росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Росфинмониторинг внес математика и блогера Михаила Вербицкого в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами, что подтверждается данными из базы ведомства. Как передает РИА «Новости», в базе ведомства значится: «Вербицкий Михаил Сергеевич, 20. vz.ru »
Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »
Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая будет передавать кредитным организациям информацию о подозрительных операциях физических лиц. ridus.ru »
Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, представителями банков и экспертным сообществом разрабатывает новую платформу. Эта система будет содействовать централизованной передаче данных в кредитные организации о подозрительных действиях физических лиц с целью блокировки их деятельности. ridus.ru »
Бывший издатель Медиазоны (признана в РФ иноагентом) Петр Верзилов (признан в РФ иноагентом) внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после заочного приговора на 8 лет и 4 месяца за ложную информацию об ВС РФ. vz.ru »
Юрий Шефлер и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, были внесены Росфинмониторингом в список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. Миллиардер и его компании, Amber Beverage Group Holding S. ridus.ru »
Гражданин Украины, Максим Воробьев, которому был вынесен приговор к 16 годам заключения за осуществление подрывов трех локомотивов в городе Мелитополь, внесен в реестр террористов и экстремистов Российской Федерации, согласно данным, опубликованным на сайте Росфинмониторинга. ridus.ru »
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева nsn.fm »
Литовский активист, Валдас Барткевичюс, внесен в перечень экстремистов и террористов на территории России. Это стало известно из информации, размещенной на официальном сайте Росфинмониторинга. Согласно опубликованным данным, Барткевичюс родился 10 августа 1976 года в городе Лентварис Литовской ССР. ridus.ru »
Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга. Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС. vz.ru »
Полковник Вооруженных сил Украины Николай Дзяман, ответственный за приказ о сбитии самолета в районе Кубани, добавлен в список террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом. Эта информация подтверждается данными, опубликованными на официальном сайте службы. ridus.ru »
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего за ВСУ наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена*. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. life.ru »
Росфинмониторинг призвал не верить «сотрудникам службы» со «специальными полномочиями». aif.ru »
Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками ведомства nsn.fm »
Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. Об этом Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила в своем Telegram-канале. tvzvezda.ru »
Согласно описанию схемы, аферисты сообщают гражданам, что их денежные средства пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения "специальными полномочиями" конкретного "сотрудника службы" tass.ru »
Гражданин Украины Александр Синченко, которому в ДНР предъявлены обвинения в шпионаже и диверсионной деятельности, добавлен в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщило Росфинмониторинг, добавив его имя в соответствующий список. ridus.ru »
Так в министерстве ответили на заявления о том, что Москва якобы отказывается включать их в обмены vedomosti.ru »
Росфинмониторинг включил Николая Сподара, начальника оперативного отдела «ЮГ» Министерства обороны Украины, в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами.
ridus.ru »Дарья Богданова, правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова, была добавлена в список террористов и экстремистов, опубликованный Росфинмониторингом.
ridus.ru »
Татарская народная партия Возрождение включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, Росфинмониторинг включил в тот же перечень участников «Легиона «Свобода России» Красько Петра Евгеньевича и Григорьева Максима Борисовича. vz.ru »
Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы. life.ru »
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий Росфинмониторингу право получать данные об имуществе граждан без их ведома nsn.fm »
Российский боец ММА Ильяс Якубов был внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга nsn.fm »
Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов nsn.fm »
Певца Шарлота включили в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Росфинмониторинга. В настоящий момент исполнитель находится в СИЗО в Самаре по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих forbes.ru »
Росфинмониторинг внёс певца Эдуарда Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы. life.ru »
Законодатели также дали право МВД принимать решение о выдворении иностранцев vedomosti.ru »
Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота nsn.fm »
МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Росфинмониторинг, участвуя в расследовании теракта в Crocus City Hall, выяснил финансовую составляющую преступления, которая свидетельствует о том, что это была тщательно спланированная акция. fedpress.ru »
Росфинмониторинг сообщил, что организаторами теракта в «Крокус Сити Холле» были представители центральноазиатских и европейских стран, включая граждан России. versia.ru »
Теракт в подмосковном Крокус Сити Холле организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. vz.ru »
Интернациональная команда, в которой состоят участники из центральноазиатских и европейских стран, являлась организатором террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. tvzvezda.ru »
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был организован интернациональной командой, в которой участвовали и россияне incident.mk.ru »
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" был организован международной группировкой, в которую вошли представители стран Центральной Азии, Европы и России. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации. ridus.ru »
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с заинтересованными ведомствами, в том числе Банком России, с начала года не допустили вывода в теневой оборот около 300 млрд рублей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. news.mail.ru »
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда представителей разных стран. В их числе есть и россияне, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
ridus.ru »По данным агентства, чиновники в Брюсселе начали признавать необходимость открытия дипломатических миссий в Афганистане для защиты прав женщин и установления стратегического присутствия в регионе tass.ru »
Мировая потребность в редкоземельных элементах растет ежегодно на 10%, отметил глава Роснедр tass.ru »
Росфинмониторинг включил Юлию Навальную в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. 9 июля суд в Москве заочно арестовал вдову оппозиционера Алексея Навального на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе forbes.ru »
Это идеологи русофобии tvc.ru »
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) nsn.fm »
После теракта в «Крокус Сити Холле» Росфинмониторинг начал разработку пакета поправок о совершенствовании системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц. Об этом рассказал замдиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на ПМЭФ-2024. tvzvezda.ru »
Аргументы и Факты: объясняем, что происходит aif.ru »
В ведомстве ранее отмечали, что несмотря на приостановку членства РФ в группе, российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов экс-бойца расформированного украинского националистического батальона "Торнадо" Романа Ващенко*. Его имя и фамилия появились в четверг, 23 мая, на сайте ведомства. life.ru »
В 2023 году нашли встроенное в платформу агрегатора такси казино, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. Преступники намеренно использовали цифровую платформу известного агрегатора такси, которое работает не только в России, туда «подмешивали» операции, связанные с незаконными онлайн-играми в казино, ставок, указала Бобрышева, передает ТАСС. vz.ru »
В ведомстве заявили, что продолжают изучать детали этого механизма tass.ru »
