Уголовку за отмывание трёх миллиардов рублей завели на жителя Кубани
На Кубани завели дело на местного жителя за легализацию трёх миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства. life.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 163
СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер за отмывание денег
Блогер Лиза Миллер оказалась фигурантом уголовного дела о легализации доходов, сумма которых, по версии следствия, является особо крупной. Уголовное дело возбуждено в отношении Лизы Миллер, также известной как Елизавета Батюта, сообщает ТАСС. vz.ru »
2025-11-1 18:56
«Успешного коуча» Лизу Миллер хотят объявить в розыск за отмывание 130 млн
В России следствие собирается объявить в розыск блогершу Елизавету Батюту, которая в Сети именует себя «успешным коучем» Лизой Миллер. Её подозревают в легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе СК РФ. life.ru »
2025-10-31 17:52
На Лизу Миллер завели дело за отмывание денег
В СК утверждают, что легализацию денежных средств блогер совершила в особо крупном размере tass.ru »
2025-10-31 17:19
Топ-менеджер «Экспофорума» задержан за отмывание 32 млн рублей
В Санкт-Петербурге полиция задержала топ-менеджера компании «Экспофорум» Александра Горохова за отмывание 32 миллионов рублей. Об этом пишет Baza. Подозреваемый провёл указанную сумму через официальную бухгалтерию, чтобы ввести всех в заблуждение в случае проверки. life.ru »
2025-10-24 18:39
Блогер Портнягин может сесть на 5 лет за отмывание денег
Предприниматель и блогер Дмитрий Портнягин может получить пять лет колонии в случае признания его виновным в легализации денежных средств. Именно такого вердикта для него запросила прокуратура в ходе прений сторон на заседании Мещанского суда Москвы. life.ru »
2025-10-13 12:13
Экс-президента Перу Толедо приговорили еще к 13 годам тюрьмы за отмывание денег
Расследование дела началось в 2013 году после того, как газета Correo сообщила, что у бывшего главы государства есть офшорная компания Ecoteva tass.ru »
2025-9-4 07:27
Жителей Тулы осудили на 4 и 4,5 года за отмывание 1,8 млрд рублей
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что с 2015 по 2022 год фигуранты осуществили незаконный транзит для последующего обналичивания через подконтрольные им фирмы tass.ru »
2025-6-10 15:37
Блогера Гасанова объявили в международный розыск за отмывание денег
Блогер Гусейн Гасанов покинул территорию России в конце февраля текущего года, как сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, после отъезда Гасанова, отделом уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск. ridus.ru »
2025-5-15 05:31
Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск за отмывание денег
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России. life.ru »
2025-5-14 18:35
Экс-спикера нижегородской гордумы Лавричева ждет суд за растрату, мошенничество и отмывание денег
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля, ФедералПресс. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего спикера городской думы Нижнего Новгорода, экс-гендиректора АО «Арзамасский приборостроительный завод им. fedpress.ru »
2025-4-30 06:04
Нацбанк Украины оштрафовал банк Порошенко на $500 тыс. за отмывание доходов
Украинские эксперты обвиняли экс-президента в том, что через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды ВСУ, он направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма, при этом прибыль в 17-18% оставлял себе tass.ru »
2025-4-8 16:41
НБУ оштрафовал банк Порошенко* на 20,5 млн гривен за отмывание денег
Национальный банк Украины наложил штраф на «Международный инвестиционный банк», собственником которого является бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Сумма штрафа составляет 20,5 миллиона гривен, что эквивалентно приблизительно 500 тысячам долларов США. ridus.ru »
2025-4-8 15:52
Прокуратура раскрыла отмывание 69 млн рублей в Хабаровске
В Хабаровске выявлены случаи незаконной легализации денежных средств на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края, где были проведены мероприятия по проверке соблюдения законодательства о противодействии легализации нелегально полученных доходов. ridus.ru »
2025-3-10 07:18
СК России задержал блогера Митрошину за отмывание средств
Блогер Александра Митрошина, задержанная в Краснодарском крае, за некоторое время до этого заявления уверяла своих подписчиков о начале новой жизни. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Mash. ridus.ru »
2025-3-7 19:32
На блогера Митрошину завели дело за отмывание денег
Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в ГСУ СК по Москве. Дело возбудили по статье «Легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления», Митрошина задержана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. vz.ru »
2025-3-7 19:07
СК России задержал блогера Митрошину за отмывание 127 млн рублей
Следственный комитет Российской Федерации сообщает о проведении проверки в отношении блогера Александры Митрошиной на предмет возможного участия в других экономических преступлениях. Недавно СК России в Москве сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной, связанного с предполагаемым отмыванием средств в особо крупном размере. ridus.ru »
2025-3-7 18:36
Александра Митрошина задержана за уклонение от налогов и отмывание
Александра Митрошина, бывшая автожурналистка, может быть приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Об этом сообщает издание Life, ссылаясь на информацию SHOT. ridus.ru »
2025-3-7 18:27
Блогерша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой квартир
Александра Митрошина скрывала отмывание своих миллионов рублей через приобретение недвижимости. Нелегально заработанные деньги от марафонов блогерши были вложены в офисные помещения и квартиры по договору долевого участия, сообщает SHOT. life.ru »
2025-3-7 18:27
Кто такая блогерша Митрошина, которой грозит 10 лет за отмывание 127 млн рублей
После приговора Блиновской к 5 годам колонии, ФНС снова заинтересовалась дивами из соцсетей, живущих уж явно не по средствам, о которых отчитываются. На этот раз в центре событий оказалась блогер Саша Митрошина. life.ru »
2025-3-7 18:25
СК РФ задержал блогершу Митрошину за отмывание 127 млн рублей
