отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 82

Большая прачечная по отмыванию денег: эксперт объяснил, почему Трамп хочет разорвать ДРСМД

Глава белого дома Дональд Трамп анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Американский президент объяснил свое решение тем, что РФ якобы не выполняет свои обязательства по соглашению. riafan.ru »

2018-10-22 09:56

Скандинавские банки заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

Финский банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, сообщает финский портал Yle со ссылкой на датскую газету Copenhagen... rosbalt.ru »

2018-10-4 13:57

Эстонская полиция заявила, что банки страны могут быть причастны к отмыванию более $13 млрд, в основном из РФ

Через эстонские банки могли отмыть значительно большие суммы, чем считалось раньше, заявили в полиции Эстонии. gordonua.com »

2018-5-28 17:18

В Петербурге раскрыли схему по «отмыванию» более 1,5 млн рублей

В Северной столице трое участники организованной группы, ранее задержанные за незаконную банковскую деятельность, изобличены в «отмывании»... rosbalt.ru »

2018-4-2 21:35

"Прачечная" закрывается: ЕС внедрит в Молдове "антиотмывочные" меры

Конфликт России и Запада, обострившийся вследствие недавней провокационной высылки целым рядом европейских стран с подачи Великобритании российских дипломатов, в скором времени, судя по всему, перейдёт в стадию санкционного давления. life.ru »

2018-4-2 07:30

Западные СМИ связали двоюродного брата Путина с операцией по отмыванию денег

Родственник президента России Владимира Путина и некие сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно, могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank znak.com »

2018-2-28 08:00

КНДР и Иран остались в списке стран, не препятствующих отмыванию денег

При этом Группа борьбы с финансовыми нарушениями пока не стала вводить свои санкции в отношении Тегерана tass.ru »

2018-2-23 22:34

Владелец фирмы по незаконному отмыванию денег в Краснодаре сбежал из-под домашнего ареста

КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Сбежавший из-под домашнего ареста 30-летний Иван Харламов объявлен в федеральный розыск. Он создал организованное преступное сообщество и вовлек в него своих знакомых. fedpress.ru »

2018-2-9 16:18

Трампа заподозрили в причастности к крупному отмыванию денег

За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed. vz.ru »

2018-1-13 18:24

В Сбербанке рассказали о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

Система по отмыванию денежных средств в Чечне уничтожена, на территории республики было найдено несколько «черных» каналов, при этом расследований на уровне МВД по делу бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова в настоящее время не ведется. riafan.ru »

2018-1-3 14:28

В Чечне прикрыли систему по отмыванию денег

В Чечне ликвидировали систему по отмыванию. Об этом сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов. Напомним, в июле 2017 года в МВД по Чечне рассказали, что глава чеченского отделения Сбербанка … vestikavkaza.ru »

2018-1-3 12:59

Сбербанк: система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована

Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом заявил зампред правления Сбербанк Станислав Кузнецов. По его словам, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. vesti.ru »

2018-1-3 12:20

СБУ объявила о ликвидации центра по отмыванию денег, организованного российским банком

Как сообщает пресс-служба ведомства, центр «был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ». Через фиктивные фирмы, зарегистрированных на подставных лиц, организаторы оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. 5-tv.ru »

2017-4-21 21:10

В Госдуму внесён законопроект о противодействии отмыванию денег

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Читать далее russian.rt.com »

2017-3-28 07:56

СМИ: Убийца Вороненкова был причастен к отмыванию денег

Гражданин Украины Павел Паршов, застреливший накануне экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, занимался отмыванием денег. Он регистрировал на свою фамилию фиктивные компании и отвечал за безопасность перевозки наличных. versia.ru »

2017-3-24 16:15

СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был основателем ряда компаний в Днепропетровске и Одессе, которые занимались «отмыванием» денег». По данным следствия, киллер владел навыками рукопашного боя, фиктивные предприятия он регистрировал на себя. lenta.ru »

2017-3-24 12:32

Guardian «накрыла» крупнейшую «прачечную» по отмыванию грязных денег из России

Ведущие британские банки оказались замешаны в крупнейшую в истории Восточной Европы преступную схему по отмыванию грязных российских денег, сообщает The Guardian. Услугами одного из них даже пользуется королева Елизавета II. russian.rt.com »

2017-3-21 14:55

"Всемирная прачечная": британские банки оказались причастны к отмыванию крупных сумм из России

В прессе появилась информация, что к отмыванию больших сумм, выводившихся из России, причастны крупные банки Соединенного Королевства. ntv.ru »

2017-3-21 12:25

Путин назвал РФ одним из мировых лидеров по противодействию отмыванию доходов - Поздравил с юбилеем Росфинмониторинг

Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по противодействию отмыванию преступных доходов. Об этом в Кремле сообщили во вторник. Президент поздравил с пятнадцатилетним юбилеем Росфинмониторинг. abnews.ru »

2016-11-2 21:23

В Лос-Анджелесе Ди Каприо и Клинтон «попали» в машину по отмыванию денег

Известный уличный художник Сабо установил на историческом бульваре Сансет в Лос-Анджелесе инсталляцию, в которой известный актёр Леонардо Ди Каприо помещён в стиральную машину для «грязных» денег вместе с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Читать далее russian.rt.com »

2016-8-23 13:34

ЦБ прокомментировал сообщение о причастности Торшина к отмыванию денег

Российский Центробанк и лично заместитель главы регулятора Александр Торшин не ознакомлены с результатами расследования дела об отмывании денежных средств в Испании, опубликованными Bloomberg. pronedra.ru »

2016-8-9 15:22

СМИ сообщили о возможной причастности зампреда ЦБ к таганской ОПГ и отмыванию денег

По данным СМИ, зампред Центробанка России Александр Торшин мог быть причастен к деятельности таганской ОПГ. В частности, у Bloomberg есть информация, что он инструктировал членов группировки в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. dp.ru »

2016-8-9 12:42

Украинца, создавшего систему по отмыванию денег, посадили на 20 лет в США

Уроженец Украины Артур Будовский, который создал анонимную банковскую систему Liberty Reserve, осужден в США на 20 лет лишения свободы. riafan.ru »

2016-5-7 16:43

В Колумбии арестован мировой лидер по отмыванию денег наркомафии

Национальная полиция Колумбии совместно с американскими наркополицейскими задержала Нидаля Вакеда Хатума, считающегося главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии. Задержание прошло 4 мая в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. lenta.ru »

2016-5-7 10:34

В Колумбии поймали мирового лидера по отмыванию наркодоходов

В Колумбии поймали мирового лидера по отмыванию доходов от наркотрафика. Нидаля Вакеда Хатума задержали на паспортном контроле в аэропорту колумбийской столицы Боготы. Преступника экстрадируют в США, где ему грозит 50 лет заключения. rusnovosti.ru »

2016-5-7 06:41

В Колумбии поймали мирового лидера по отмыванию денег от наркотрафика

В аэропорту столицы Коломбии Боготы полиция задержала Нидаля Вакеда Хатума, которого неофициально называют мировым лидером по отмыванию денег от наркотрафика. После поимки преступника может ждать экстрадиция в США, где ему придётся провести 50 лет за решёткой. Читать далее russian.rt.com »

2016-5-7 06:00

12

Партнеры

Реклама