обналичивания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Росфинмониторинг выявил случаи использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств и уведомил банки о связанных с этим рисках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финразведки.
ridus.ru »Объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в 2023 году предварительно составил 32 млрд рублей, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин tass.ru »
Мошенники придумали очередную схему для обмана россиян. Как сообщает пресс-служба ВТБ, на этот раз гражданам, пострадавшим от рук злоумышленников, от имени органов государственной безопасности предлагают работу в отделах по борьбе с преступностью. life.ru »
Мошенники обманом вербуют граждан для участия в схемах по незаконному обналичиванию средств nsn.fm »
Мошенники под видом работников государственной безопасности вербуют граждан России для обналичивания денег. О новой схеме злоумышленников рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин. riafan.ru »
Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов лиц, через которых выводятся деньги. В результате обманутые рискуют попасть под уголовную ответственность, сообщили СМИ. vz.ru »
Сотрудники ВТБ узнали, что злоумышленники вербуют граждан России, которые уже становились жертвами аферистов, чтобы выводить украденные деньги.
ridus.ru »Телефонные мошенники представляются своим жертвам сотрудниками государственной безопасности и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Причем, как правило, жертвами такой схемы становятся россияне, которые ранее уже пострадали от рук мошенников. kapital-rus.ru »
Банковские мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились жертвами злоумышленников, для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Под видом органов госбезопасности мошенники предлагают россиянам официально устроиться на работу по поиску преступников. Участие чревато лишением свободы. lenta.ru »
Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов — лиц, через карты которых обналичиваются деньги. Схему вербовки от имени органов госбезопасности выявили в банке ВТБ. forbes.ru »
Пункты выдачи Wildberries обратили внимание на частые покупки и возвраты брендовых вещей. Клиенты заказывали айфоны или шубы и не забирали свои заказы, оформляя возврат. Сотрудники сервиса предположили, что это нужно для обналичивания средств юридических лиц и снятия денег с кредитных карт без комиссий. lenta.ru »
Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на владельцев пунктов выдачи Wildberries, которые выявили схему обналичивания средств. Сначала они обратили внимание на отдельную категорию покупателей, которые оплачивают дорогие товары и сразу оформляют отказ, чтобы получить возврат средств на баланс. kapital-rus.ru »
Покупатели начали массово использовать популярный маркетплейс Wildberries в целях обналичивания средств. Для этого они приобретают дорогостоящие товары, а потом оформляют отказ. versia.ru »
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки. lenta.ru »
Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до 100 миллиардов рублей в год. lenta.ru »
Банкоматы Nosto больше не будут принимать карты China UnionPay в Финляндии. К таким мерам решил прибегнуть владелец терминалов — компания Nokas CMS. Ограничения вступят в силу 3 октября и вызваны наплывом российских туристов, сообщает Yle. life.ru »
Обналичивание денег и их хранение вне банка может повлечь за собой ряд рисков, рассказал заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. lenta.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новый способ обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка, — турфирмы оформляют... rosbalt.ru »
Она разделяется на четыре этапа. Участниками махинации могут быть как турфирмы, так и физические лица — клиенты или сотрудники этих компаний. life.ru »
По итогам 2021 года ожидается снижение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5-7% по сравнению с 2020 годом, отметили в ЦБ tass.ru »
Медиативные соглашения стали использовать в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом сообщает Росфинмониторинг. riafan.ru »
По данным издания, Росфинмониторинг рекомендовал медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок tass.ru »
Ее начали применять только в 2020 году, сообщили эксперты Росфинмониторинга. 5-tv.ru »
Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников tass.ru »
Фиктивные компании платят налоги вместо реальных, а взамен получают "живые" финансы. life.ru »
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий... rosbalt.ru »
По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »
Авария произошла на 10-м километре автодороги Кировское - Приветное tass.ru »
Центробанк РФ надеется расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта... rosbalt.ru »
Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из разработанного регулятором проекта поправок в «антиотмывочное» законодательство. Читать далее russian.rt.com »
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег nsn.fm »
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». news.mail.ru »
Возбудили уголовные дела о создании и участии в преступном сообществе, а также о незаконной банковской деятельности tass.ru »
В Петербурге полиция пришла с обысками к российскому чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому, являющемуся в настоящее время совладельцем и основателем компании «Авангард», по уголовному делу об обналичивании денег. lenta.ru »
Одной из самых распространенных практик является приобретение участка через посредников за процент от суммы маткапитала. riafan.ru »
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) уберут возможность обналичивать замороженные накопления. Моисеев отметил, что проект новой накопительной пенсионной системы будет скорректирован после завершения публичного обсуждения, сообщает РБК. vz.ru »
Замороженные средства можно будет получить в случае тяжелой жизненной ситуации. aif.ru »
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РБК. Читать далее russian.rt.com »
Минфин России уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, передает РБК. Отмечается, … vestikavkaza.ru »
За первую половину 2019 года вдвое сократилось число операций, где наблюдаются признаки обналичивания средств. Самым популярным способом «обналички» остается выдача средств физлицам. И больше всего этой услугой, как оказалось, пользуются в строительном секторе. Сокращение использования таких схем аналитики связывают с «закручиванием гаек» российскими правоохранительными и контролирующими органами и с использованием инструментов международного обмена информацией. kapital-rus.ru »
Несколько относительно честных способов обналичивания национального благосостояния dp.ru »
В ЦБ также сообщили, что объемы сомнительных транзитных операций снизились более чем в два раза tass.ru »
Оно подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС tass.ru »
Сейчас ведомство изучает «непростые юридические схемы», рассказал Антон Дроздов aif.ru »
Глава фонда Антон Дроздов отметил, что ПФР изучает непростые юридические схемы tass.ru »
Хитрую схему отмывания денег, которой вовсю пользуются нечистые на руку бизнесмены, решил прикрыть Минюст economics.mk.ru »
Хитрую схему отмывания денег, которой вовсю пользуются нечистые на руку бизнесмены, решил прикрыть Минюст social.mk.ru »
Министр внутренних дел по республике Артем Хохорин отметил, что "проект открывает доступ к легальному обналичиванию денежных средств под очень выгодный процент" tass.ru »
Свидетель Валерий Синельников, выступающий в Мещанском суде по делу «Седьмой студии», не просто предприниматель, но к тому же не далекий от искусства человек social.mk.ru »
По мнению главы ведомства Михаила Мишустина, старые схемы обналичивания уже не работают благодаря действиям ЦБ, Росфинмониторинга и МВД tass.ru »
