С бизнесмена Израйлита взыскали 3,6 млрд рублей ущерба в пользу "внучки" "Транснефти"
В основу иска легли материалы дела в отношении экс-главы компании "Усть-Луга" о мошенничестве и отмывании преступных доходов tass.ru »
израйлита - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В основу иска легли материалы дела в отношении экс-главы компании "Усть-Луга" о мошенничестве и отмывании преступных доходов tass.ru »
Смольнинский районный суд Петербурга в среду признал виновным предпринимателя Валерия Израйлита по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше... rosbalt.ru »
Экс-главу компании "Усть-Луга" также освободили в связи с отбытием наказания tass.ru »
Суд в Петербурге признал бизнесмена Валерия Израйлита виновным в выводе денег на счета нерезидентов. По двум эпизодам ему назначили сроки в колонии, но освободили от наказания: в одном случае из-за истечения сроков давности, во втором — с учетом содержания под стражей и домашнего ареста forbes.ru »
К 9,5 года лишения свободы попросил прокурор приговорить предпринимателя Валерия Израйлита по обвинению в совершении валютных операций (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). versia.ru »
Гособвинение запросило 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита. Его просят признать виновным в выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ранее суд прекратил дело против Израйлита о мошенничестве и легализации средств при строительстве порта в Усть-Луге в связи с истечением срока давности forbes.ru »
Смольнинский районный суд Петербурга частично прекратил производство по уголовному делу предпринимателя Валерия Израйлита. Как сообщила объединенная пресс-служба... rosbalt.ru »
Сроки продления реализации имущества станут известны на следующей неделе tass.ru »
Главу Транснефти Николая Токарева допросят по делу председателя совета директоров ОАО Компания Усть-Луга Валерия Израйлита znak.com »
Защита ранее просила суд избрать любую меру, не связанную с лишением его возможности свободного передвижения tass.ru »
Ранее Валерию Израйлиту суд смягчил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест tass.ru »
Ранее предприниматель уже попадал под процедуру банкротства, однако потом решение суда отменили tass.ru »
Валерия Израйлита подозревают в хищениях и легализации денежных средств tass.ru »
Подсудимый Валерий Израйлит не признает обвинение. riafan.ru »
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест. Он стал обвиняемым из-за декларации, которую сам же подал в рамках амнистии капитала novayagazeta.ru »
Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, судья в его удовлетворении отказала tass.ru »
Судья Анжелика Морозова заявила, что доводы адвокатов в заявлении сводятся к оспариванию во внепроцессуальном порядке решений судьи tass.ru »
Адвокат Виктория Бурковская сообщила, что в части продления сроков заключения бизнесмену есть нарушения tass.ru »
Ранее защита бизнесмена заявляла, что в обвинительном заключении есть около 150 упоминаний сведений спецдекларации tass.ru »
Ранее защита настаивала на том, что в обвинительном заключении содержатся данные из спецдекларации о зарубежных активах tass.ru »
Дело предпринимателя Валерия Израйлита, находящегося под арестом с 2015 года, получило новый виток economics.mk.ru »
Защита Израйлита настаивает, что сведения из спецдекларации являются налоговой тайной и сам порядок получения к ним доступа был нарушен. Согласно букве закона, истребование таких данных может осуществляться только по запросу самого декларанта. versia.ru »
Прокуратура сообщила, что спецдекларацию в рамках амнистии капитала по делу Валерия Израйлита исключат из списка доказательств вины бизнесмена. Это вряд ли успокоит бизнес, ведь сведения из декларации уже фигурируют в деле. Чтобы вернуть доверие бизнеса, нужны более серьезные шаги forbes.ru »
Суд в Санкт-Петербурге впервые использовал спецдекларацию, поданную в рамках первой волны амнистии капиталов, в качестве доказательства вины подсудимого в рамках уголовного дела. Чем чреват этот прецедент для бизнеса и как он повлияет на дальнейшие этапы деофшоризации? forbes.ru »
Сегодня в Смольнинском суде Петербурга прошло предварительное слушание по делу главы совета директоров «Усть-Луги» Валерия Израйлита о хищении денежных средств. riafan.ru »
В судах Петербурга стартовали два процесса против главы совета директоров ОАО "Компания Усть–Луга" Валерия Израйлита. В Смольнинском райсуде слушают уголовное дело по обвинению бизнесмена в хищении средств у "дочки" ОАО "Транснефть", а арбитраж заново рассматривает заявление о несостоятельности предпринимателя. dp.ru »
В Санкт-Петербурге начался суд над бизнесменом Валерием Израйлитом, который был арестован еще в 2016 году и обвиняется в причинении ущерба «Транснефти» на 3,4 млрд рублей. За это время выяснилось, что, по версии следствия, глава совета директоров ОАО «Усть-Луга» также совершил хищение на сумму в 200 млн рублей, а еще все последние годы вел жизнь настоящего плейбоя. versia.ru »
Арбитражный суд Северо–Западного округа отправил на новое рассмотрение иск о банкротстве главы совета директоров "Усть–Луги" Валерия Израйлита. dp.ru »
В конце октября УФАС по Санкт-Петербургу предписало объявить новый аукцион по продаже имущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), однако дело приобрело довольно неожиданный оборот. versia.ru »
Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бизнесмена и председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого... rosbalt.ru »
Арбитражный суд Петербурга отклонил жалобу Валерия Израйлита, бывшего главы компании «Усть-Луга» по судебному решению о признании его банкротом. Это следует из размещенных в понедельник материалов картотеки арбитражных дел. abnews.ru »
На приобретение терминала в порту Усть-Луга и прав на аренду земельных участков, принадлежащих арестованному Валерию Израйлиту, не было подано ни одной заявки. dp.ru »
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом решении стало известно накануне из картотеки арбитражных дел. abnews.ru »
УК "Свиньин и партнеры", требовавшее с ООО "Полихимторг", близкого к арестованному миллиардеру Валерию Израйлиту, почти 1 млрд рублей, согласилось на мировое соглашение. dp.ru »
Арест Валерия Израйлита может нарушить планы компании "Усть-Луга" по продаже системы водоснабжения порта. За счет этой сделки планируется погасить долг перед бюджетом Ленобласти в размере 153 млн рублей. dp.ru »
В Усть-Луге утверждают, что на работе его компании это не отразится social.mk.ru »
Глава совета директоров ОАО "Компания Усть Луга" Валерий Израйлит, арестованный по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей при строительстве порта "Усть-Луга", считается человеком из команды бывшего главы ФСО Евгения Мурова, на чьи позиции в ближайшее время ожидается массированная атака по всем фронтам. dp.ru »