отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 136

Суд в США приговорил россиянина Стерлингова к 12,5 года за отмывание денег

Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно легализовал криптовалюту на $400 млн. aif.ru »

2024-11-9 19:02

В США россиянин Стерлингов получил 12,5 лет за отмывание денег

Минюст США сообщил о приговоре гражданину России и подданному Швеции Роману Стерлингову в 12,5 лет тюремного заключения за отмывание средств, полученных незаконным путем social.mk.ru »

2024-11-10 18:53

Россиянин Стерлингов получил 12,5 лет тюрьмы в США за отмывание 400 млн долларов криптовалюты

Гражданин России и подданный Швеции Роман Стерлингов осужден в США на 12,5 лет за отмывание средств через онлайн-сервис Bitcoin Fog, с помощью которого было легализовано криптовалюты на сумму 400 млн долларов. vz.ru »

2024-11-9 17:53

В США россиянина Стерлингова приговорили к 12 годам за отмывание денег

По версии ведомства, Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно переведена и легализована криптовалюта на $400 млн tass.ru »

2024-11-9 16:59

За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин

Аммиачная селитра (если опустить её возможное применение при изготовлении взрывчатых веществ) является ценным сырьём производства удобрений для сельского хозяйства. Повышает при подкормке растений их рост и плодовитость. versia.ru »

2024-10-22 09:55

Суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Артёмчеку за отмывание миллионов

Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте. life.ru »

2024-10-3 09:23

В Париже начался суд над Марин Ле Пен и её партией за отмывание денег

В Париже начал рассматриваться судебный процесс против Марин Ле Пен и нескольких членов её партии «Национальное объединение», обвинённых в отмывании средств Европарламента. Дело касается якобы фиктивного найма парламентских ассистентов депутатов Европарламента, что может лишить Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. ridus.ru »

2024-9-30 05:53

Националиста Поткина заочно арестовали за отмывание денег

В международный розыск объявлен националист Александр Поткин (Белов), его обвиняют в отмывании денег, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Поткину предъявлено обвинение по статьям «Покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», сообщили в суде ТАСС. vz.ru »

2024-8-14 16:33

Сообщникам депутата из Дагестана назначили наказание за отмывание денег

Заире Рахматулаевой и Магомеду Рахматулаеву по совокупности преступлений назначили наказание в виде шести лет лишения свободы каждому tass.ru »

2024-6-19 15:53

Растрата и отмывание: что известно об уголовном деле спикера нижегородской гордумы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая, ФедералПресс. Спикер городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на днях стал фигурантом уголовного дела. Что известно о ситуации на сегодняшний день, читайте в материале «ФедералПресс». fedpress.ru »

2024-5-2 16:45

Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег

В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. lenta.ru »

2024-1-20 22:53

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. lenta.ru »

2023-11-3 19:13

Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег

Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »

2023-10-25 06:30

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. lenta.ru »

2023-10-9 15:19

Рязанца осудили на 11 лет за отмывание биткоинов и наркоторговлю

Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. ridus.ru »

2023-9-27 06:33

Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов

Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. lenta.ru »

2023-9-26 19:03

Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. lenta.ru »

2023-9-6 20:29

Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией и усложнит отмывание — эксперты

МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Цифровой рубль имеет потенциал серьезно затруднить преступникам отмывание денежных средств, а коррупционеры не смогут его безнаказанно использовать для получения нелегального дохода, считают опрошенные РАПСИ эксперты. news.mail.ru »

2023-7-19 16:00

32 блогера проверят на отмывание денег. Среди них Крид, Инстасамка и Гасанов

Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Лерчек МВД проверит 32 российских блогера на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

ridus.ru »

2023-4-29 15:06

«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что у блогера есть шанс избежать уголовной ответственности только в случае возмещения ущерба государству. nsn.fm »

2023-4-27 11:10

В США россиянина приговорили к тюремному сроку за отмывание денег

В американском штате Орегон суд Портленда приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре... rosbalt.ru »

2023-4-12 07:30

«Клуб олигархов» попросил Путина отменить тюремные сроки за отмывание денег

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект предложений. В частности, РСПП просит декриминализовать перевод денежных средств в рублях и инвалюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193. kapital-rus.ru »

2023-3-10 08:35

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. lenta.ru »

2023-2-10 18:34

АР: бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 млн долларов. Вердикт был оглашен судом за получение взяток и отмывание денег, сообщило агентство Associated Press. riafan.ru »

2022-12-26 00:26

Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за получение взяток и отмывание денег

Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин оказался на скамье подсудимых. Ему грозит 11 лет лишения свободы и крупный штраф по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом рассказало издание Avas. riafan.ru »

2022-12-25 16:19

NYT: основателю рухнувшей биржи FTX вменили заговор и отмывание денег

Американские власти обвинили бывшего владельца криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в ряде преступлений. Об этом сообщило издание New York Times. riafan.ru »

2022-12-13 04:55

В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов

Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. lenta.ru »

2022-12-6 08:27

Олигарха Фридмана задержали в Лондоне за отмывание денег

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. «Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», - отметил он. Ранее в пресс-службе Альфа-банка изданию «Коммерсант» заявили, что Фридман не имеет никакого отношения к задержанию в Лондоне неназванного «состоятельного российского бизнесмена», о котором стало известно сегодня днем. kapital-rus.ru »

2022-12-3 20:36

Петербургские полицейские задержали «теневых банкиров» за отмывание 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Правоохранители из Северной столицы вычислили банду «теневых банкиров». В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в группе было больше 20 человек. fedpress.ru »

2022-11-17 16:02

Подельников бывшего вице-мэра Новокузнецка осудили за отмывание 18,5 млн рублей

Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям tass.ru »

2022-11-1 08:26

СК может начать проверку Пугачевой на отмывание денег

Следственный комитет России может начать проверку на отмывание денег в отношении певицы Аллы Пугачевой. С соответствующей просьбой в СК обратилась общественная организация «Ветераны России». riafan.ru »

2022-10-6 15:23

Новосибирца будут судить за отмывание миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 2 сентября, ФедералПресс. В Искитимский районный суд поступило уголовное дело об отмывании денег. Сибиряка Н. Стоцкого обвиняют в краже и легализации денег. Об этом сообщается в материалах дела на сайте суда. fedpress.ru »

2022-9-2 13:08

Родственница президента Перу может сесть в тюрьму за «отмывание денег»

Сестре супруги президента Перу, Енифер Паредес, грозит тюремный срок. Прокуратура запросила для нее три года предварительного заключения. riafan.ru »

2022-8-20 05:31

Американский адвокат получил три года тюрьмы за отмывание денег в ОАЭ

Суд в Абу-Даби вынес приговор американскому адвокату Асиму Гафуру, который был в команде юристов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мужчину признали виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. riafan.ru »

2022-7-18 10:44

Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей

Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »

2022-2-15 19:03

Покупка Кислогубской ПЭС – отмывание денег или перспективное вложение

Покупка Максимом Воробьевым приливной электростанции взбудоражила СМИ. Изначально информация появилась в одном из телеграм-каналов. По информации канала, Кислогубская ПЭС вместо выработки электроэнергии докупает ее для собственных нужд. versia.ru »

2022-1-28 14:19

Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках

НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »

2021-11-11 12:10

«Беспредел и отмывание». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста

Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »

2021-10-11 13:44

«Беспредел и отмывание денег». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста

Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »

2021-10-11 13:44

Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег

Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »

2021-6-17 15:17

123 дальше →

Партнеры

Реклама