отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Представители СБУ выдвинули новые обвинения в отношении бывшего главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который подозревается во взятках при выдаче поддельных справок призывникам. Фигурант дела уже больше года находится в киевском СИЗО. life.ru »
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заключении под стражу бывшего министра энергетики и экс-главы Министерства юстиции Германа Галущенко. Ему инкриминируется отмывание средств государственного предприятия «Энергоатом». life.ru »
Бывшего министра обвиняют в отмывании средств через «инвестиционный фонд» на Сейшелах. aif.ru »
Адвокат подал ходатайство о признании задержания Германа Галущенко незаконным tass.ru »
НАБУ предъявило экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко обвинение в отмывании денег по делу «Мидас». Следствие заявляет о легализации более $112 млн. aif.ru »
Бывший руководитель Министерства энергетики Герман Галущенко официально пополнил ряды фигурантов дела о преступной организации и отмывании денег. По сообщениям представителей антикоррупционных структур, следствие собрало достаточно доказательств для предъявления обвинений по статьям, касающимся создания преступных объединений и махинаций с доходами в особо крупном масштабе. life.ru »
Компания в течение длительного времени недостаточно тщательно проверяла клиентов, неоднократно совершавших крупные покупки за наличные, и тем самым нарушила принцип "знай своего клиента" tass.ru »
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. life.ru »
Прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Гусейна Гасанова. Ему вменяется легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). life.ru »
Один из ближайших соратников Владимира Зеленского может оказаться под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в отмывании денег. Потенциальное дело связано с коррупционными схемами бизнесмена Тимура Миндича вокруг Одесского припортового завода (ОПЗ). life.ru »
Адвокаты Дидье Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия tass.ru »
Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании нелегальных доходов, объявлен в федеральный розыск на территории России. Соответствующая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел РФ. life.ru »
В апреле текущего года суд заочно арестовал Гасанова. aif.ru »
Следствие подозревает блогера Елизавету Батюту, известную в соцсетях как Лиза Миллер, в уклонении от уплаты налогов и легализации этих денег. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале. Против блогера возбуждено уголовное дело. tvzvezda.ru »
В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств. versia.ru »
Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе nsn.fm »
Сведения, которые распространяются в интернете и СМИ, не соответствуют действительности tass.ru »
По уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей tass.ru »
Произошедшее он назвал провокацией, связанной с его волонтерской работой или деятельностью в интернете. aif.ru »
Военный блогер Роман Алёхин дал комментарий на выдвинутые против него обвинения, сообщив, что он не знаком с видео, которое могло бы поставить под сомнение его деятельность как волонтёра. Он заверил, что намерен предоставить пояснения позже, при этом отметив, что не видит основания считать себя виновным. ridus.ru »
Военный блогер Роман Алёхин отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что ему неизвестно о видео, компрометирующем его волонтёрскую деятельность. Он пообещал дать разъяснения позднее, подчеркнув, что не осознаёт своей вины. life.ru »
Роман Алехин, ранее занимавший пост советника губернатора Курской области и известный как военблогер, оказался в центре скандала из-за обвинений в отмывании денежных средств, предназначенных для поддержки участников специальной военной операции (СВО). ridus.ru »
Военный блогер Роман Алёхин оказался в центре обвинений, связанных с возможным отмыванием денег, предназначенных для поддержки участников СВО.
ridus.ru »Военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Об этом сообщает SHOT. life.ru »
Как полагает следствие, преступления Кайрат Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях" tass.ru »
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. aif.ru »
Болсонару подозревают в отмывании свыше пяти миллионов долларов за год. aif.ru »
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте, что эквивалентно более чем 461 миллиарду рублей. life.ru »
Его подозревают в отмывании средств, полученных незаконным путем. Официально он занимает должность директора в компании Gunti International S. L. , зарегистрированной в провинции Аликанте. Следствие предполагает, что через эту компанию проходили финансовые потоки от продажи недвижимости в Эльче и других районах Валенсии. kapital-rus.ru »
Пресс-служба бизнесмена назвала обвинение политическим преследованием tass.ru »
Деньги были получены криминальным путем. aif.ru »
Как сообщили в региональном УМВД, в рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива "Агро вклад" дополнительно выявлено новое преступление tass.ru »
В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" tass.ru »
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санкции попали CIBanco, Intercam Banco и брокерская компания Vector Casa de Bolsa. Об этом говорится в заявлении ведомства. life.ru »
Басманный суд Москвы 19 июня заочно арестовал Кадырова по обвинению в легализации денежных средств и особо крупном мошенничестве tass.ru »
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. aif.ru »
В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов tass.ru »
Сумма долга составляет 183 млн 723 тыс. 911 рублей, указали в правоохранительных органах tass.ru »
В отношении Митрошиной ранее возбудили дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга tass.ru »
В Испании бизнесмен Владимира Кокорев, имеющий российское происхождение, признал себя виновным в деле об отмывании средств и получил приговор в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает агентство EFE. ridus.ru »
Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег. aif.ru »
Московский суд принял решение продлить срок домашнего ареста в отношении известной российской блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, до 24 июня 2025 года. Об этом информируют суды общей юрисдикции Москвы через свой Telegram-канал. ridus.ru »
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года tass.ru »
Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы. Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. vz.ru »
Бывшего депутата Платона экстрадируют в Молдавию, где он предстанет перед судом. aif.ru »
Мать треш-стримера Меллстроя (Андрей Бурим), его брат и мать были вызваны на допрос по подозрению в отмывании полмиллиарда рублей через пркупку за криптовалюту автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Mash. life.ru »
Известному блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, избрали меру пресечения. Ее отправили под домашний арест до 24 апреля этого года. Соответствующее решение сегодня принял Чертановский районный суд Москвы. tvzvezda.ru »
Чертановский суд города Москвы принял решение поместить блогера Александру Митрошину под домашний арест в рамках расследования по делу об отмывании денежных средств. Об этом рассказало агентство РИА Новости. ridus.ru »
Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общаться со свидетелями и родственниками, а также пользоваться интернетом. Разрешены только звонки в экстренные службы. versia.ru »
Следствие обратится в Чертановский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, которая ранее была задержана за отмывание денег в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. life.ru »
