отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Один из ближайших соратников Владимира Зеленского может оказаться под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в отмывании денег. Потенциальное дело связано с коррупционными схемами бизнесмена Тимура Миндича вокруг Одесского припортового завода (ОПЗ). life.ru »
Адвокаты Дидье Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия tass.ru »
Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании нелегальных доходов, объявлен в федеральный розыск на территории России. Соответствующая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел РФ. life.ru »
В апреле текущего года суд заочно арестовал Гасанова. aif.ru »
Следствие подозревает блогера Елизавету Батюту, известную в соцсетях как Лиза Миллер, в уклонении от уплаты налогов и легализации этих денег. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале. Против блогера возбуждено уголовное дело. tvzvezda.ru »
В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. versia.ru »
Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе nsn.fm »
Сведения, которые распространяются в интернете и СМИ, не соответствуют действительности tass.ru »
По уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей tass.ru »
Произошедшее он назвал провокацией, связанной с его волонтерской работой или деятельностью в интернете. aif.ru »
Военный блогер Роман Алёхин дал комментарий на выдвинутые против него обвинения, сообщив, что он не знаком с видео, которое могло бы поставить под сомнение его деятельность как волонтёра. Он заверил, что намерен предоставить пояснения позже, при этом отметив, что не видит основания считать себя виновным. ridus.ru »
Военный блогер Роман Алёхин отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что ему неизвестно о видео, компрометирующем его волонтёрскую деятельность. Он пообещал дать разъяснения позднее, подчеркнув, что не осознаёт своей вины. life.ru »
Роман Алехин, ранее занимавший пост советника губернатора Курской области и известный как военблогер, оказался в центре скандала из-за обвинений в отмывании денежных средств, предназначенных для поддержки участников специальной военной операции (СВО). ridus.ru »
Военный блогер Роман Алёхин оказался в центре обвинений, связанных с возможным отмыванием денег, предназначенных для поддержки участников СВО.
ridus.ru »Военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Об этом сообщает SHOT. life.ru »
Как полагает следствие, преступления Кайрат Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях" tass.ru »
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. aif.ru »
Болсонару подозревают в отмывании свыше пяти миллионов долларов за год. aif.ru »
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте, что эквивалентно более чем 461 миллиарду рублей. life.ru »
Его подозревают в отмывании средств, полученных незаконным путем. Официально он занимает должность директора в компании Gunti International S. L. , зарегистрированной в провинции Аликанте. Следствие предполагает, что через эту компанию проходили финансовые потоки от продажи недвижимости в Эльче и других районах Валенсии. kapital-rus.ru »
Пресс-служба бизнесмена назвала обвинение политическим преследованием tass.ru »
Деньги были получены криминальным путем. aif.ru »
Как сообщили в региональном УМВД, в рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива "Агро вклад" дополнительно выявлено новое преступление tass.ru »
В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" tass.ru »
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства. life.ru »
Басманный суд Москвы 19 июня заочно арестовал Кадырова по обвинению в легализации денежных средств и особо крупном мошенничестве tass.ru »
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. aif.ru »
В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов tass.ru »
Сумма долга составляет 183 млн 723 тыс. 911 рублей, указали в правоохранительных органах tass.ru »
В отношении Митрошиной ранее возбудили дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга tass.ru »
В Испании бизнесмен Владимира Кокорев, имеющий российское происхождение, признал себя виновным в деле об отмывании средств и получил приговор в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает агентство EFE. ridus.ru »
Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег. aif.ru »
Московский суд принял решение продлить срок домашнего ареста в отношении известной российской блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, до 24 июня 2025 года. Об этом информируют суды общей юрисдикции Москвы через свой Telegram-канал. ridus.ru »
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года tass.ru »
Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы. Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. vz.ru »
Бывшего депутата Платона экстрадируют в Молдавию, где он предстанет перед судом. aif.ru »
Мать треш-стримера Меллстроя (Андрей Бурим), его брат и мать были вызваны на допрос по подозрению в отмывании полмиллиарда рублей через пркупку за криптовалюту автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Mash. life.ru »
Известному блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, избрали меру пресечения. Ее отправили под домашний арест до 24 апреля этого года. Соответствующее решение сегодня принял Чертановский районный суд Москвы. tvzvezda.ru »
Чертановский суд города Москвы принял решение поместить блогера Александру Митрошину под домашний арест в рамках расследования по делу об отмывании денежных средств. Об этом рассказало агентство РИА Новости. ridus.ru »
Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общаться со свидетелями и родственниками, а также пользоваться интернетом. Разрешены только звонки в экстренные службы. versia.ru »
Следствие обратится в Чертановский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, которая ранее была задержана за отмывание денег в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. life.ru »
Защита попросит суд ограничиться домашним арестом. aif.ru »
Следственные органы намерены обратиться в суд Москвы с ходатайством о применении меры пресечения в отношении блогера Александры Митрошиной, подозреваемой в отмывании денежных средств. Об этом РИА Новости сообщили в соответствующем ведомстве. ridus.ru »
Девушка продавала курсы по ведению соцсетей от 190 тысяч до 1 миллиона рублей. metronews.ru »
8 марта блогера-миллионника Александру Митрошину доставили из Сочи в Москву на допрос к следователю, который длился несколько часов. nsn.fm »
Блогер Александра Митрошина признала свою вину в полном объеме после предъявления обвинений. Об этом сообщила Следственная комиссия столицы.
ridus.ru »
Известной блогерше Александре Митрошиной предъявили обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным столичного управления Следственного комитета, она полностью признала свою вину. versia.ru »
Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании 127 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете nsn.fm »
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Митрошиной меры пресечения. aif.ru »
Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании средств, сообщает ГСУ СК России по Москве. Столичный СК предъявил девушке обвинение. «В понедельник (10 марта - Прим. Ред. tvzvezda.ru »
