отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Блогер Лиза Миллер оказалась фигурантом уголовного дела о легализации доходов, сумма которых, по версии следствия, является особо крупной. Уголовное дело возбуждено в отношении Лизы Миллер, также известной как Елизавета Батюта, сообщает ТАСС. vz.ru »
В России следствие собирается объявить в розыск блогершу Елизавету Батюту, которая в Сети именует себя «успешным коучем» Лизой Миллер. Её подозревают в легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе СК РФ. life.ru »
В СК утверждают, что легализацию денежных средств блогер совершила в особо крупном размере tass.ru »
В Санкт-Петербурге полиция задержала топ-менеджера компании «Экспофорум» Александра Горохова за отмывание 32 миллионов рублей. Об этом пишет Baza. Подозреваемый провёл указанную сумму через официальную бухгалтерию, чтобы ввести всех в заблуждение в случае проверки. life.ru »
Предприниматель и блогер Дмитрий Портнягин может получить пять лет колонии в случае признания его виновным в легализации денежных средств. Именно такого вердикта для него запросила прокуратура в ходе прений сторон на заседании Мещанского суда Москвы. life.ru »
Расследование дела началось в 2013 году после того, как газета Correo сообщила, что у бывшего главы государства есть офшорная компания Ecoteva tass.ru »
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что с 2015 по 2022 год фигуранты осуществили незаконный транзит для последующего обналичивания через подконтрольные им фирмы tass.ru »
Блогер Гусейн Гасанов покинул территорию России в конце февраля текущего года, как сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, после отъезда Гасанова, отделом уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск. ridus.ru »
Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России. life.ru »
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апреля, ФедералПресс. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего спикера городской думы Нижнего Новгорода, экс-гендиректора АО «Арзамасский приборостроительный завод им. fedpress.ru »
Украинские эксперты обвиняли экс-президента в том, что через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды ВСУ, он направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма, при этом прибыль в 17-18% оставлял себе tass.ru »
Национальный банк Украины наложил штраф на «Международный инвестиционный банк», собственником которого является бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Сумма штрафа составляет 20,5 миллиона гривен, что эквивалентно приблизительно 500 тысячам долларов США. ridus.ru »
В Хабаровске выявлены случаи незаконной легализации денежных средств на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края, где были проведены мероприятия по проверке соблюдения законодательства о противодействии легализации нелегально полученных доходов. ridus.ru »
Блогер Александра Митрошина, задержанная в Краснодарском крае, за некоторое время до этого заявления уверяла своих подписчиков о начале новой жизни. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Mash. ridus.ru »
Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в ГСУ СК по Москве. Дело возбудили по статье «Легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления», Митрошина задержана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. vz.ru »
Следственный комитет Российской Федерации сообщает о проведении проверки в отношении блогера Александры Митрошиной на предмет возможного участия в других экономических преступлениях. Недавно СК России в Москве сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной, связанного с предполагаемым отмыванием средств в особо крупном размере. ridus.ru »
Александра Митрошина, бывшая автожурналистка, может быть приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Об этом сообщает издание Life, ссылаясь на информацию SHOT. ridus.ru »
Александра Митрошина скрывала отмывание своих миллионов рублей через приобретение недвижимости. Нелегально заработанные деньги от марафонов блогерши были вложены в офисные помещения и квартиры по договору долевого участия, сообщает SHOT. life.ru »
После приговора Блиновской к 5 годам колонии, ФНС снова заинтересовалась дивами из соцсетей, живущих уж явно не по средствам, о которых отчитываются. На этот раз в центре событий оказалась блогер Саша Митрошина. life.ru »
Александру Митрошину, популярную блогершу, задержали в Краснодарском крае на основании подозрений в причастности к легализации денежных средств. Об этом событии информирует Telegram-канал «Столичный СК». ridus.ru »
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В итоге проведённых мероприятий, Митрошина была задержана в Краснодарском крае. ridus.ru »
В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил американский Минюст. life.ru »
Включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами tass.ru »
По данным польской полиции, гражданин РФ руководил одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. aif.ru »
Следствие планирует провести допрос бывшего заместителя министра обороны в ближайшее время tass.ru »
Хизер Морган, называвшая себя "крокодилом с Уолл-стрит", как пишет газета, помогла мужу скрыть кражу и отмывание почти 120 тыс. биткойнов tass.ru »
Речь идет о краже примерно 120 тыс. биткойнов с глобальной биржи криптовалют Bitfinex tass.ru »
Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно легализовал криптовалюту на $400 млн. aif.ru »
Минюст США сообщил о приговоре гражданину России и подданному Швеции Роману Стерлингову в 12,5 лет тюремного заключения за отмывание средств, полученных незаконным путем social.mk.ru »
Гражданин России и подданный Швеции Роман Стерлингов осужден в США на 12,5 лет за отмывание средств через онлайн-сервис Bitcoin Fog, с помощью которого было легализовано криптовалюты на сумму 400 млн долларов. vz.ru »
По версии ведомства, Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно переведена и легализована криптовалюта на $400 млн tass.ru »
Аммиачная селитра (если опустить её возможное применение при изготовлении взрывчатых веществ) является ценным сырьём производства удобрений для сельского хозяйства. Повышает при подкормке растений их рост и плодовитость. versia.ru »
Меру пресечения Артёму Чекалину изберут сегодня в Троицком районном суде Москвы. По данным SHOT, следователь будет просить о домашнем аресте. life.ru »
В Париже начал рассматриваться судебный процесс против Марин Ле Пен и нескольких членов её партии «Национальное объединение», обвинённых в отмывании средств Европарламента. Дело касается якобы фиктивного найма парламентских ассистентов депутатов Европарламента, что может лишить Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. ridus.ru »
По данным американского Минюста, мужчина якобы снабжал российскую армию компонентами из Штатов. 5-tv.ru »
В международный розыск объявлен националист Александр Поткин (Белов), его обвиняют в отмывании денег, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. Поткину предъявлено обвинение по статьям «Покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», сообщили в суде ТАСС. vz.ru »
Заире Рахматулаевой и Магомеду Рахматулаеву по совокупности преступлений назначили наказание в виде шести лет лишения свободы каждому tass.ru »
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая, ФедералПресс. Спикер городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на днях стал фигурантом уголовного дела. Что известно о ситуации на сегодняшний день, читайте в материале «ФедералПресс». fedpress.ru »
Следствие предъявило супругам Елене и Алексею Блиновским обвинение в окончательной редакции. aif.ru »
Банкиры нарушали законодательство. aif.ru »
Только недавно один из банков потерял лицензию после участия в «серых» схемах. 5-tv.ru »
В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. lenta.ru »
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. lenta.ru »
Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. lenta.ru »
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. ridus.ru »
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. lenta.ru »
Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. lenta.ru »
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Цифровой рубль имеет потенциал серьезно затруднить преступникам отмывание денежных средств, а коррупционеры не смогут его безнаказанно использовать для получения нелегального дохода, считают опрошенные РАПСИ эксперты. news.mail.ru »
В качестве дополнительного наказания суд назначил Рикардо Мартинелли штраф в размере $19 221 600 tass.ru »
