финразведка - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Банк России разработал изменения в валютном контроле для учёта транзакций с участием нерезидентов. Как сообщили в Росфинмониторинге, контроль усилии для борьбы с отмыванием преступных доходов через зарубежные компании и операции с векселями и драгоценными металлами life.ru »
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева заявила, что это дешевая инфраструктура с большой емкостью tass.ru »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, фактически свободный вывоз золота приносит прибыль tass.ru »
Материалы Росфинмониторинга легли в основу более 210 уголовных дел, возбужденных в 2024 году tass.ru »
Это включает, например, регулярные переводы на счет клиента банка в республике - такие операции будут подлежать проверке, а банки должны будут сообщать ведомству о таких переводах. tass.ru »
Банки для борьбы с дропами имеют право ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов, считают в Росфинмониторинге. Там одобрили предложения ЦБ усилить контроль за такими типами переводов. news.mail.ru »
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что главное препятствие раскрытия организаторов преступных схем - их трансграничный характер tass.ru »
В 2024 году завели около 350 уголовных дел по хищениям в этой сфере, сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов tass.ru »
Финразведка заявила о росте использования криптовалют для легализации преступных доходов в 2024 году, включая участие профессиональных отмывателей и схемы с криптообменниками. Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с использованием криптовалют, отмечает ТАСС. vz.ru »
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд указал, что последствия от такого заработка могут быть крайне негативнымим вплоть до соучастия в преступлении tass.ru »
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена" tass.ru »
Это телефонные мошенники, экстремисты, пирамиды, а также теневые схемы с обналичкой и драгметаллами. aif.ru »
Росфинмониторинг в 2023 году направил в надзорные и правоохранительные органы более 2000 материалов о сомнительных сделках исполнителей государственного оборонного заказа, следует из отчета службы финансовой разведки. forbes.ru »
Директор бюро Андреа Гаки заявила, что целью было выявить информацию, представляющую интерес для партнерских ведомств tass.ru »
Страны Евразийской группы в последние годы использовались как транзитные — для вывода денег по «киргизской схеме». Об этом заявил директор Росфинмониторинга... rosbalt.ru »
В последние полтора года были крупные дела, когда страны Евразийской группы использовались как транзитные для вывода денег, например, так называемые киргизская и белорусская схемы. Об этом рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. news.mail.ru »
Как сообщили в сообщили в пресс-службе, готовятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации Минфин России совместно с Росфинмониторингом и Банком России tass.ru »
Росфинмониторинг сообщил, что обязательным условием для признания сделок с биткоином легализацией преступных доходов является наличие сделок с имуществом, полученным незаконным путем. Таким образом в российской финразведке прокомментировали РБК решение Верховного суда, признавшего конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег forbes.ru »
Обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, объяснили в Росфинмониторинге. news.mail.ru »
Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам в рамках расследований отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщило ведомство. Как ранее писал Bloomberg, Россия опасается, что главная организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может включить страну в черный или серый список. forbes.ru »
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года. news.mail.ru »
Росфинмониторинг предложил запретить переводить больше 100 000 рублей без открытия банковского счета. Таким образом финразведка рассчитывает бороться с мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма forbes.ru »
В России растет спрос на драгметаллы. По данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках (в 2020-2021 годах этот объем составлял порядка 5 т). На этом фоне финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. kapital-rus.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) собирается вменить в обязанность банкам предоставлять фото- и видеоматериалы с камер, которые установлены в отделениях или на банкоматах. mirnov.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заинтересовалась видеозаписи, которым располагают банки, сообщает РБК. riafan.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. По задумке финразведки, это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. lenta.ru »
Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных. news.mail.ru »
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц через системы, позволяющие перевести деньги без открытия счета при упрощенной идентификации клиента,... rosbalt.ru »
В данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям США содержится информация о 189 случаях подозрительных переводов денег между российскими банками. dw.de »
Налоговики смогут получить информацию о реальной стоимости, по которой граждане России продают свою недвижимость economics.mk.ru »