Александру Митрошину, популярную блогершу, задержали в Краснодарском крае на основании подозрений в причастности к легализации денежных средств. Об этом событии информирует Telegram-канал «Столичный СК». ridus.ru »
2025-3-7 18:11
СК возбудил дело против блогера Митрошиной за отмывание денег
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В итоге проведённых мероприятий, Митрошина была задержана в Краснодарском крае. ridus.ru »
2025-3-7 17:49
Двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег в США
В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил американский Минюст. life.ru »
2025-1-28 01:38
США ввели санкции против фирмы из ОАЭ за "отмывание денег" для КНДР
Включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами tass.ru »
2024-12-17 19:13
Россиянина задержали в Польше по запросу США за отмывание криптовалюты
По данным польской полиции, гражданин РФ руководил одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. aif.ru »
2024-12-6 12:10
Тимуру Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег
Следствие планирует провести допрос бывшего заместителя министра обороны в ближайшее время tass.ru »
2024-11-20 03:00
WP: жене Ильи Лихтенштейна дали полтора года тюрьмы за отмывание биткойнов
Хизер Морган, называвшая себя "крокодилом с Уолл-стрит", как пишет газета, помогла мужу скрыть кражу и отмывание почти 120 тыс. биткойнов tass.ru »
2024-11-19 12:01
Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам тюрьмы за отмывание биткойнов
Речь идет о краже примерно 120 тыс. биткойнов с глобальной биржи криптовалют Bitfinex tass.ru »
2024-11-15 15:04
Суд в США приговорил россиянина Стерлингова к 12,5 года за отмывание денег
Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно легализовал криптовалюту на $400 млн. aif.ru »
2024-11-9 19:02
В США россиянин Стерлингов получил 12,5 лет за отмывание денег
Минюст США сообщил о приговоре гражданину России и подданному Швеции Роману Стерлингову в 12,5 лет тюремного заключения за отмывание средств, полученных незаконным путем social.mk.ru »
2024-11-10 18:53
Россиянин Стерлингов получил 12,5 лет тюрьмы в США за отмывание 400 млн долларов криптовалюты
Гражданин России и подданный Швеции Роман Стерлингов осужден в США на 12,5 лет за отмывание средств через онлайн-сервис Bitcoin Fog, с помощью которого было легализовано криптовалюты на сумму 400 млн долларов. vz.ru »
2024-11-9 17:53
В США россиянина Стерлингова приговорили к 12 годам за отмывание денег
По версии ведомства, Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно переведена и легализована криптовалюта на $400 млн tass.ru »
2024-11-9 16:59
За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин
Аммиачная селитра (если опустить её возможное применение при изготовлении взрывчатых веществ) является ценным сырьём производства удобрений для сельского хозяйства. Повышает при подкормке растений их рост и плодовитость. versia.ru »
2024-10-22 09:55
Суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Артёмчеку за отмывание миллионов
Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте. life.ru »
2024-10-3 09:23
В Париже начался суд над Марин Ле Пен и её партией за отмывание денег
В Париже начал рассматриваться судебный процесс против Марин Ле Пен и нескольких членов её партии «Национальное объединение», обвинённых в отмывании средств Европарламента. Дело касается якобы фиктивного найма парламентских ассистентов депутатов Европарламента, что может лишить Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. ridus.ru »
2024-9-30 05:53
«Контрабанда и отмывание денег»: в США арестовали гражданина России
По данным американского Минюста, мужчина якобы снабжал российскую армию компонентами из Штатов. 5-tv.ru »
2024-9-17 03:46
Националиста Поткина заочно арестовали за отмывание денег
В международный розыск объявлен националист Александр Поткин (Белов), его обвиняют в отмывании денег, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Поткину предъявлено обвинение по статьям «Покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», сообщили в суде ТАСС. vz.ru »
2024-8-14 16:33
Сообщникам депутата из Дагестана назначили наказание за отмывание денег
Заире Рахматулаевой и Магомеду Рахматулаеву по совокупности преступлений назначили наказание в виде шести лет лишения свободы каждому tass.ru »
2024-6-19 15:53
Растрата и отмывание: что известно об уголовном деле спикера нижегородской гордумы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая, ФедералПресс. Спикер городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на днях стал фигурантом уголовного дела. Что известно о ситуации на сегодняшний день, читайте в материале «ФедералПресс». fedpress.ru »
2024-5-2 16:45
Налоги и отмывание средств. СК завершил следствие по делу Блиновских
Следствие предъявило супругам Елене и Алексею Блиновским обвинение в окончательной редакции. aif.ru »
2024-3-23 00:03
В ЦБ назвали причиной отзыва лицензии у банка «Гефест» отмывание доходов
Банкиры нарушали законодательство. aif.ru »
2024-2-28 09:45
Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций
Только недавно один из банков потерял лицензию после участия в «серых» схемах. 5-tv.ru »
2024-2-22 17:48
Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег
В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. lenta.ru »
2024-1-20 22:53
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. lenta.ru »
2023-11-3 19:13
Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег
Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »
2023-10-25 06:30
Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. lenta.ru »
2023-10-9 15:19
Рязанца осудили на 11 лет за отмывание биткоинов и наркоторговлю
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. ridus.ru »
2023-9-27 06:33
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. lenta.ru »
2023-9-26 19:03
Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии
Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. lenta.ru »
2023-9-6 20:29
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией и усложнит отмывание — эксперты
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Цифровой рубль имеет потенциал серьезно затруднить преступникам отмывание денежных средств, а коррупционеры не смогут его безнаказанно использовать для получения нелегального дохода, считают опрошенные РАПСИ эксперты. news.mail.ru »