Украине" tass.ru »
В Следственном комитете по Нижегородской области сообщили о задержании двух жителей Балахнинского района, которых подозревают в похищении человека incident.mk.ru »
По данным агентства Alg24, боевики были задержаны в период с 3 по 7 июля в провинции Батна tass.ru »
Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Башкортостан.
Читать далее... life.ru »Возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции и хищении оружия tass.ru »
Один из напавших на полицейского в Уфе задержан, также найдено оружие, похищенное у сотрудника ведомства, сообщили в Следственном комитете.
Читать далее russian.rt.com »
В Судане служба безопасности по подозрению в попытке переворота задержала 12 офицеров, в том числе семерых действующих и пятерых отставных, и четырех... rosbalt.ru »
Тренер утонувшей в Польше российской гандболистки Екатерины Королевой рассказал о молодом человеке, который сопровождал 20-летнюю спортсменку в ту ночь, когда она утонула. Виталий Волынченко сказал «360» о том, что приятель Королевой из мужской сборной по гандболу в настоящее время является одним из подозреваемых в гибели спортсменки в Польше. tvzvezda.ru »
Речь идет о лицах, включенных в перечень, предусмотренный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" tass.ru »
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля, ФедералПресс. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Один из задержанных ранее был судим за аналогичное преступление. fedpress.ru »
Злоумышленники снимали защитные датчики и этикетки с украденных вещей, а затем продавали их через соцсети aif.ru »
В Москве полицейские при участии Росгвардии задержали троих мужчин и троих женщин по подозрению в нескольких кражаж брендовой одежды из сетевых магазинов,... rosbalt.ru »
Интерпол задержал в Уругвае двух граждан России по подозрению в содействии совершившему побег из тюрьмы итальянскому представителю мафии, информирует Subrayado incident.mk.ru »
В Уругвае Интерпол и местная полиция арестовали двоих россиян и итальянца по подозрению в причастности к побегу известного итальянского мафиози Рокко... rosbalt.ru »
