росфинмониторинге - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В финансовых учреждениях применяются специализированные инструменты для мониторинга транзакций клиентов на предмет необычной активности, и в случае обнаружения таковой, банк имеет право заблокировать доступ к счёту. life.ru »
Росфинмониторинг считает необходимым включение майнинговых пулов в российскую систему противодействия легализации незаконных доходов (так называют объединения майнеров крипты, которые собрались в группу для совместной добычи цифровых валют. life.ru »
Граждане нескольких государств участвовали в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, преступление финансировали в том числе с использованием криптовалюты nsn.fm »
Организация теракта в красногорском "Крокус сити холле" продумывалась с большой тщательностью, в его реализации была задействована международная сеть пособников. Такое заявление сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время форума по актуальным вопросам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. life.ru »
МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Теракт в подмосковном Crocus City Hall был тщательно спланирован и осуществлен при поддержке международной пособнической сети. Об этом во выступления на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризм» заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, раскрыв детали трагедии. fedpress.ru »
Они отбирают у людей имущество за долги по договорам с кабальными условиями. aif.ru »
Они разоряют россиян, обирая их буквально до последней нитки. aif.ru »
Избежать такого наказания не помогут таланты писателя, подчеркнул замглавы федслужбы. 5-tv.ru »
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
По словам главы службы Германа Негляда, в угоду политической повестке в итоге страдают граждане не России, а этих европейских государств tass.ru »
Ведомство намерено продолжить реализацию возложенных на него полномочий tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин считает, что она идет на пользу только преступному миру tass.ru »
Особое внимание уделено злонамеренному использованию преступниками некоммерческих организаций. aif.ru »
Инструментами санкционной политики стали площадки борьбы с криминалом. aif.ru »
Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). life.ru »
Как уточнили в СУ СК по региону, при сварочных работах произошло возгорание газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков tass.ru »
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд также сообщил, что борьба с преступностью должна вестись странами совместно независимо от политических взглядов tass.ru »
Украина не входит в ФАТФ. aif.ru »
Это новая схема похищения денег. aif.ru »
Это связано с введением односторонних антироссийских санкций и демонтажем глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, отметил глава службы Юрий Чиханчин tass.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу России отметила увеличение количества случаев звонков и электронных писем мошеннического характера от имени ведомства. versia.ru »
Замдиректора ведомства Галина Бобрышева не стала раскрывать подробности и детали схемы, отметив, что материалы дела уже передали в правоохранительные органы tass.ru »
В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что ведомство отрицательно относится к идее повышения порога по подконтрольным кредитным организациям операций. mirnov.ru »
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что довольно активно преступниками используется схема с участием комиссии по трудовым спорам tass.ru »
Кроме того, удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году. aif.ru »
Поправки не меняют отношения клиентов и банков, указали в ведомстве tass.ru »
В Росфинмониторинге отметили, что за год этот показатель увеличился в 2,5 раза. aif.ru »
Легализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.
news.mail.ru »Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2016 году включила в перечень террористов и экстремистов 2232 человека и 13 учреждений. Такие данные RT предоставили в ведомстве. Читать далее russian.rt.com »
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный считает, что подготовленный законопроект о запрете в России криптовалют придется пересматривать. Такое мнение он высказал в ходе конференции Ассоциации российских банков, передает RNS. «В настоящее в ... regions.ru »
