отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Присяжные признали 38-летнего россиянина Александра Винника виновным в отмывании средств через операции с криптовалютой, говорится в сообщении прокуратуры Северного округа штата Калифорния. По версии следствия, Винник использовал для махинаций биржу BTC-e. vedomosti.ru »
Жюри присяжных в Сан-Франциско (США) обвинило гражданина РФ Александра Винника в легализации доходов и махинациях с криптовалютой. Утверждается, что он действовал через биржу BTC-E и мог легализовать порядка $4 млрд. pronedra.ru »
США официально предъявили обвинения россиянину, которого накануне задержали в Греции. Александра Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоин-транзакций. vesti.ru »
Гражданин РФ Александр Винник, накануне задержанный в Греции, обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью биткоин-транзакций. По данному факту официально предъявлено обвинение в США, передает «Газета.Ру» со ссылкой на агентство Reuters. Соответствующая информация предоставлена Министерством юстиции США.
kapital-rus.ru »Гражданину России Александру Виннику предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой social.mk.ru »
Суд Калифорнии предъявил обвинения россиянину Александру Виннику в отмывании более четырех миллионов долларов через криптовалюту. nation-news.ru »
В Греции задержан гражданин России, которого в США подозревают в отмывании денег. По данным американской стороны, он отмыл $4 млрд. dp.ru »
В Греции арестован подозреваемый в отмывании $4 млрд россиянин incident.mk.ru »
Некоторые документы о его финансах изучаются комиссией Роберта Мюллера, расследующей "российское досье" svoboda.org »
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов заподозрен в создании 12 фирм-однодневок, посредством которых было незаконно обналичено более 1 млрд рублей, сообщает региональное управление МВД. vz.ru »
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Конвенция была принята в мае 2005 года в Варшаве и вступила в силу 1 мая 2008 года. Спустя полгода документ подписала и Москва. lenta.ru »
Бывший сотрудник частного банка Julius Baer Хорхе Арсуага признался, что помогал экс-президенту Ассоциации футбола Аргентины (АFA) Хулио Грондоне в отмывании денег.
Читать далее russian.rt.com »
Правительство России одобрило конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. vedomosti.ru »
Заместителя начальника одного из кредитных учреждений Москвы подозревают в отмывании денежных средств на сумму около 46 млн рублей.
Читать далее russian.rt.com »
Испанский суд начал расследование по обвинению в отмывании денег в отношении Рифата Асада, дяди президента Сирии. Испанские правоохранительные органы проводит обыски в принадлежащих ему объектах недвижимости. vz.ru »
В отношении швейцарского банка Credit Suisse ведётся расследование, в которое вовлеклись правоохранители Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Нидерландов. pronedra.ru »
Директор, менеджер, руководитель отдела информационных технологий и бухгалтер одной из столичных компаний были задержаны сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в отмывании денег. news.mail.ru »
Руководство одного из банков на Кипре заподозрило, что счета, связанные с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, были использованы для отмывания денег. Предположительно, с 2007 года Манафорт имел отношение не менее чем к 10 компаниям на Кипре и 15 банковским счетам lenta.ru »
МВД РФ заявило, что не располагает сведениями, которые подтверждали бы участие британских банков в легализации средств. Речь идёт о так называемой молдавской схеме отмывания денег. pronedra.ru »
В антикоррупционном управлении МВД сообщили, что не располагают информацией о противозаконной деятельности британских банков. riafan.ru »
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) направило запросы в крупные британские банки, в том числе в Royal Bank of Scotland, в связи с информацией об их участии в международной схеме по отмыванию денег из России, которую называют «всемирной прачечной», пишет Financial Times. vedomosti.ru »
Американская прокуратура заявила об отказе России от сотрудничества в расследовании дела об отмывании денег svoboda.org »
Банк ING, который является крупнейшей финансовой организацией Нидерландов, заподозрили в отмывании денег и коррупции, правоохранительные органы возбудили уголовные дела. pronedra.ru »
Британское издание Guadian опубликовал данные, согласно которым ряд крупным британских банков может участвовать в схеме отмывания денег в России... echo.msk.ru »
