Центральный банк определил признаки, которые будут вызывать подозрения:
Нетипичное поведение клиента: снятие средств в необычное время, в непривычном месте (например, в другом регионе) или на сумму, значительно отличающуюся от обычных операций;
Изменения в коммуникационной активности: резкое увеличение числа звонков или сообщений с незнакомых номеров за 6 часов до операции;
Подозрительные денежные переводы: снятие наличных в течение суток после оформления займа или увеличения кредитного лимита, а также перевод более 200 тысяч рублей через СБП из другого банка или преждевременное закрытие вклада на аналогичную сумму;
Компрометация данных безопасности: смена номера телефона, привязанного к банковскому счету, или обнаружение признаков вредоносного ПО на устройстве;
Многократные неудачные попытки: пять или более отказов в выдаче наличных в течение дня. kapital-rus.ru »