отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Глава белого дома Дональд Трамп анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Американский президент объяснил свое решение тем, что РФ якобы не выполняет свои обязательства по соглашению. riafan.ru »
Финский банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, сообщает финский портал Yle со ссылкой на датскую газету Copenhagen... rosbalt.ru »
Через эстонские банки могли отмыть значительно большие суммы, чем считалось раньше, заявили в полиции Эстонии. gordonua.com »
В Северной столице трое участники организованной группы, ранее задержанные за незаконную банковскую деятельность, изобличены в «отмывании»... rosbalt.ru »
Конфликт России и Запада, обострившийся вследствие недавней провокационной высылки целым рядом европейских стран с подачи Великобритании российских дипломатов, в скором времени, судя по всему, перейдёт в стадию санкционного давления. life.ru »
Родственник президента России Владимира Путина и некие сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно, могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank znak.com »
При этом Группа борьбы с финансовыми нарушениями пока не стала вводить свои санкции в отношении Тегерана tass.ru »
КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Сбежавший из-под домашнего ареста 30-летний Иван Харламов объявлен в федеральный розыск. Он создал организованное преступное сообщество и вовлек в него своих знакомых. fedpress.ru »
За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed. vz.ru »
Система по отмыванию денежных средств в Чечне уничтожена, на территории республики было найдено несколько «черных» каналов, при этом расследований на уровне МВД по делу бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова в настоящее время не ведется. riafan.ru »
В Чечне ликвидировали систему по отмыванию. Об этом сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов. Напомним, в июле 2017 года в МВД по Чечне рассказали, что глава чеченского отделения Сбербанка … vestikavkaza.ru »
Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом заявил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов. news.yandex.ru »
Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом заявил зампред правления Сбербанк Станислав Кузнецов. По его словам, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. vesti.ru »
Как сообщает пресс-служба ведомства, центр «был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ». Через фиктивные фирмы, зарегистрированных на подставных лиц, организаторы оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. 5-tv.ru »
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Читать далее russian.rt.com »
Гражданин Украины Павел Паршов, застреливший накануне экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, занимался отмыванием денег. Он регистрировал на свою фамилию фиктивные компании и отвечал за безопасность перевозки наличных. versia.ru »
Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был основателем ряда компаний в Днепропетровске и Одессе, которые занимались «отмыванием» денег». По данным следствия, киллер владел навыками рукопашного боя, фиктивные предприятия он регистрировал на себя. lenta.ru »
Ведущие британские банки оказались замешаны в крупнейшую в истории Восточной Европы преступную схему по отмыванию грязных российских денег, сообщает The Guardian. Услугами одного из них даже пользуется королева Елизавета II. russian.rt.com »
В прессе появилась информация, что к отмыванию больших сумм, выводившихся из России, причастны крупные банки Соединенного Королевства. ntv.ru »
Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по противодействию отмыванию преступных доходов. Об этом в Кремле сообщили во вторник. Президент поздравил с пятнадцатилетним юбилеем Росфинмониторинг. abnews.ru »
Известный уличный художник Сабо установил на историческом бульваре Сансет в Лос-Анджелесе инсталляцию, в которой известный актёр Леонардо Ди Каприо помещён в стиральную машину для «грязных» денег вместе с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Читать далее russian.rt.com »
Российский Центробанк и лично заместитель главы регулятора Александр Торшин не ознакомлены с результатами расследования дела об отмывании денежных средств в Испании, опубликованными Bloomberg. pronedra.ru »
По данным СМИ, зампред Центробанка России Александр Торшин мог быть причастен к деятельности таганской ОПГ. В частности, у Bloomberg есть информация, что он инструктировал членов группировки в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. dp.ru »
Уроженец Украины Артур Будовский, который создал анонимную банковскую систему Liberty Reserve, осужден в США на 20 лет лишения свободы. riafan.ru »
Национальная полиция Колумбии совместно с американскими наркополицейскими задержала Нидаля Вакеда Хатума, считающегося главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии. Задержание прошло 4 мая в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. lenta.ru »
В Колумбии поймали мирового лидера по отмыванию доходов от наркотрафика. Нидаля Вакеда Хатума задержали на паспортном контроле в аэропорту колумбийской столицы Боготы. Преступника экстрадируют в США, где ему грозит 50 лет заключения. rusnovosti.ru »
В аэропорту столицы Коломбии Боготы полиция задержала Нидаля Вакеда Хатума, которого неофициально называют мировым лидером по отмыванию денег от наркотрафика. После поимки преступника может ждать экстрадиция в США, где ему придётся провести 50 лет за решёткой. Читать далее russian.rt.com »
12 |