Заявления молдавской стороны о том, что Россия якобы не оказывала содействие расследованию сообщений об отмывании российских средств в Молдавии, являются демаршем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. vz.ru »
Банк ING подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции, передало агентство Reuters со ссылкой на годовой отчет банка. ING отмечает, что не может судить о сроках и исходе расследования, но возможные штрафы и неустойки «могут быть значительными». vedomosti.ru »
Заявили в британском министерстве финансов justmedia.ru »
Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. vedomosti.ru »
Банки Великобритании являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов, МВД России не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами. Так прокомментировал замминистра МВД России Игорь Зубов сообщения СМИ об отмывании $740 млн из России крупными финансовыми структурами Великобритании. vedomosti.ru »
Из России незаконно вывели порядка 740 миллионов долларов social.mk.ru »
МВД России неоднократно обращало внимание западных партнёров на ситуацию с «криминальными капиталами», для которых банки Великобритании являются «тихой гаванью». Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, комментируя сообщения СМИ об отмывании $740 млн из России крупными финансовыми структурами. Читать далее russian.rt.com »
Около $740 млн прошло через крупнейшие британские банки в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, сообщает RT со ссылкой на The Guardian. В преступной схеме под названием "Всемирная прачечная" были задействованы такие бан ... regions.ru »
Британская газета The Guardian сообщила, что из России через британские банки был выведены 740 миллионов долларов. Издание ссылается на информацию, которая содержится в документах о проведенных транзакциях. tvc.ru »
Через 17 крупнейших банков Великобритании прошло 740 млн долларов в рамках реализации международной схемы по отмыванию денег из Российской Федерации, пишет The Guardian. pronedra.ru »
СМИ сообщили о возможном участии крупнейших банков Великобритании в отмывании денег из России. nation-news.ru »
Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.
Читать далее russian.rt.com »
В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian. По данным издания, в преступной схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. news.yandex.ru »
Россияне отмыли около 20 млрд долларов с помощью преступной схемы economics.mk.ru »
Петербургского бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве. Правоохранители считают, что он причастен к отмыванию $10 млн. dp.ru »
Российская Федеральная служба судебных приставов владеет информацией относительно существования проблемы отмывания денег и вывода финансовых активов за границу с использованием судебных решений. pronedra.ru »
Deutsche Bank выплатит британским властям 163 млн фунтов (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано сегодня пресс-службой банка. vedomosti.ru »
Топ-менеджер обанкротившегося "Маст-банка" задержан в Москве. Его подозревают в отмывании денег. vesti.ru »
Речь идёт о сумме, замороженной в соответствии с законом о преступлениях, связанных со спонсированием терроризма svoboda.org »
Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский является потенциальным подозреваемым по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в суде Дублина, где рассматривается дело о заморозке его активов на 100 миллионов евро. lenta.ru »
Не дают покоя Михаилу Ходорковскому его темные делишки прошлого. Как там у Жиглова: Вор должен сидеть в тюрьме! А на совести Ходорковского не только воровство, но и участие в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, поэтому рано экс-глава ЮКОСа обрадовался свободе, правосудие его все равно настигнет. oko-planet.su »
Михаил Ходорковский может оказаться среди возможных подозреваемых по делу об отмывании денег в Ирландии. ntv.ru »
Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии, сообщает Irish Times. По словам издания, речь идет о сумме более 100 миллионов евро, замороженной еще в 2011 году. oko-planet.su »
Ходорковский стал потенциальным подозреваемым по делу об отмывании денег в Ирландии. vesti.ru »
Бывший владелец «ЮКОС» Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии, сообщает Irish Times. По словам издания, речь идет о сумме более 100 миллионов евро, замороженной еще в 2011 году. russian.rt.com »
Российский олигарх Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа, подозревается в отмывании денег. Делом занимается Бюро по расследованию мошенничества полиции Ирландии. Сообщается, что речь идет о сумме более €100 миллионов. utro.ru »
